Estun Automation Co.Ltd(002747)
constituição
Março de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III três
Secção 1 Emissão de acções três
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções quatro
Secção III Transferência de acções cinco
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas seis
Secção 1 accionistas seis
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas oito
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas onze
Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas treze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas catorze
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas dezessete
Capítulo V Conselho de Administração vinte e um
Secção 1 Directores vinte e um
Secção 2 Administradores independentes vinte e três
Secção III Conselho de Administração vinte e cinco
Capítulo VI Gestor-geral e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores trinta e um
Secção I Supervisores trinta e um
Secção II Conselho de Supervisores trinta e dois
Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria trinta e quatro
Secção I Sistema de contabilidade financeira trinta e quatro
Secção II Auditoria Interna trinta e seis
Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade trinta e seis
Capítulo IX Anúncios e anúncios trinta e sete
Comunicação da secção I trinta e sete
Comunicação da Secção II trinta e oito
Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação trinta e oito
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital trinta e oito
Secção 2 Dissolução e liquidação trinta e nove
Capítulo XI Alteração dos estatutos 40 Capítulo XII Disposições complementares quarenta e um
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1º Os estatutos sociais são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como o Direito dos Valores Mobiliários) e outras disposições relevantes, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa, acionistas, funcionários, credores e outras partes interessadas e padronizar a organização e comportamento da empresa. Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com o direito das sociedades e outras disposições relevantes (doravante denominada “sociedade”).
A empresa foi aprovada pelo Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Nanjing Jiangning (documento njgwwz [2011] n.º 60) e reorganizada, alterada e estabelecida pelo original Nanjing Estun Automation Co.Ltd(002747) Digital Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”). A empresa foi registrada com a administração de Nanjing para a indústria e o comércio e obteve uma licença comercial.
Artigo 3 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) em 27 de fevereiro de 2015, a empresa emitiu 30 milhões de ações ordinárias RMB ao público pela primeira vez e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 20 de março de 2015.
Artigo 4.o Nome registado da empresa: Estun Automation Co.Ltd(002747)
Nome inglês da empresa: etun Automation Co., Ltd
Artigo 5.º sede da empresa: No. 1888, Jiyin Avenue, Jiangning District, Nanjing (Jiangning Development Zone), código postal: 21106
O capital social da sociedade é de 8638373 RMB.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todo o capital social da sociedade é dividido em acções iguais, sendo os accionistas responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem e a sociedade responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e serão juridicamente vinculativos para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores.
O artigo 11.º refere-se ao vice-gerente geral, diretor financeiro e secretário do conselho de administração da empresa.
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 13 o objetivo comercial da empresa é implementar a operação e gestão da empresa de acordo com os requisitos do sistema empresarial moderno e com a forma organizacional de sociedade anônima e tecnologia de gestão avançada. Adotar continuamente a estratégia de marketing avançada do mundo, expandir a escala de vendas da empresa, desenvolver novos produtos e aumentar a competitividade do mercado; Utilizar o mercado de capitais para absorver vários fundos; Faça da empresa uma empresa internacionalmente competitiva e maximize os benefícios para os acionistas.
Artigo 14 escopo de negócios da empresa: produção, desenvolvimento e serviço de todos os tipos de produtos mecatrônicos, controle automático, controle de movimento, dispositivo de condução, software de aplicação de computador, controle servo hidráulico e integração de sistemas, industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) fabricação, pesquisa e desenvolvimento de inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) desenvolvimento de software de aplicação, serviço de dados industrial da Internet e fabricação de componentes eletrônicos; Venda de produtos auto-produzidos; Auto-suporte e agência de negócios de importação e exportação de várias commodities e tecnologias. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 16º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 17.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 18 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 19 o nome do patrocinador, o número de ações subscritas, o rácio acionário, o modo de contribuição de capital e o momento da contribuição de capital são os seguintes: (I) Nanjing premier Technology Co., Ltd. converte seus ativos líquidos auditados da sociedade limitada em 31 de maio de 2011 em 49,5 milhões de ações da empresa, representando 55% do capital social total da empresa.
(II) Estun Automation Co.Ltd(002747) Holding Co., Ltd. converteu os ativos líquidos auditados da sociedade anónima detida em 31 de maio de 2011 em 22,5 milhões de ações promotoras da empresa na proporção de 1,4385:1, representando 25% do capital social total da empresa.
(III) Nanjing Estun Automation Co.Ltd(002747) Investment Co., Ltd. converteu seus ativos líquidos auditados da sociedade limitada em 31 de maio de 2011 em 18 milhões de ações promotoras da empresa na proporção de 1,4385:1, representando 20% do capital social total da empresa.
O número total de acções da sociedade é de 8638373 acções, todas elas ordinárias.
