Código dos títulos: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) abreviatura dos títulos: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) Anúncio n.o: 202223
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Anúncio sobre a conclusão da mudança do conselho de administração da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) (doravante denominada “a sociedade”) convocou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 31 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de eleger diretores não independentes do 10º conselho de administração da empresa e a proposta de eleger diretores independentes do 10º conselho de administração da empresa. A mudança do conselho de administração da empresa foi concluída. As informações são comunicadas do seguinte modo:
1,Composição do 10º Conselho de Administração da empresa
1. Diretores não independentes: Sr. Li Zhongze, Sr. Xie Kant, Sr. Deng Chuping e Sr. Du Weiwu
2. Diretores independentes: Sr. Xu Changlong, Sr. Yang Rudai e Sr. Qu xuanhui
O 10º conselho de administração da empresa é composto pelos 7 diretores acima mencionados, incluindo 4 diretores não independentes e 3 diretores independentes. O mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (ou seja, 31 de março de 2022). O número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa, e a proporção de diretores independentes não é inferior a um terço do número total de diretores da empresa, que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. As qualificações e independência dos três diretores independentes foram arquivados na Bolsa de Valores de Shenzhen e não têm objeção. Os currículos do pessoal acima são detalhados nos meios de divulgação de informações China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) divulgados pela empresa em 16 de março de 2022 Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração (Anúncio nº: 202210).
2,Renúncia de alguns diretores após expiração de seu mandato
Após a conclusão desta mudança de mandato, o Sr. Yi Danqing, um diretor independente do nono conselho de administração da empresa, não servirá mais como diretor da empresa ou ocupará outros cargos na empresa após o término de seu mandato, porque atuou como diretor independente da empresa por seis anos consecutivos. A empresa e seu conselho de administração expressam seus sinceros agradecimentos ao Sr. Yi Danqing por sua diligência e contribuição para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato.
É por este meio anunciado.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) conselho de administração 1 de abril de 2002
