Código dos títulos: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) abreviatura dos títulos: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) Anúncio n.o: 2022023 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do nono conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
No dia 31 de março de 2022, Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) (doravante denominada empresa) realizou a 11ª reunião do 9º Conselho de Supervisores por meio de votação de comunicação, sendo a convocação enviada por e-mail ou entrega em 25 de março de 2022. Todos os quatro supervisores do conselho de supervisores participaram da reunião e votaram por meio de votação de comunicação. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos e no regulamento interno do conselho de fiscalização. Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
1,A proposta de nomear a Sra. Xie Xiangzhi como o candidato supervisor da empresa foi deliberada e adotada. De acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, tendo em vista a renúncia do supervisor Zhang Tangrong, sob recomendação da unidade acionista, a assembleia concordou em nomear a Sra. Xie Xiangzhi como o candidato supervisor do nono conselho de supervisores da empresa e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para eleição.
A Sra. Xie Xiangzhi concordou por escrito em aceitar a nomeação, prometeu que as informações do candidato divulgadas publicamente são verdadeiras, precisas, completas e qualificadas para o cargo, e garantiu desempenhar seriamente suas funções depois de ser eleita. Veja o anexo para o currículo da Sra. Xie Xiangzhi.
Resultados da votação: o número de votos válidos é de 4, incluindo 4 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta de reabastecimento permanente do capital de giro da empresa com excedentes captados em 2015 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que, exceto pelo término do projeto Dawu Triangle Mountain devido a razões políticas, outros projetos de investimento financiados por oferta não pública de ações em 2015 foram concluídos conforme planejado e atingiram o estado esperado de operação e uso. A empresa fecha os projetos de investimento com recursos angariados e reabastece permanentemente o capital de giro com os fundos angariados excedentes de projetos relevantes, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos recursos angariados da empresa e reduzir as despesas financeiras da empresa, o que está de acordo com os interesses de todos os acionistas.
O procedimento de deliberação desta matéria está em conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal (revisada em 2022), e não há situação de mudar a direção de investimento de fundos levantados de forma disfarçada ou prejudicar os interesses da empresa e acionistas minoritários.
Após revisão, o conselho de supervisores concordou que o excedente arrecadado pela empresa em 2015 complementaria permanentemente o capital de giro da empresa.
Resultados da votação: o número de votos válidos é de 4, incluindo 4 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) conselho de supervisores 31 de março de 2022 Anexo:
Currículo da Sra. Xie Xiangzhi
Xie Xiangzhi, mulher, nascida em maio de 1977, mestre em gestão, formou-se na Universidade de Wuhan com especialização em gestão empresarial. Ele serviu sucessivamente como o contador-chefe da Hubei Hongtai Cultural Tourism Industry Investment Co., Ltd., o gerente geral adjunto e gerente geral do departamento de gestão financeira do Hubei Hongtai investimento de capital estatal e grupo de operação Co., Ltd., e agora o gerente geral do departamento de gestão financeira do grupo Hubei Hongtai. Ele também atua como diretor do centro de serviços financeiros de pequenas e médias empresas Hubei Co., Ltd. A Sra. Xie Xiangzhi não detém Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) ações; Além das posições acima, não há relação afiliada com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não existem circunstâncias em que os supervisores não possam ser nomeados; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Nenhum caso foi apresentado pelo órgão judicial por suspeita de crime ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Qualificações que atendam aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
