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Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Estun Automation Co.Ltd(002747) (doravante referida como “a empresa” ” Estun Automation Co.Ltd(002747) ). A convocação da 18ª reunião do 4º conselho de administração foi enviada por telefone e e-mail em 26 de março de 2022. A reunião foi realizada por votação parcial no local e parcial de comunicação na sala de conferências em 1888 Jiyin Avenue, Jiangning District, Nanjing em 31 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wu Bo, presidente do conselho de administração, sendo 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que efetivamente participaram da reunião. A convocação da reunião foi de acordo com as disposições da lei das sociedades, leis e regulamentos relevantes e estatutos sociais. Após deliberação, foi adoptada a seguinte proposta:
1,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos estatutos
Para mais detalhes sobre o anúncio sobre Alteração dos estatutos, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como horários de títulos, China Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN).
Para mais detalhes sobre os estatutos revistos, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado pela empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
De acordo com o atual direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras revistas da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em janeiro de 2022, e as disposições dos estatutos sociais, a empresa revisou as disposições relevantes do regulamento interno da assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes sobre o regulamento interno revisto da assembleia geral de acionistas, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado pela empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração
De acordo com a atual lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as normas para a governança das empresas listadas, as regras revistas para a listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos administrativos emitidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen em janeiro de 2022 As disposições pertinentes do regulamento interno do Conselho de Administração foram revistas em conformidade com as disposições do regulamento e dos documentos normativos departamentais e com os estatutos revistos.
O regulamento interno revisto do conselho de administração está detalhado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado pela empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Deliberado e aprovado a proposta de alteração do sistema de directores independentes
De acordo com a atual lei das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas emitidas ou revisadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange em janeiro de 2022, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos administrativos As disposições relevantes do sistema de directores independentes da empresa foram revistas em conformidade com as disposições das regras e documentos normativos departamentais e os estatutos revistos. Para mais informações sobre o sistema revisto de directores independentes, consultar cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado pela empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Deliberou e aprovou a proposta de alteração do sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração
De acordo com as disposições de leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos, tais como as diretrizes revisadas para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange em janeiro de 2022, As disposições pertinentes do sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração da empresa foram revistas; ver anexo 1 para o quadro de comparação de revisões.
Para mais detalhes sobre o sistema de trabalho revisto do Secretário do Conselho de Administração, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado pela empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Deliberado e aprovado a proposta de alteração das regras de trabalho do gerente geral
De acordo com o atual direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes revisadas de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen em janeiro de 2022 e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos, bem como os estatutos revistos, a empresa revisou as disposições relevantes das regras de trabalho para o gerente geral da empresa, Ver anexo 1 para o quadro de comparação de revisão.
As regras de trabalho revistas do gerente geral são detalhadas no cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado pela empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à alteração das medidas de gestão das garantias externas
De acordo com a atual lei das sociedades da República Popular da China, a lei de garantia da República Popular da China e as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de empresas listadas e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) emitidas ou revisadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange em janeiro de 2022 As disposições relevantes das medidas da empresa para a administração de garantias externas foram revisadas de acordo com as disposições das leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos revistos. Ver Anexo 1 para a tabela de comparação de revisão.
Para as medidas revistas de gestão da garantia externa, consultar cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado pela empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à alteração das medidas de gestão do investimento estrangeiro
De acordo com a atual lei das sociedades da República Popular da China e as regras revisadas de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Shenzhen em janeiro de 2022, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos administrativos As disposições pertinentes das medidas da empresa em matéria de gestão do investimento estrangeiro foram revistas em conformidade com as disposições das regras departamentais, documentos normativos e estatutos revistos.
Para mais informações sobre as medidas revistas para a administração do investimento estrangeiro, consultar cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado pela empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do sistema de impedir que acionistas controladores e partes relacionadas ocupem os fundos da empresa
De acordo com a atual lei das sociedades da República Popular da China e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 8 – requisitos regulatórios para transações de capital e garantias externas de empresas listadas e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) emitidas ou revisadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Shenzhen em janeiro de 2022 As disposições relevantes do sistema da empresa para impedir que acionistas controladores e partes relacionadas ocupem os fundos da empresa foram revisadas de acordo com as disposições das leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos revistos. Veja Anexo 1 para a tabela de comparação de revisão.
O sistema revisto para impedir que os acionistas controladores e partes relacionadas ocupem os fundos da empresa é detalhado no meio de divulgação de informações designado pela empresa http://www.cn.info.com.cn.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração das medidas de gestão das transacções conexas
De acordo com a atual lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem de Ações revistas da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen em janeiro de 2022, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos administrativos As disposições relevantes das medidas da empresa para a administração de operações conexas foram revistas em conformidade com as disposições das regras departamentais e documentos normativos e os estatutos revistos.
Para obter detalhes sobre as medidas de gestão revistas para transações conectadas, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado pela empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11,Deliberaram e aprovaram a proposta de revisão do sistema de gestão para a utilização dos fundos angariados
De acordo com a atual lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas e as regras revisadas de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen em janeiro de 2022 As disposições relevantes do sistema de gestão da empresa para o uso de fundos levantados foram revisadas de acordo com as disposições de leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos, tais como as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos revistos. Ver Anexo 1 para a tabela de comparação de revisão. O sistema de gestão revisto para a utilização dos fundos angariados encontra-se detalhado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado pela empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
12,Deliberaram e aprovaram a proposta de revisão do sistema de controlo interno
De acordo com a atual lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem de Ações revistas da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen em janeiro de 2022, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos administrativos As disposições pertinentes do sistema de controlo interno da empresa foram revistas em conformidade com as disposições das normas e documentos normativos dos serviços e com os estatutos revistos. Para mais informações sobre o sistema de controlo interno revisto, consultar cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado pela empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,Deliberaram e aprovaram a proposta de revisão do sistema de auditoria interna
De acordo com a atual lei de auditoria da República Popular da China, as disposições sobre auditoria interna emitidas pela Comissão Nacional de Auditoria, as diretrizes revisadas de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen em janeiro de 2022 e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos, bem como os estatutos revistos, As disposições pertinentes do sistema de auditoria interna da empresa foram revistas.
Para mais informações sobre o sistema de auditoria interna revisto, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado pela empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do sistema de registo de iniciados
De acordo com a atual lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os padrões de governança das empresas listadas, as medidas para a administração da divulgação de informações das empresas listadas e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 5 – sistema de registro e administração para insiders de empresas listadas e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) emitidas ou revisadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen em janeiro de 2022 As disposições relevantes do sistema de registro de informações privilegiadas da empresa foram revisadas de acordo com as disposições das leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos revistos, tais como as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e a tabela de comparação revisada é mostrada no Anexo 1.
Para mais informações sobre o sistema de registo revisto de pessoas privilegiadas, consultar cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado pela empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,Deliberaram e aprovaram a proposta de revisão do sistema de gestão da divulgação de informações
De acordo com o atual direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e o Escritório de Gestão de Divulgação de Informações de empresas cotadas
