Código de títulos: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) abreviatura de títulos: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) Anúncio No.: 2022009 XueDa (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Anúncio das deliberações da 32ª reunião do 9º Conselho de Administração
A 32ª reunião do 9º conselho de administração da XueDa (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi notificada a todos os diretores oralmente e por escrito (e-mail) em 30 de março de 2022. A reunião foi realizada por meio de votação por comunicação, às 9h00 do dia 31 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wu Shengwu, presidente do conselho de administração. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi realizada em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos. Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foram aprovadas por unanimidade as seguintes questões:
1,A proposta relativa à eleição geral dos directores não independentes do 10º Conselho de Administração foi deliberada e adoptada
Uma vez que expira o mandato do nono conselho de administração da empresa, a empresa realizará a eleição geral do conselho de administração de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes. Tianjin ante Culture Communication Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, nomeou o Sr. Jin Xin, o Sr. Liao Chunrong e a Sra. Zhu Jinli como candidatos a diretores não independentes do 10º conselho de administração. Tibet Ziguang Zhuoyuan Equity Investment Co., Ltd., o acionista que detém mais de 3% da empresa, nomeou o Sr. Wu Shengwu como candidatos a diretores não independentes do 10º conselho de administração. A votação do Conselho de Administração é a seguinte:
1.1 eleger Wu Shengwu como diretor não independente do 10º conselho de administração da empresa, com mandato de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
1.2 eleger Jin Xin como diretor não independente do 10º conselho de administração da empresa, com mandato de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
1.3 eleger Liao Chunrong como diretor não independente do 10º conselho de administração da empresa, com mandato de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
1.4 eleger Zhu Jinli como diretor não independente do 10º conselho de administração da empresa, com mandato de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Esta proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade, que adotará o sistema de votação cumulativo para votar um a um sobre os candidatos a diretores acima mencionados e eleger diretores não independentes do 10º conselho de administração da sociedade. O mandato dos diretores não independentes do nono conselho de administração da empresa expirará na data da eleição do décimo conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no China Securities Journal, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Comunicado sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa divulgado.
2,A proposta relativa à eleição geral dos directores independentes do 10º Conselho de Administração foi deliberada e adoptada
Uma vez que expira o mandato do nono conselho de administração da empresa, a empresa realizará a eleição geral do conselho de administração de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes. Tianjin ante Culture Communication Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, nomeou o Sr. Zhang Yun e o Sr. Yang Nong como candidatos de diretores independentes para o 10º conselho de administração. Tibet Ziguang Zhuoyuan Equity Investment Co., Ltd., o acionista que detém mais de 3% da empresa, nomeou o Sr. Wang Zhen como candidatos de diretor independente para o 10º conselho de administração. A votação do Conselho de Administração é a seguinte:
1.1 eleger Wang Zhen como diretor independente do 10º conselho de administração da empresa, com mandato de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
1.2 eleger Zhang Yun como diretor independente do 10º conselho de administração da empresa por um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
1.3 eleger Yang Nong como diretor independente do 10º conselho de administração da empresa, com mandato de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Esta proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade, que adotará o sistema de votação cumulativo para votar um a um sobre os candidatos a diretores acima mencionados e eleger os diretores independentes do 10º conselho de administração da sociedade. O mandato dos diretores independentes do nono conselho de administração da empresa expirará na data da eleição do décimo conselho de administração.
Os candidatos a diretores independentes Sr. Wang Zhen e Sr. Zhang Yun obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente, e o candidato a diretor independente Sr. Yang Nong não obteve o certificado de qualificação de diretor independente. Ele assumiu um compromisso escrito de participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Os três candidatos a diretores independentes assinaram a declaração de candidatos a diretores independentes sobre suas qualificações e independência. Os candidatos a diretores independentes serão submetidos à assembleia geral de acionistas para eleição após suas qualificações e independência terem sido revisadas e aprovadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no China Securities Journal, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Comunicado sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa divulgado.
3,A proposta relativa ao subsídio para administradores independentes do 10º Conselho de Administração da sociedade foi deliberada e adoptada
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes da CSRC, levando em conta a situação real da empresa e o papel importante desempenhado pelos diretores independentes no funcionamento padronizado da empresa, e após deliberação pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, o conselho de administração concordou que o subsídio para diretores independentes do 10º conselho de administração da empresa era de 8000 yuan (imposto incluído) / pessoa / mês.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta relativa à assinatura do acordo de prorrogação II e transacções com partes relacionadas pela empresa foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Wu Shengwu, diretor relacionado, absteve-se de votar.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no China Securities Journal, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Comunicado sobre assinatura do contrato de extensão II e transações de partes relacionadas divulgadas. 5,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no China Securities Journal, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Divulgada a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da XueDa (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd
1 de Abril de 2022
