Código dos títulos: Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) abreviatura dos títulos: Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) Anúncio n.o: 2022021 Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785)
Anúncio das deliberações da 22ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) (doravante referida como “a empresa”) a 22ª Reunião do 4º conselho de supervisores foi enviada por correio e comunicação em 25 de março de 2022, e foi realizada na sala de conferências da empresa no 8º andar do edifício Hongye, No. 201 North Hubin Road, Siming District, Xiamen City em 31 de março de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam votar na reunião e 3 supervisores que realmente votaram. A reunião foi presidida pela Sra. Wang Tianping, presidente do conselho de supervisores, e os diretores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A convocação e convocação da reunião cumpriram as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”) e os estatutos sociais, e as resoluções tomadas foram legais e eficazes. Após votação, as propostas consideradas e adotadas na reunião são as seguintes: II. Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre a opção de ações 2022 da companhia e plano de incentivo às ações restritas (Projeto) e seu resumo;
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o conteúdo do Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022 opção de ações e plano de incentivo restrito de ações (Projeto) e seu resumo estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei de Valores Mobiliários”), as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, cumprem os procedimentos legais relevantes e são propícios ao desenvolvimento sustentável da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para detalhes do anúncio sumário de Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022 opção de ações e plano de incentivo restrito de ações (Draft), consulte os tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）； Para detalhes de Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022 opção de ações e plano de incentivo restrito de ações (Draft), consulte cninfo.com.cn.
Esta proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
2. Deliberou e aprovou a proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação da opção de ações 2022 e do plano de incentivo às ações restritas da companhia;
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que as medidas de gestão para a implementação e avaliação da opção de ações 2022 e do plano de incentivo às ações restritas cumprem as disposições legais e regulamentares pertinentes e a situação atual da empresa, o que é propício para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, formando um bom e equilibrado sistema de distribuição de valor, estabelecendo um mecanismo de compartilhamento de benefícios e contenção entre acionistas e funcionários da empresa, e não prejudicarão os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Consultar http://www.cninfo.com.cn para mais pormenores sobre as medidas de gestão da implementação e avaliação da opção de acções e do plano de incentivo às acções restritas em Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022.
Esta proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
3. Deliberou e aprovou a proposta de verificação da lista de alguns objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo à opção de ações 2022 e ações restritas da companhia;
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que:
(1) Os objetos de incentivo da opção de ação 2022 e do plano de incentivo restrito são diretores, gerentes seniores e pessoal em cargos centrais, todos eles funcionários formais da empresa. Entre os objetivos de incentivo acima mencionados, não há diretores independentes, supervisores, acionistas ou controladores reais que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da empresa e seus cônjuges, pais e filhos.
(2) Após verificação, o objeto de incentivo não tem as seguintes circunstâncias:
1) Ser identificado como candidato inadequado pela bolsa nos últimos 12 meses;
2) Nos últimos 12 meses, foi identificado como candidato inadequado pela CSRC e seus escritórios expedidos;
3) Ser punido administrativamente pela CSRC e seus escritórios expedidos ou tomar medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses;
4) Aqueles que não estão autorizados a atuar como diretores ou gerentes seniores da sociedade conforme estipulado na lei das sociedades;
5) Aqueles que não estão autorizados a participar no incentivo patrimonial de sociedades cotadas de acordo com leis e regulamentos;
6) Outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC.
(3) Os objetos de incentivo da opção de ações 2022 e do plano de incentivo às ações restritas da companhia possuem as qualificações especificadas na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários e em outras leis, regulamentos e documentos normativos, atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas de administração do incentivo acionário das sociedades cotadas e ao escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo às ações restritas 2022 da companhia (Projeto) e seu resumo, Sua qualificação do sujeito como objeto de incentivo da opção de ação 2022 e do plano de incentivo de ações restritas da empresa é legal e efetiva.
A empresa divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo dentro da empresa através do site da empresa ou de outros canais antes da assembleia geral de acionistas, sendo que o prazo de publicidade não será inferior a 10 dias. O conselho de supervisores divulgará os pareceres de auditoria constantes da lista de incentivos e a explicação de sua publicidade cinco dias antes da reunião de acionistas considerar o incentivo patrimonial.
Consulte a cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) para obter detalhes da lista de alguns objetos de incentivo concedidos pela primeira vez ao abrigo da opção Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) 2022 e do plano de incentivo às ações restritas. Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de supervisores assinada pelos supervisores presentes e carimbada com o selo do conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Xiamen Wanli Stone Stock Co.Ltd(002785) Conselho de Supervisores 1 de Abril de 2022
