Código dos títulos: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) abreviatura dos títulos: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) Anúncio n.o: 2022016 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
No dia 31 de março de 2022, Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) (doravante denominada a empresa) realizou a 17ª reunião do 9º Conselho de Administração por meio de votação de comunicação, sendo a convocação enviada por e-mail ou entrega em 25 de março de 2022. Todos os 8 diretores do conselho de administração participaram da reunião por meio de votação de comunicação. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, tais como o direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal (revisada em 2022). A reunião analisou e aprovou as seguintes questões:
1,Revisou e aprovou o ajuste da estrutura organizacional da empresa
Para atender às necessidades da direção da empresa, a reunião concordou em ajustar a estrutura organizacional existente da sede da empresa, após esse ajuste, a estrutura organizacional da empresa é de 13 departamentos funcionais e 2 organizações diretamente subordinadas (excluindo subsidiárias).
Os 13 departamentos funcionais são: Escritório (Escritório do Comitê do Partido), departamento de ativos e finanças, departamento de recursos humanos (Departamento de Organização do Comitê do Partido), departamento de qualidade e segurança, tecnologia de produção e departamento de marketing, departamento de investimento e desenvolvimento (Centro de Pesquisa de Energia, novo escritório de desenvolvimento de energia), departamento de gestão de construção (escritório de bombeamento de água e armazenamento de energia), departamento de compras e materiais, gestão empresarial e departamento jurídico (Escritório do Conselho) Departamento de inspeção disciplinar (escritório do grupo líder da patrulha do comitê do partido), departamento de auditoria, departamento de trabalho de massas do partido e departamento de administração.
As duas instituições diretamente afiliadas são: Centro de Contabilidade, Departamento de Projeto Chaguya Peru (Departamento de Negócios Internacionais), etc.
Resultados da votação: o número de votos válidos é de 8, incluindo 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
2,Deliberado e aprovado a aquisição do patrimônio da Zhongqi LECHU energia limpa (Tianmen) Co., Ltd. pela subsidiária da empresa
A fim de implementar a implantação estratégica de Xi Jinping secretário geral “pico de carbono e neutralização de carbono”, expandir ainda mais a capacidade instalada da empresa de nova energia e alcançar os objetivos da empresa do 14º plano de cinco anos, a reunião concordou que Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) grupo novo desenvolvimento de energia Co., Ltd. (doravante referida como nova empresa de energia), uma subsidiária integral da empresa, adquiriria 100% de capital próprio da Zhongqi LECHU energia limpa (Tianmen) Co., Ltd. em uma consideração de capital de não mais de 104597 milhões de yuan, O projeto está localizado na cidade de Lushi, cidade de Tianmen, província de Hubei, com uma escala de construção de 150000kw. A empresa aceitará todos os seus ativos e assumirá todos os seus passivos, e o investimento total do projeto (valor do patrimônio líquido + passivos totais) não excederá 622,5 milhões de yuans.
Para detalhes da proposta, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 1 de abril de 2022 Anúncio sobre a aquisição do patrimônio da Zhongqi LECHU clean energy (Tianmen) Co., Ltd. pela subsidiária integral da empresa.
Resultados da votação: o número de votos válidos é de 8, incluindo 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3,O investimento na construção de Zhongxiang Shuanghe 100MW projeto de central elétrica complementar fotovoltaica agrícola foi revisto e aprovado.Tendo em conta o fato de que o investimento em Zhongxiang Shuanghe 100000 kW projeto de central elétrica complementar fotovoltaica agrícola está em conformidade com a política industrial nacional, o plano de desenvolvimento da empresa, técnica e economicamente viável e o risco é controlável, A reunião concordou que Zhongxiang nova energia Co., Ltd. do grupo Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) uma subsidiária indireta da empresa, investiria na construção e subsequente operação e gestão do projeto com um investimento total de não mais de 57 Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) yuan.
Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) grupo Zhongxiang nova energia Co., Ltd. é uma subsidiária integral da nova empresa de energia, uma subsidiária integral da empresa. A reunião concordou que o capital do projeto deve ser resolvido através do aumento de capital da empresa para a nova empresa de energia, e outros fundos devem ser fornecidos pela empresa com empréstimos confiados ou auto-levantados pela nova empresa de energia.
Para detalhes da proposta, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 1 de abril de 2022 Anúncio sobre o investimento da empresa na construção do projeto de usina complementar fotovoltaica agrícola Zhongxiang Shuanghe 100MW.
Resultados da votação: o número de votos válidos é de 8, incluindo 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
4,Deliberado e aprovado o investimento e construção de Yicheng Yinghe Matoushan 100MW projeto de usina de energia fotovoltaica complementar agrícola
Tendo em conta o fato de que o investimento e construção do projeto de usina de energia fotovoltaica complementar agrícola Yicheng Yinghe Matoushan 100000 kW está em conformidade com a política industrial nacional, está em conformidade com o plano de desenvolvimento Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) é técnica e economicamente viável e o risco é controlável, a reunião concordou que a subsidiária de participação indireta da empresa Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) grupo Hanyi nova energia Co., Ltd. (a seguir referida como empresa Hanyi) construirá e operará o projeto com um investimento total de não mais de 512248400 yuan.
