Código dos títulos: Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) abreviatura dos títulos: Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) Anúncio n.o: 2022022
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O banco e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) (doravante denominada “o banco”) a Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada “a Assembleia Geral”) está agendada para o dia 10 de maio de 2022, sendo notificadas as questões pertinentes da assembleia:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração do banco e a proposta de convocação da assembleia geral anual de acionistas Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021 foi deliberada e adotada na 11ª reunião do 8º conselho de administração do banco.
(III) legalidade e conformidade da reunião: a convocação da reunião de acionistas está em conformidade com as disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião
1. Reunião no local: a partir das 9h00 da terça-feira, 10 de maio de 2022
2. votação on-line: o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 10 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação pela Internet é 9:15-15:00 em 10 de maio de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. O banco usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn./ Fornecer plataforma de votação on-line para acionistas de ações A do banco, e acionistas de ações A podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas de uma ação do banco só podem escolher uma das votações no local, votando no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votando no sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido prevalecerá.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: quarta-feira, 27 de abril de 2022
(VII) Participantes:
1. Acionistas ordinários detentores de ações do banco ou de seus agentes na data de registro de capital próprio
No fechamento do mercado na tarde de 27 de abril de 2022, todos os acionistas ordinários A-share do banco registrado em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista do banco (ver Anexo 1 para o formato de procuração). Para a participação dos acionistas da H-share, consulte o site de divulgação do banco em Hong Kong Exchanges and Clearing Co., Ltd( http://www.hkexnews.hk/ )Anúncios relevantes emitidos.
Para a proposta sobre o valor das transações conectadas do banco, consulte a proposta de que os acionistas da Juchao não devem ser confiados a votar em 2027 a proposta sobre o valor das transações conectadas do banco. Para mais detalhes, consulte a proposta de que os acionistas da Juchao não devem ser confiados a votar em 2027 a proposta sobre o valor das transações conectadas do banco( http://www.cn.info.com.cn./ A data de divulgação é o anúncio da previsão de transações conectadas diárias em 2022 em 23 de março de 2022.
De acordo com o disposto nos estatutos do banco, quando o número de ações penhoradas pelos acionistas atingir ou exceder 50% de suas ações no banco, seus direitos de voto na assembleia geral de acionistas serão limitados.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores do banco.
3. Advogados empregados pelo banco.
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) Local: No. 6, estrada de Qinling, distrito de Laoshan, cidade de Qingdao, província de Shandong Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) sede
2,Questões consideradas na reunião
Quadro de exemplo de proposta na assembleia geral de accionistas:
observações
Nome da conta de código de conta que a coluna verificada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de administração √
2.00 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores √
3.00 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) Relatório financeiro anual 2021 √
4.00 plano de distribuição de lucros para Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021 √
5.00 proposta sobre o emprego de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2022 instituição de auditoria externa e sua remuneração √
6.00 relatório especial sobre transações de partes relacionadas em Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021 √
7.00 proposta sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas em Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2022 √
8.00 proposta de autorização geral de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) emissão de acções √
Entre eles,
1. A Proposta 8 é uma resolução especial, que só pode ser aprovada após mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
2. Se a proposta 7 envolver transações de partes relacionadas, os acionistas coligados evitarão votar a proposta 7 de acordo com a lei, e os acionistas coligados não aceitarão a atribuição de outros acionistas para votar a proposta 7.
3. As propostas 4, 5 e 7 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, e o banco contará e divulgará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente.
A proposta supramencionada foi deliberada e adotada na 10ª reunião do 8º Conselho de Administração, na 11ª reunião do 8º Conselho de Administração e na 7ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o endereço http://www.cninfo.com.cn( http://www.cn.info.com.cn./ A data de divulgação é o anúncio da resolução do conselho de administração, o anúncio das transações diárias previstas para 2022, o anúncio da resolução do conselho de administração, o anúncio da resolução do conselho de supervisores, o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 e outros anúncios relevantes em 23 de março de 2022.
Além disso, a assembleia geral ouvirá os seguintes relatórios:
1. Relatório de avaliação do desempenho do conselho de administração e administração em Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021
2. Relatório de avaliação sobre o desempenho dos supervisores em Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021
3. Relatório sobre o trabalho dos diretores não executivos independentes em Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo
1. Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de inscrição com o original da certidão de representante legal (ver Anexo 2), cartão de identidade e certidão de participação válida; Se um agente for confiado para participar da reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com o certificado do representante legal, a procuração escrita do representante legal, seu próprio cartão de identificação e o original do certificado de participação efetiva da parte confiante.
2. Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com o cartão de identificação original e a certidão de participação válida; O agente encarregado passará pelas formalidades de registo com a procuração escrita, o seu bilhete de identidade e o original da certidão de participação efectiva do responsável principal.
(II) horário de inscrição: o horário de inscrição no local é 8:30-11:30 e 13:30-17:30 na sexta-feira, 6 de maio de 2022; Para a inscrição por carta ou fax, deve ser entregue ou enviado por fax ao banco na data de inscrição no local ou antes da data de inscrição.
(III) local de registro: 28th floor, No. 6, Qinling Road, Laoshan District, Qingdao, Província de Shandong, CEP: 266061. IV) Informações de contacto:
Contato: Sr. Wang, Sra. LV
Tel.: 4006696588 ext. 6
Fax: 053285783866
Caixa de correio: [email protected].
(V) a assembleia de acionistas deverá durar um dia e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar.
I) Processo de votação em linha
1. Código de votação da unidade populacional comum: 362948
2. Voting abbreviation of common shares: BQD voting
3. Esta assembleia geral de acionistas não envolve o voto de acionistas preferenciais.
4. Para propostas de votação não cumulativa, preencha os pareceres de votação: Sim, não e abstenção. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa, não envolvendo votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
(II) procedimentos para votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 10 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
(III) procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário para votar através do sistema de votação pela Internet é 9:15-15:00 em 10 de maio de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
7,Documentos para referência futura
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) a resolução da 11ª reunião do 8º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) conselho de administração 31 de março de 2022
Anexo 1:
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948)
Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
Confio o Sr. (Sra.) a assistir Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) Co., Ltd. em nome da minha unidade (individual)
Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia e exercício do direito de voto (incluindo aprovação, oposição e rejeição) sobre as propostas a serem consideradas
As instruções de votação são as seguintes:
observações
A coluna “sim ou não” e “abstenção” verificada na coluna do código da proposta e nome da proposta pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de administração √
2.00 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) propriedade de acções
