Código de títulos: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) abreviatura de títulos: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) Anúncio No.: 2022014 XueDa (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
Foi adotada a proposta de convocação da 32ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 31 de fevereiro de 2022; 3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação da reunião de acionistas está em conformidade com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da Associação;
4. Data e hora da reunião:
Hora da reunião no local: a partir das 14h30 de terça-feira, 19 de abril de 2022;
Tempo de votação online: 19 de abril de 2022. Entre eles: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de abril de 2022; O horário específico para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 19 de abril de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a combinação de votação in loco e votação on-line;
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 12 de abril de 2022;
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
No fechamento do mercado na tarde de 12 de abril de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências 1-2, salão de exposições de Ziguang, edifício de Zhizhen, No. 7, estrada de Zhichun, distrito de Haidian, Pequim.
2,Questões consideradas na reunião
1. A assembleia geral analisará e votará as seguintes propostas:
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
Nome da proposta de código a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Propostas de votação cumulativa 1, 2 e 3 são eleições iguais
proposta
1.00 número de candidatos à proposta de eleição geral de diretores não independentes do 10º Conselho de Administração (4)
1.01 eleger Wu Shengwu como diretor não independente do 10º conselho de administração √
1.02 eleger Jin Xin como diretor não independente do 10º conselho de administração √
1.03 eleição de Liao Chunrong como diretor não independente do 10º conselho de administração √
1.04 eleger Zhu Jinli como diretor não independente do 10º conselho de administração √
2.00 número de candidatos à proposta de eleição geral de diretores independentes do 10º Conselho de Administração (3)
2.01 eleger Wang Zhen como diretor independente do 10º conselho de administração √
2.02 eleger Zhang Yun como diretor independente do 10º conselho de administração √
2.03 eleger Yang Nong como diretor independente do 10º conselho de administração da empresa √
3.00 número de pessoas a eleger na proposta de eleição geral dos supervisores não representativos dos trabalhadores do 10º Conselho de Supervisores (2)
3.01 eleger Junmei como supervisor representativo não empregado do 10º conselho de supervisores √
3.02 eleger Li Juan como supervisor representativo não empregado do 10º conselho de supervisores √
Proposta de votação não cumulativa
4.00 proposta de subsídio para administradores independentes do 10º Conselho de Administração √
5.00 proposta de assinatura de contrato de extensão II e transações de partes relacionadas √
2. O conteúdo da proposta acima foi deliberado e aprovado na 32ª reunião do 9º Conselho de Administração e na 17ª reunião do 9º Conselho de Supervisores realizada pela empresa em 31 de março de 2022. Para detalhes, consulte o site da empresa em China Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) O conteúdo do anúncio sobre a resolução da 32ª reunião do 9º Conselho de Administração, o anúncio sobre a resolução da 17ª reunião do 9º Conselho de Supervisores, o anúncio sobre a eleição geral do Conselho de Administração da Companhia, o anúncio sobre a eleição geral do Conselho de Supervisores da Companhia e o anúncio da assinatura do acordo de prorrogação II e transações com partes relacionadas divulgadas na reunião.
3. Nota especial:
(1) As propostas 1, 2 e 3 acima referidas são eleitas por sistema de votação cumulativo. O número de votos eleitos pelos acionistas é o número de ações com direito a voto multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais que possuem multiplicado pelo número de candidatos (podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
(2) As propostas 4 e 5 acima referidas são deliberações ordinárias, que devem ser aprovadas por mais da metade do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
(3) A proposta acima 5 envolve transações de partes relacionadas, e os acionistas relacionados da empresa Tibet Ziguang Zhuoyuan Equity Investment Co., Ltd., Beijing Ziguang Communication Technology Group Co., Ltd. e Ziguang Group Co., Ltd. evitaram votar.
4. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser apresentados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia geral de acionistas só pode votar se não houver objeção.
5. Para as propostas 1, 2, 4 e 5 consideradas nesta Assembleia Geral, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente e os resultados das votações serão divulgados.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Procedimentos de registo:
Os acionistas elegíveis para participar da reunião podem se inscrever pessoalmente no Departamento de Valores Mobiliários da empresa, ou por carta ou fax.
Os acionistas devem fornecer os seguintes materiais ao realizarem os procedimentos de inscrição para participar na reunião presencial:
1. Acionistas individuais: se presentes pessoalmente, apresentar seu cartão de identificação válido, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação; Se for confiada a presença de um agente, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação válido, procuração dos acionistas, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação acionária.
2. Acionista societário: se o representante legal estiver presente pessoalmente, apresentar cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa, seu cartão de identificação válido, certificado de qualificação de representante legal, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação; Se o agente for confiado a comparecer, o agente deverá apresentar uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa do cliente
Fotocópia, cartão de identificação válido, certificado de qualificação de representante legal, procuração escrita emitida por representante legal, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação.
3. Os acionistas estrangeiros podem realizar as formalidades de registro por fax ou carta (a hora de chegada da carta não deve ser posterior às 17:00 horas do dia 13 de abril de 2022).
Ver anexo II para o modelo de procuração.
(II) horário de inscrição: 9:00-17:00 na quarta-feira, 13 de abril de 2022;
III) Local de registo
Endereço de contato: 28º andar, bloco B, edifício de Zhizhen, No. 7, estrada de Zhichun, distrito de Haidian, Pequim.
Código Postal: 100191.
Tel.: 01083030712.
Fax: 01083030711.
Caixa de correio: zg00526163.com. 。
Contacto: Bian Leyan
(IV) Despesas de reunião: as despesas de administração, hospedagem, transporte e outras despesas dos acionistas que compareçam à reunião presencial serão suportadas por eles mesmos.
(V) durante a votação on-line da assembleia geral de acionistas, se o sistema de votação on-line não puder ser realizado normalmente devido a força maior, o processo da assembleia será realizado de acordo com o aviso do dia.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo I para questões relacionadas com votação e votação on-line.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 32ª reunião do 9º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da 17ª reunião do nono conselho de fiscalização da empresa.
É notificada.
XueDa (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd.
Conselho de Administração
1 de Abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “360526”, e a abreviatura de voto é “XueDa voting”.
2. Preencher os pareceres de votação.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para o grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Tabela 2: lista de votos eleitorais para candidatos no sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
① Eleição de diretores não independentes (por exemplo, na proposta 1 da tabela I, eleição igual será adotada, e o número de candidatos será 4)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × quatro
Os acionistas podem distribuir o número de votos eleitorais que tiverem entre os quatro candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que tiverem.
② Eleição de diretores independentes (por exemplo, na Tabela 1, proposta 2, igual quantidade de eleição é adotada, e o número de candidatos a serem eleitos é 3)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × três
Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os três candidatos a diretores independentes, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
① Eleição de supervisores representativos não empregados (por exemplo, na proposta 3 da tabela I, a eleição igual é adotada, e o número de candidatos é 2).O número de votos eleitorais detidos pelos acionistas = o número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × dois
Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais que tiverem entre os dois candidatos a supervisores, mas o número total de votos não excederá o número de votos eleitorais que tiverem, e o número de votos expressos não excederá 2.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre propostas específicas e depois sobre a proposta geral, prevalecerão os pareceres de votação das propostas específicas votadas, e outras propostas que não tenham sido votadas estarão sujeitas à proposta geral