A empresa Hanyi é uma subsidiária integral da subsidiária integral da empresa Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) grupo Hanjiang Energy Development Co., Ltd. (a seguir designada como empresa de energia Hanjiang). A reunião concordou que o capital do projeto deve ser resolvido a partir do capital social atribuído pela empresa à empresa de energia Hanjiang, e outros fundos devem ser fornecidos pela empresa ou levantados pela empresa de energia Hanjiang.
Para detalhes da proposta, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 1 de abril de 2022 Anúncio sobre o investimento da empresa na construção do projeto de usina complementar fotovoltaica agrícola Yicheng Yinghe Matoushan 100MW.
Resultados da votação: o número de votos válidos é de 8, incluindo 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
5,Deliberado e aprovado o investimento e construção de Yicheng Dongwan Matoushan 100MW projeto de usina de energia fotovoltaica complementar agrícola
Considerando que, o investimento e construção de 100000 kW projeto de geração de energia fotovoltaica em Yicheng Dongwan está em conformidade com a política industrial nacional e Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) plano de desenvolvimento, com tecnologia viável e economia e risco controlável. A reunião concordou que a empresa Hanyi, uma subsidiária indireta da empresa, construiria e gerenciaria o projeto com um investimento total de não mais de 4718147 milhões de yuans.
A empresa Hanyi é uma subsidiária integral da empresa de energia Hanjiang, uma subsidiária integral da empresa.A reunião concordou que o capital do projeto deve ser liquidado a partir do capital social atribuído pela empresa à empresa de energia Hanjiang, e outros fundos devem ser fornecidos pela empresa ou levantados pela empresa de energia Hanjiang.
Para detalhes da proposta, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 1 de abril de 2022 Anúncio sobre o investimento da empresa na construção do projeto de usina complementar fotovoltaica agrícola de 100MW em Matoushan, Yicheng Dongwan.
Resultados da votação: o número de votos válidos é de 8, incluindo 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
6,Revisou e aprovou o investimento e construção do projeto de geração de energia fotovoltaica Shuanghe 100MW
Considerando que o investimento no projeto de geração de energia fotovoltaica Shuanghe 100000 kW está em conformidade com a política industrial nacional e Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) plano de desenvolvimento, e é técnica e economicamente viável e o risco é controlável, a reunião concordou que a subsidiária integral Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) grupo Shuanghe New Energy Development Co., Ltd. (doravante referida como Shuanghe NOVA empresa de energia) construirá projeto de geração de energia fotovoltaica Shuanghe 100000 kW com um investimento total de não mais de 4856246 yuan.
O fundo de capital do projeto será aumentado pela empresa para Shuanghe nova empresa de energia, e outros fundos serão fornecidos pela empresa com apoio financeiro ou empréstimos bancários.
Para detalhes da proposta, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 1 de abril de 2022 Anúncio sobre o investimento da empresa no projeto de geração de energia fotovoltaica Shuanghe 100MW.
Resultados da votação: o número de votos válidos é de 8, incluindo 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
7,Deliberado e aprovado o reabastecimento permanente do capital de giro da empresa com o excedente arrecadado em 2015
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e reduzir as despesas financeiras da empresa, com base no princípio de maximizar os interesses dos acionistas, a reunião concordou em alterar o uso de 416293900 yuan de fundos salvos devido à rescisão do projeto Dawu triângulo Mountain em capital de giro suplementar permanente, e as economias de outros projetos levantados fundos em 2015 foram 930164900 yuan, Ou seja, um total de 13464588 milhões de yuans (incluindo saldo do projeto não pago, juros de depósito, etc. e capital de giro suplementar temporário em 2022) será permanentemente complementado com capital de giro. O valor final estará sujeito ao valor real após liquidação bancária no dia da transferência de fundos para fora. Antes do reabastecimento permanente do capital de giro, os fundos de reabastecimento temporário serão devolvidos à conta especial de fundos levantados, e o saldo não pago do projeto será pago através de fundos próprios da empresa na fase posterior.
Os diretores independentes expressam opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com.cn em 1º de abril de 2022 Pareceres independentes de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) directores independentes sobre questões relevantes da 17ª reunião do nono conselho de administração.
Para detalhes da proposta, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 1 de abril de 2022 Anúncio sobre a complementação permanente do capital de giro da empresa com fundos captados excedentes em 2015.
Resultados da votação: o número de votos válidos é de 8, incluindo 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,O plano de trabalho de auditoria da divisão para 2022 foi revisto e adotado
A fim de executar efetivamente as responsabilidades de supervisão, melhorar continuamente o nível de gerenciamento de operação padronizado e científico da empresa e a capacidade de prevenção e controle de riscos e dar pleno jogo à função de “sistema imunológico” da auditoria interna, a reunião concordou com o plano de trabalho anual de auditoria da empresa 2022.
Resultados da votação: o número de votos válidos é de 8, incluindo 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
É por este meio anunciado.
Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) conselho de administração 31 de março de 2022
