Código dos títulos: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) abreviatura dos títulos: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Anúncio n.o: 2022016 Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 26 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 09:00, 26 de abril de 2022
Local: sala de conferências, 5º andar, edifício 8, Zhihui ciência e inovação Park, 185 Jiangtian East Road, Songjiang District, Xangai
(V) sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 26 de abril de 2022
A 26 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
As disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai sobre a autorregulação do financiamento de ações e do refinanciamento de valores mobiliários de empresas cotadas, tais como as diretrizes de autorregulação nº 1 para investidores envolvidos no financiamento de ações e no refinanciamento de valores mobiliários da Bolsa de Valores de Xangai Kechuang, devem ser implementadas de acordo com as disposições da Bolsa de Valores de Xangai. (VII) envolvendo a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas, não envolvendo II. Questões a serem consideradas na assembleia
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 discussão sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
Caso
2 proposta sobre o relatório anual de trabalho 2021 do Conselho de Administração √
3 proposta sobre o relatório anual 2021 dos administradores independentes √
4 proposta sobre o relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores √
5. Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a reportar-se a √
Proposta relativa à emissão de acções para objectos específicos
6 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
7 proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro da empresa 2022 √
8 proposta de plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
9 proposta de ratificação de transações diárias conectadas √
10 proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 √
11. Alteração do Estatuto Social e dos procedimentos da Assembleia Geral de Acionistas √
Proposta de regulamento
Proposta de votação cumulativa
12.00 proposta de eleição de diretores independentes (1) serão eleitos diretores independentes
12.01 sobre a nomeação do Sr. Wang Yushan como o único diretor do segundo conselho de administração da empresa √
Proposta relativa aos candidatos a director legislativo
13.00 proposta de eleição de supervisores (1) supervisores a serem eleitos
13.01 “sobre a nomeação de Hua Zhen como supervisor do segundo conselho de supervisores da empresa” √
Proposta popular
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
As propostas 1-3, 5, 6, 8 e 11 foram deliberadas e adotadas na 16ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 30 de março de 2022, e as propostas 1, 4, 6 e 8 foram deliberadas e adotadas na 13ª reunião do segundo conselho de supervisão realizada em 30 de março de 2022. A proposta 7 foi deliberada e adotada na 14ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 29 de dezembro de 2021. As propostas 9, 10 e 12 foram deliberadas e adotadas na 15ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 25 de janeiro de 2022. A proposta 13 foi deliberada e adotada na 10ª reunião do segundo conselho de fiscalização realizada pela empresa em 27 de outubro de 2021.
Anúncios relevantes foram publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 29 de outubro de 2021, 31 de dezembro de 2021, 27 de janeiro de 2022 e 1 de abril de 2022 respectivamente E China Securities Journal, Shanghai Securities News e tempos de títulos. 2. Proposta de resolução especial: 113. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 5, 8, 9, 10, 124. Proposta de prevenção de voto por acionistas coligados: 9, 10
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Swancor Samoa e Samoa estratégica. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote.
Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos. (III) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (IV) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. V) O método de votação para a eleição de directores e supervisores independentes por sistema de votação cumulativo é indicado no anexo 2. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) 2022 / 4 / 19
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
I) Hora de registo
Os acionistas que preencham os requisitos para participar da reunião devem se inscrever na sede do conselho de administração da empresa em 21 de abril de 2022 (8h30-11h30 e 12h30-16h00).
II) Local de registo
O escritório do conselho de administração, 5 / F, edifício 8, Zhihui ciência e parque de inovação, 185 Jiangtian East Road, Songjiang District, Xangai.
III) Método de registo
1. Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá apresentar o original do seu cartão de identificação e cartão de conta de ações; Caso um acionista singular confie a presença de um agente na reunião, ele deve apresentar o original do cartão de conta de estoque do administrador e a cópia do cartão de identificação, o original da procuração e o original do cartão de identificação do administrador.
2. Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade, o original do certificado de identidade do representante legal, a cópia da duplicata da licença comercial da pessoa coletiva, e apor o selo oficial e o original do cartão de conta de estoque; Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá apresentar o original de seu cartão de identificação, a cópia da cópia da licença comercial da pessoa coletiva e apor o selo oficial, o original do cartão de conta de estoque e a procuração (afixada com o selo oficial).
3. Os acionistas podem se registrar por carta e e-mail de acordo com os requisitos acima. O carimbo postal e a data de chegada por e-mail da carta não devem ser posteriores às 16:00 do dia 21 de abril de 2022. A carta e o e-mail devem indicar a pessoa de contato do acionista, o número de contato e a menção “Assembleia Geral de acionistas”. Os acionistas inscritos por carta ou e-mail devem trazer os certificados acima ao comparecer à reunião presencial. A empresa não aceita registro telefônico. 6,Outros assuntos (I) os acionistas ou agentes presentes na reunião devem arcar com suas próprias despesas de transporte e acomodação. (II) Os acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para assinar. III) Informações de contacto da reunião
Endereço de contato: 5º andar, edifício 8, Zhihui ciência e parque da inovação, No. 185, estrada leste de Jiangtian, distrito de Songjiang, Shanghai
Tel.: 02157746183188 e-mail: [email protected]. Contacto: Nie Yali
É por este meio anunciado.
Anexo 1: procuração Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
Anexo 1: procuração
Procuração
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 26 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Sobre o relatório anual de 2021 da empresa e
Seu resumo é “o movimento da República Popular da China”
2 relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2021
Proposta de relatório à Assembleia Geral
3. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Proposta de relatório
4 relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021
Proposta de relatório à Assembleia Geral
5. Proposta de Assembleia Geral para autorizar o Conselho de Administração
Emitir ações para objetos específicos em um procedimento sumário
Proposta de
6. Sobre as demonstrações financeiras anuais de 2021 da empresa
Proposta de relatório
7. Sobre o orçamento financeiro da empresa 2022
Proposta de relatório
8. Sobre a distribuição de lucros da empresa em 2021
Proposta proposta
9. Discussão sobre a ratificação de transações diárias conectadas
Caso
10. Sobre as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022
Proposta fácil de prever
11. Alterações aos estatutos
Proposta relativa ao regulamento interno da assembleia geral de accionistas
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
doze