Artigo 21.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos. Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 22 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e demais documentos normativos, a sociedade poderá aumentar seu capital social das seguintes formas, por meio de deliberações tomadas pela assembleia geral de acionistas:
(1) Oferta pública de ações;
(2) Oferta não pública de ações;
(3) Distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(4) Aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(5) Outros métodos prescritos por leis e regulamentos e aprovados pela CSRC.
Artigo 23.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 24.o, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções. No entanto, salvo uma das seguintes circunstâncias: (1) Reduzir o capital social da sociedade;
(2) Fusão com outras sociedades detentoras de ações da sociedade;
(3) Utilizar ações para plano de propriedade acionária de empregados ou incentivo patrimonial;
(4) O acionista solicita à sociedade a aquisição de suas ações por discordar da decisão de fusão ou cisão da sociedade tomada pela assembleia geral;
(5) Utilizar as ações para converter as obrigações societárias emitidas pela sociedade em ações;
(6) É necessário que a sociedade proteja o valor da sociedade e os direitos e interesses dos accionistas.
Artigo 25.º a sociedade poderá adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública, ou outros métodos aprovados por leis, regulamentos administrativos e pela CSRC. Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do n.o 1 do artigo 24.o dos estatutos, será realizada através de negociação centralizada pública.
Artigo 26.º Caso a sociedade adquira ações da sociedade por força dos incisos I e II do artigo 24.º do Estatuto Social, será aprovada por deliberação da assembleia geral de acionistas; Caso a sociedade adquira ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do artigo 24.º do Estatuto Social, será adotada por deliberação da reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores.
Após a aquisição das ações da sociedade nos termos do artigo 24.º, caso se enquadre nas circunstâncias do inciso I, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de 6 meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 27.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 28.º a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 29.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações da companhia não serão transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da companhia forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade devem comunicar à sociedade as ações da sociedade que detêm e suas mudanças, durante a sua gestão, as ações transferidas anualmente não devem exceder 25% do total de ações da sociedade que detêm; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de 1 ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
Artigo 30.º Os diretores, supervisores, gerentes superiores e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa vendem as ações ou outros títulos de capital da empresa no prazo de 6 meses após a compra ou compra das ações da empresa no prazo de 6 meses após a venda, devendo os rendimentos da empresa pertencer à empresa, e o conselho de administração da empresa recuperará seus rendimentos. No entanto, a menos que a sociedade de valores mobiliários detenha mais de 5% das ações devido à compra das restantes ações pós-venda por subscrição ou em outras circunstâncias prescritas pela CSRC.
O termo “acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos por administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas singulares”, tal como mencionado no parágrafo anterior, inclui acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos pelos seus cônjuges, pais e filhos e através da utilização de contas de outras pessoas.
Se o conselho de administração da sociedade não aplicar o disposto no parágrafo anterior, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração a implemente no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome em benefício da empresa.
Se o conselho de administração não for solidariamente responsável de acordo com o disposto no artigo 1º da sociedade, o conselho de administração não será solidariamente responsável de acordo com a lei.
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas
Secção 1 accionistas
Artigo 31.o, a sociedade deve estabelecer um registo de accionistas baseado nos certificados fornecidos pela autoridade de registo de valores mobiliários, que constitui prova suficiente para provar que os accionistas detêm acções da sociedade. Os acionistas gozam de direitos e assumem obrigações de acordo com os tipos de ações que detêm; Os accionistas detentores de acções da mesma natureza gozam dos mesmos direitos e assumem as mesmas obrigações.
A empresa deve assinar um acordo de custódia de ações com a autoridade de registro de valores mobiliários, consultar regularmente as informações dos principais acionistas e as mudanças acionárias (incluindo o penhor de capital próprio) dos principais acionistas e compreender oportunamente a estrutura patrimonial da empresa.
Artigo 32.º, quando a sociedade realizar uma assembleia geral de acionistas, distribuir dividendos, liquidar e praticar outros atos que necessitem confirmar a identidade dos acionistas, o conselho de administração ou o convocador da assembleia geral determinará a data do registro do patrimônio líquido, sendo os acionistas inscritos após o encerramento da data de registro do patrimônio líquido os acionistas com direitos e interesses relevantes.
Artigo 33.º Os accionistas da sociedade gozam dos seguintes direitos:
(1) Obter dividendos e outras formas de distribuição de benefícios de acordo com as ações que detêm;
(2) Solicitar, convocar, presidir, assistir ou nomear agentes de acionistas para comparecer à assembleia geral de acordo com a lei, e exercer o direito de voto correspondente de acordo com sua participação em ações;
(3) Supervisionar o funcionamento da empresa e apresentar sugestões ou perguntas;
(4) Adquirir ou receber ações adicionais ou transferir, doar ou penhorar suas ações de acordo com leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais
