Código dos títulos: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) abreviatura dos títulos: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) Anúncio n.o: 202222
Pequim · Xangai · Shenzhen · Hong Kong · Guangzhou · Xi’an
Para: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Beijing Jiayuan escritório de advocacia
Parecer jurídico sobre a segunda assembleia geral extraordinária de accionistas em China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 2022
No.: Jiayuan (2022) – 04-167 Beijing Jiayuan escritório de advocacia (doravante referido como o escritório) aceitou a atribuição de China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) (doravante referida como a empresa) para nomear os advogados do escritório para participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 (doravante referida como a assembleia geral de acionistas) e realizar o trabalho de verificação necessário. Agora, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e os estatutos sociais De acordo com o regulamento interno da assembleia geral, serão emitidos pareceres jurídicos sobre os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas, as qualificações dos participantes, os procedimentos de votação e outros assuntos. Devido à influência da epidemia de pneumonia por infecção pelo vírus covid-19, o advogado nomeado pela bolsa testemunhou a assembleia de acionistas por vídeo.
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
1. A assembleia geral de acionistas é convocada pelo conselho de administração da sociedade. Em 16 de março de 2022, o conselho de administração da empresa divulgou o edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, e anunciou a hora, local, método de convocação e deliberação das questões da assembleia geral de acionistas.
2. A assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line.
3. O local de reunião no local da assembleia geral de acionistas é a sala de conferências da empresa de construção de diamante, No. 288, estrada do diamante, distrito de Hetang, cidade de Zhuzhou, província de Hunan.
4. tempo de votação on-line da assembleia geral de acionistas: votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen – 15:00; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 31 de março de 2022.
5. Em 31 de março de 2022, a assembleia geral de acionistas foi realizada conforme previsto de acordo com o aviso acima, e a reunião foi presidida pelo Sr. Li Zhongze, presidente da empresa. Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião de acionistas. De acordo com a fiscalização de nossos advogados, os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais.
2,Qualificação do pessoal presente na assembleia geral de accionistas
1. Acionistas e agentes delegados presentes na assembleia geral de acionistas
Situação geral de participação dos acionistas: são 7 acionistas votando no local e online, representando 543115841 ações, representando 505759% do total de ações da sociedade listada. Entre eles, há 2 acionistas votando no local, representando 536731148 ações, representando 499813% do total de ações da companhia listada. Cinco acionistas votaram online, representando 6384693 ações, representando 0,5946% do total de ações da empresa listada.
Participação global dos acionistas minoritários: são 6 acionistas minoritários votando no local e online, representando 6798293 ações, representando 0,6331% do total de ações da empresa listada. Entre eles, um acionista minoritário passou a votação in loco, representando 413600 ações, representando 0,0385% do total de ações da companhia listada. Cinco acionistas minoritários votaram online, representando 6384693 ações, representando 0,5946% do total de ações da empresa listada.
2. Outro pessoal que participe e participe na assembleia geral de acionistas como delegados sem direito a voto
Outras pessoas que participam na assembleia são alguns diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa e advogados da empresa.
Nossos advogados acreditam que as pessoas acima mencionadas estão qualificadas para participar da assembleia geral de acionistas de acordo com a lei.
3,Proposta desta reunião
Após verificação, nossos advogados acreditam que as propostas consideradas pela assembleia geral de acionistas da empresa se enquadram no âmbito dos poderes da assembleia geral de acionistas da empresa e são coerentes com as deliberações elencadas no edital e anúncio de convocação da assembleia geral de acionistas; A assembleia geral não alterou o edital.
4,Procedimentos de votação da assembleia geral de accionistas
1. A assembleia de acionistas deliberau sobre as propostas listadas no edital, e a assembleia adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas que participam da reunião no local da assembleia de acionistas votaram sobre os assuntos listados no aviso de reunião um a um por voto aberto, e os acionistas votando através da Internet votaram através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Após a votação in loco da assembleia, os representantes dos acionistas, representantes dos supervisores e advogados da sociedade contabilizarão conjuntamente os votos dos acionistas presentes na assembleia in loco.
3. após a votação on-line da assembleia geral de acionistas, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. forneceu à empresa as estatísticas de votação da votação on-line.
4. De acordo com as regras aplicáveis, os resultados de votação no local e votação on-line são combinados e contados. Todas as propostas são aprovadas. As condições específicas de votação são as seguintes:
(1) Proposta sobre a eleição de diretores não independentes do 10º Conselho de Administração
Votação total:
1.01. Candidato: diretor não independente Li Zhongze, número de ações acordadas: 543097544 ações
1.02. Candidato: Xie Kant, diretor não independente, número de ações acordado: 543097542 ações
1.03. Candidato: diretor não independente Deng Chuping, número de ações acordadas: 543097542 ações
1.04. Candidato: Du Weiwu, diretor não independente, número de ações acordado: 543097542 ações
Voto total dos accionistas minoritários:
1.01. Candidato: diretor não independente Li Zhongze, número de ações acordado: 6779996
1.02. Candidato: Xie Kant, um diretor não independente; número de ações acordado: 6779994
1.03. Candidato: diretor não independente Deng Chuping, número de ações acordado: 6779994
1.04. Candidato: diretor não independente Du Weiwu, número de ações acordado: 6779994
(2) Proposta sobre a eleição de diretores independentes do 10º Conselho de Administração
Votação total:
2.01. Candidato: diretor independente Xu Changlong, número de ações acordadas: 543097544 ações
2.02. Candidato: Diretor Independente Yang Rudai, número de ações acordadas: 543097542 ações
2.03. Candidato: Qu xuanhui, diretor independente, número de ações acordadas: 543097542
Voto total dos accionistas minoritários:
2.01. Candidato: diretor independente Xu Changlong, número de ações acordado: 6779996
2.02. Candidato: Diretor Independente Yang Rudai, número de ações acordadas: 6779994
2.03. Candidato: Qu xuanhui, diretor independente, número de ações acordadas: 6779994
(3) Proposta de eleição dos supervisores representativos dos acionistas do 10º Conselho de Supervisores
Votação total:
3.01. Candidato: Yan Jiayou, supervisor representativo dos acionistas, número de ações acordadas: 543092743
3.02. Candidato: Xu Jiafu, supervisor representativo dos acionistas, número de ações acordadas: 543092742
3.03. Candidato: Wu Lixian, supervisor representativo dos acionistas, número de ações acordadas: 543097542 ações
Voto total dos accionistas minoritários:
3.01. Candidato: Yan Jiayou, supervisor representativo dos acionistas, número de ações acordadas: 6775195 ações
3.02. Candidato: Xu Jiafu, supervisor do representante acionista, número de ações acordadas: 6775194 ações
3.03. Candidato: Wu Lixian, supervisor representativo dos acionistas, número de ações acordadas: 6779994
5,Observações finais
Em conclusão, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral da empresa são legais, as qualificações dos participantes são legais e válidas, os procedimentos de votação estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e os resultados das votações são legais e válidos.
A troca concorda que este parecer jurídico deve ser reportado e anunciado juntamente com outros materiais de divulgação de informações da assembleia geral de acionistas da companhia, não devendo ser utilizado para qualquer outro fim sem o consentimento da troca.
Beijing Jiayuan escritório de advocacia
Representante legal: Yan Yu
Advogado de manipulação: Wen liangjuan, Wu Junchao 31 de março de 2022
