Anúncio de títulos n.o.: 3006
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 10ª reunião do 6º Conselho de Administração da East Group Co.Ltd(300376) (doravante denominada “a sociedade”), é decidido realizar a primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022, às 14:30 horas, na segunda-feira, 18 de abril de 2022, mediante a combinação de votação in loco e on-line. Os assuntos relevantes são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convener: o 6º Conselho de Administração da empresa
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: após deliberação e aprovação na 11ª reunião do sexto conselho de administração, a sociedade decidiu convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e os procedimentos de convocação obedecem às disposições legais, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Segunda-feira, 18 de Abril de 2022
(2) Tempo de votação online: 18 de abril de 2022
O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. no dia de negociação de 18 de abril de 2022;
O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 18 de abril de 2022 a 15:00 p.m. em 18 de abril de 2022.
5. Forma de convocação da assembleia geral: a assembleia geral de acionistas é realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher entre votação in loco e votação on-line. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros por procuração; (2) Votação on-line: a empresa exercerá seus direitos de voto através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: segunda-feira, 11 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade ou de seus agentes na data de registro de capital próprio.
A data de registro patrimonial desta assembleia de acionistas é segunda-feira, 11 de abril de 2022. No encerramento da tarde da data de registro patrimonial, todos os acionistas da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da reunião de acionistas e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não precisa ser acionista da empresa (ver Anexo III para a procuração).
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala East Group Co.Ltd(300376) no nº 6, Gongye North Road, Songshanhu ciência e tecnologia parque industrial, cidade de Dongguan, província de Guangdong.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Nome da conta de código de conta que a coluna verificada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas deste encontro √
Proposta de votação não cumulativa
1,00 East Group Co.Ltd(300376) 2022 existências √
Plano de incentivo à opção (projecto) proposta no seu resumo
East Group Co.Ltd(300376) 2022 acções
2.00 discussão sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção √
Caso
Proposta de assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com
2023 questões relacionadas com o plano de incentivo às opções de ações √
Caso
4.00 sobre subsidiárias e empresas subordinadas a 100% no âmbito da fusão √
Proposta para a empresa realizar negócios de financiamento e fornecer garantia para ele
5.00 √ sobre capital e aumento de ações e transações de partes relacionadas da Zhongneng Yidian
Proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 11ª reunião do 6º Conselho de Administração e na 9ª reunião do 6º Conselho de Supervisão da empresa. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre assuntos relevantes. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante da empresa em cninfo.com em 31 de março de 2022.
As propostas acima mencionadas consideradas na assembleia geral de acionistas são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. A empresa votará sobre os pequenos e médios investidores separadamente e divulgará publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos. As propostas 1, 2 e 3 só podem ser adotadas com o consentimento de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Como coletor, o Sr. Guan Yibo, diretor independente da empresa, solicitou direitos de voto de todos os acionistas sobre as propostas relacionadas ao incentivo patrimonial consideradas na primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022. Para detalhes, consulte o anúncio de diretores independentes East Group Co.Ltd(300376) sobre solicitação pública de direitos de voto para incentivo patrimonial divulgado pela empresa em cninfo.com em 31 de março de 2022.
3,Método de registo da reunião no local
I) Método de registo:
1. Os métodos de registo incluem: registo no local, registo por carta ou fax, e registo telefónico não é aceite; 2. Os acionistas societários presentes na assembleia devem possuir cópia da licença comercial da pessoa coletiva da empresa (com selo oficial) e do certificado de identidade do representante legal; Se um agente for confiado para comparecer, ele / ela deve passar pelas formalidades de inscrição com a procuração de pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante;
3. Os accionistas singulares que compareçam pessoalmente à reunião devem possuir o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Aqueles que confiarem um agente para participar da reunião devem passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal;
4. Acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax. Acionistas não locais devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas (ver Anexo II), e enviá-lo juntamente com a cópia de seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista para o escritório do conselho de administração da empresa antes das 17:00 do dia 15 de abril de 2022 para confirmação telefônica.
II) Hora de registo:
15 de abril de 2022 (8:30 às 23:30, 14:00 às 17:00)
(III) local de registro e local de entrega da procuração: No. 6, Gongye North Road, Songshanhu ciência e tecnologia Parque Industrial, cidade de Dongguan, província de Guangdong
Contato: Zhao Jiuhong, escritório do conselho de administração
Tel.: 0769228977778223
Fax: 0769878828538569
E- mail: [email protected].
Código Postal: 523808
IV) Outras matérias:
1. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
2. Durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por emergências graves, o processo dessa assembleia de acionistas relevante será realizado de acordo com o aviso desse dia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Documentos para referência futura
Resolução da 11ª reunião do 6º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
East Group Co.Ltd(300376) conselho de administração 31 de março de 2022 Anexo:
1. Processo operacional específico de participação na votação on-line
2. Procuração
3. Formulário de registo da participação dos accionistas
Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350376
2. Abreviatura de votação: votação fácil
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais. As propostas desta assembleia são propostas de voto não cumulativo. Para propostas de voto não cumulativo, preencha os pareceres de voto: concordo, discordo e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 18 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet inicia a votação das 9:15 às 15:00 horas do dia 18 de abril de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. Processo de login específico do sistema de autenticação da Internet http://wp.wl cn. info. com. cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
East Group Co.Ltd(300376)
Procuração da assembleia geral de accionistas
Confio o Sr. (Sra.) a assistir Group Co., Ltd. em nome de mim / da minha unidade
Na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2022, todas as propostas consideradas na assembleia estarão sujeitas às instruções desta procuração.
Exercer o direito de voto e assinar os documentos relevantes a serem assinados nesta reunião.
O gerente tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Observações: concordo em opor-me à moção de abstenção
Nome da proposta: a coluna verificada nesta coluna
código
Pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
East Group Co.Ltd(300376) 2022
1,00 plano de incentivo à opção de ações (Draft) e seu resumo √
Proposta de
East Group Co.Ltd(300376) 2022
2.00 Medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações √
Proposta de
Proposta de assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com
3.00 √ sobre assuntos relacionados ao plano de incentivo de opção de ações 2022
Proposta
Sobre filiais e filiais detidas a 100% no âmbito da fusão
4.00 a empresa realiza negócios de financiamento e fornece garantia √
Proposta
Sobre capital e aumento de ações e transações de partes relacionadas de Zhongneng Yidian √
cinco
Proposta de
Assinatura (ou selo) do cliente:
Cartão de identificação ou número de licença comercial do cliente:
Conta acionista do cliente: número de ações detidas pelo cliente:
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data da atribuição: Nota: 1. Sim
