Código dos títulos: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) abreviatura dos títulos: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) Anúncio n.o: 202221 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Anúncio da deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implicou qualquer alteração na resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Tempo de reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 31 de março de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 31 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 31 de março de 2022.
2. Método de retenção: é realizado através da combinação de votação no local e votação on-line.
3. no local de encontro: sala de reunião da empresa (edifício do diamante, No. 288, estrada do diamante, distrito de Hetang, cidade de Zhuzhou, província de Hunan)
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Presidente Li Zhongze
6. Conformidade: a convocação desta reunião está em conformidade com as disposições da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
2,Participação na reunião
1. Participaram da assembleia geral 7 acionistas e representantes de acionistas, representando 543115841 ações, representando 505759% do total de ações da sociedade listada. Entre eles, há 2 acionistas votando no local, representando 536731148 ações, representando 499813% do total de ações da sociedade listada; Cinco acionistas votaram online, representando 6384693 ações, representando 0,5946% do total de ações da empresa listada.
2. Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião de acionistas.
3. O advogado do escritório de advocacia Beijing Jiayuan testemunhou a reunião de acionistas através de vídeo devido às exigências de prevenção e controle de epidemias, e emitiu um parecer jurídico.
3,Deliberação e votação das propostas
A proposta da assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação aberta no local e votação on-line. O conselho de administração submeteu três propostas (10 sub-propostas) à assembleia geral de acionistas, todas elas adotando o voto cumulativo. Através de votação on-line e on-line dos acionistas e seus representantes, são formadas as seguintes deliberações:
(I) deliberaram e adoptaram a proposta relativa à eleição de administradores não independentes do 10º Conselho de Administração
Li Zhongze, Xie Kant, Deng Chuping e Du Weiwu foram eleitos como diretores não independentes do 10º conselho de administração da empresa por votação cumulativa na assembleia geral de acionistas. Os resultados específicos das votações são os seguintes:
1. Eleita o Sr. Li Zhongze como diretor não independente do 10º conselho de administração da empresa
Votação total: número de ações acordado: 543097544, representando 999966% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto de acionistas minoritários: número de ações acordado: 6779996, representando 997309% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados de votação: O Sr. Li Zhongze foi aprovado por mais da metade dos direitos de voto mantidos na assembleia de acionistas e foi eleito como diretor não independente do 10º conselho de administração da empresa.
2. O Sr. Xie foi eleito diretor independente do 10º conselho de administração da empresa Kant
Votação total: número de ações acordado: 543097542, representando 999966% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários: número de ações acordado: 6779994, representando 997308% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultados de votação: O Sr. Xie Kant foi aprovado por mais da metade dos direitos de voto realizados na assembleia geral de acionistas e foi eleito como diretor não independente do 10º conselho de administração da empresa.
3. Eleição do Sr. Deng Chuping como diretor não independente do 10º conselho de administração da empresa
Votação total: número de ações acordado: 543097542, representando 999966% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários: número de ações acordado: 6779994, representando 997308% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultados de votação: O Sr. Deng Chuping foi aprovado por mais da metade dos direitos de voto realizados na assembleia geral de acionistas e foi eleito como diretor não independente do 10º conselho de administração da empresa.
4. Eleição do Sr. Du Weiwu como diretor não independente do 10º conselho de administração da empresa
Votação total: número de ações acordado: 543097542, representando 999966% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários: número de ações acordado: 6779994, representando 997308% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultados da votação: O Sr. Du Weiwu foi aprovado por mais da metade dos direitos de voto detidos na assembleia de acionistas e foi eleito como diretor não independente do 10º conselho de administração da empresa.
(II) deliberaram e adoptaram a proposta relativa à eleição dos directores independentes do 10º Conselho de Administração
Xu Changlong, Yang Rudai e Qu xuanhui foram eleitos como diretores independentes do 10º conselho de administração da empresa através de votação cumulativa na assembleia geral de acionistas. Os resultados específicos das votações são os seguintes:
1. Eleita o Sr. Xu Changlong como diretor independente do 10º conselho de administração da empresa
Votação total: número de ações acordado: 543097544, representando 999966% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto de acionistas minoritários: número de ações acordado: 6779996, representando 997309% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados de votação: O Sr. Xu Changlong foi aprovado por mais da metade dos direitos de voto detidos na assembleia geral de acionistas e foi eleito como diretor independente do 10º conselho de administração da empresa.
2. Eleição do Sr. Yang Rudai como diretor independente do 10º conselho de administração da empresa
Votação total: número de ações acordado: 543097542, representando 999966% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários: número de ações acordado: 6779994, representando 997308% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultados de votação: O Sr. Yang Rudai foi aprovado por mais da metade dos direitos de voto realizados na assembleia geral de acionistas e foi eleito diretor independente do 10º conselho de administração da empresa.
3. Eleita o Sr. Qu xuanhui como diretor independente do 10º conselho de administração da empresa
Votação total: número de ações acordado: 543097542, representando 999966% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários: número de ações acordado: 6779994, representando 997308% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultados da votação: O Sr. Qu xuanhui foi aprovado por mais da metade dos direitos de voto detidos na assembleia geral de acionistas e foi eleito como diretor independente do 10º conselho de administração da empresa.
(III) deliberaram e adoptaram a proposta relativa à eleição dos supervisores representativos dos accionistas do 10º Conselho de Supervisores
Yan Jiayou, Xu Jiafu e Wu Lixian foram eleitos como supervisores representativos dos acionistas do 10º conselho de supervisores da empresa por votação cumulativa na assembleia geral de acionistas. Os resultados específicos das votações são os seguintes:
1. Eleição do Sr. Yan Jiayou como supervisor representante acionista do 10º conselho de supervisores da empresa
Votação total: número de ações acordado: 543092743, representando 999957% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários: número de ações acordadas: 6775195 ações, representando 996602% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados das votações: O Sr. Yan Jiayou foi aprovado por mais da metade dos direitos de voto detidos na assembleia geral de acionistas e eleito supervisor representativo dos acionistas do 10º conselho de supervisores da empresa.
2. Eleição do Sr. Xu Jiafu como supervisor representante acionista do 10º conselho de supervisores da empresa
Votação total: número de ações acordado: 543092742, representando 999957% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários: número de ações acordadas: 6775194 ações, representando 996602% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados das votações: O Sr. Xu Jiafu foi aprovado por mais da metade dos direitos de voto detidos na assembleia geral e foi eleito supervisor representativo dos acionistas do 10º conselho de supervisores da empresa.
3. Eleita o Sr. Wu Lixian como o supervisor representante acionista do 10º conselho de supervisores da empresa
Votação total: número de ações acordado: 543097542, representando 999966% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários: número de ações acordado: 6779994, representando 997308% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultados da votação: O Sr. Wu Lixian foi aprovado por mais da metade dos direitos de voto detidos na assembleia geral de acionistas e foi eleito como supervisor representante acionista do 10º conselho de supervisores da empresa.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Jiayuan escritório de advocacia
2. Nome do advogado: Wen liangjuan, Wu Junchao
3. Observações finais:
Beijing Jiayuan escritório de advocacia acredita que: nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa são legais, as qualificações dos participantes são legais e eficazes, os procedimentos de votação estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e os resultados de votação são legais e eficazes.
5,Documentos para referência futura
1. China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) a deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Parecer jurídico emitido pelo escritório de advocacia Beijing Jiayuan.
É por este meio anunciado.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) conselho de administração 1 de abril de 2002
