Estun Automation Co.Ltd(002747)
Na 18ª reunião do 4º Conselho de Administração por diretores independentes
Pareceres de aprovação prévia sobre questões pertinentes
Atuamos como diretores independentes da empresa de acordo com leis, regulamentos e documentos normativos, como o sistema de diretores independentes de empresas listadas, as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2022), bem como regras e regulamentos relevantes, como o sistema de diretores independentes da empresa, Revisamos antecipadamente as propostas relevantes e materiais relevantes propostos pela empresa para serem submetidos ao conselho de administração para consideração. Com base em nosso julgamento independente, expressamos os seguintes pareceres de aprovação prévia: primeiro, os pareceres de aprovação prévia sobre o abandono pela empresa da nomeação de diretores inteligentes para sociedades anônimas
Com base na consideração do desenvolvimento estratégico da empresa e dos requisitos de desenvolvimento da inteligência CSCEC, a empresa pretende não participar nas decisões de operação e gestão de Guangzhou CSCEC Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Intelligent Equipment Co., Ltd. (doravante referida como “inteligência CSCEC”) através de qualquer pessoal de qualquer forma, e promete renunciar permanentemente ao direito de nomear diretores de inteligência CSCEC. Ao mesmo tempo, após a resolução da empresa de abandonar diretores nomeados para Zhongzhi inteligente da empresa de ações entrar em vigor, a empresa apresentará o patrimônio líquido da Zhongzhi inteligente detido pela empresa como ativos financeiros de negociação e realizará mensuração subsequente de acordo com o valor justo. Acreditamos que está em conformidade com as normas contábeis para empresas de negócios e regulamentos relevantes, os regulamentos relevantes do Ministério das Finanças, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, e não há violação aos interesses dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos em submeter a proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação, e os diretores afiliados da empresa devem evitar votar.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração)
Tang Wencheng, Feng Hutian, Li Xiang
