Código de stock: Estun Automation Co.Ltd(002747) stock abbreviation: Estun Automation Co.Ltd(002747) Anúncio n.o: 2022013 Estun Automation Co.Ltd(002747)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Estun Automation Co.Ltd(002747) (doravante referida como “a empresa”) a notificação da 13ª reunião do 4º conselho de supervisores foi enviada por telefone e e-mail em 26 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências no No. 1888 Jiyin Avenue, Jiangning District, Nanjing (Jiangning Development Zone) em 31 de março de 20221 por votação parcial no local e parcial de comunicação. A reunião foi presidida pela Sra. Gu Xiaoxia, presidente do Conselho de Supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades, leis e regulamentos relevantes e estatutos sociais. Após deliberação, foram aprovadas uma a uma as seguintes propostas:
1,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores
De acordo com a atual lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as normas para a governança das empresas listadas, as regras revistas para a listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos administrativos emitidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen em janeiro de 2022 As seguintes disposições do regulamento interno do conselho de fiscalização da empresa foram revisadas de acordo com as disposições do regulamento departamental, documentos normativos e estatutos sociais:
Prefácio cláusula original cláusula revista
número
Prefácio cláusula original cláusula revista
número
Artigo 1.o Objectivo
O artigo 1.o tem por objectivo uniformizar ainda mais os métodos de discussão, os métodos de discussão de mesa e os procedimentos de votação do conselho de supervisores da Estun Automation Co.Ltd(002747) Co., Ltd. (a seguir designada “empresa”) e promover os procedimentos de tomada de decisão dos supervisores e supervisores, De acordo com a estrutura de governança corporativa da República Popular da China, o direito das sociedades da República Popular da China, os padrões de governança das empresas cotadas, a lei de Shenzhen, os padrões de governança das empresas cotadas e as regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange As disposições de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, o documento normativo nº 1 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, Nanjing Estun Automation Co.Ltd(002747) Automation Co., Ltd. – a operação padronizada de empresas listadas no conselho principal (doravante referido como os “estatutos”), regulamentos Estas regras são formuladas de acordo com as disposições dos documentos normativos e Nanjing Estun Automation Co.Ltd(002747) formulação automática destas regras. Estas regras são formuladas de acordo com os estatutos da Sinochem Co., Ltd. (doravante denominados “estatutos”).
O regulamento interno revisto do Conselho de Supervisores encontra-se detalhado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Deliberado e aprovado a proposta por eleição de supervisores do Quarto Conselho de Supervisores da empresa
A empresa recebeu recentemente um pedido de demissão por escrito apresentado pela Sra. Wang Jiamin, a supervisora representativa dos acionistas do Quarto Conselho de Supervisores. De acordo com o pedido de demissão da Sra. Wang Jiamin, a Sra. Wang Jiamin solicitou ao conselho de supervisores a demissão do supervisor da quarta sessão do conselho de supervisores da empresa devido a razões de trabalho. A renúncia da Sra. Wang Jiamin fará com que o número de membros do conselho de supervisores da empresa seja inferior ao quórum mínimo. A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de supervisores da empresa, o pedido de renúncia acima entrará em vigor após a assembleia geral da empresa eleger novos supervisores para preencher suas vagas; Antes disso, a Sra. Wang Jiamin continuará a desempenhar as funções de supervisor da empresa.
De acordo com as disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a fim de garantir o funcionamento normal do conselho de supervisores da empresa, o conselho de supervisores da empresa concorda em nomear o Sr. sang Zhimin como o candidato de supervisor representante acionista do quarto conselho de supervisores, cujo mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do quarto conselho de supervisores. Veja o anexo para o currículo do Sr. Sang Zhimin.
Para mais detalhes sobre o anúncio da demissão dos supervisores e por eleição dos supervisores, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como horários de títulos, China Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Documentos para referência futura: 1. A resolução da 13ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores da empresa 2. Outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen são anunciados.
Conselho de Supervisores
1 de Abril de 2022
Anexo: resumo
Sang Zhimin, nascido em janeiro de 1974, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com especialização em administração de empresas, com mestrado. Uma vez trabalhou em Nanjing Jianghai Electronics Co., Ltd. Enquanto trabalhava na empresa e suas subsidiárias, ele serviu sucessivamente como o gerente geral adjunto de Nanjing Estun Automation Co.Ltd(002747) Industrial Automation Co., Ltd., o gerente geral adjunto de Nanjing Estun Automation Co.Ltd(002747) Automatic Control Technology Co., Ltd., o gerente geral adjunto de Nanjing ELFA Electro-hidráulico Technology Co., Ltd. e o gerente do departamento de qualidade da empresa. Ele tem sido envolvido na gestão do controle de qualidade, produção e operação na empresa, e é agora o diretor do departamento de relações públicas da empresa. Até a data desta reunião, o Sr. sang Zhimin não detinha diretamente as ações da empresa, mas indiretamente detinha 0,22% do capital social da Nanjing Estun Automation Co.Ltd(002747) Investment Co., Ltd. através de Nanjing dingzhiyun Electromechanical Technology Co., Ltd., e as ações detidas por Nanjing Estun Automation Co.Ltd(002747) Investment Co., Ltd. representavam 0,86% do capital social total da empresa. Não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. sang Zhimin não viola o artigo 146 da lei das sociedades; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não estiveram envolvidos em ser colocados em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser colocados em arquivo para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros; Não há caso de a CSRC ter tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários e o prazo não ter expirado; Não há situação em que a bolsa de valores determine publicamente que não é adequada para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas, e o prazo não tenha expirado; O Sr. sang Zhimin atende aos requisitos de emprego de leis, regulamentos e regulamentos relevantes, tais como a lei da empresa, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Após consulta no site do Supremo Tribunal Popular, não pertence ao “executor desonesto”.
