Código dos títulos: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) abreviatura dos títulos: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Anúncio n.o: 2022014
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585)
Anúncio das deliberações da 16ª reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei. 1,Reuniões realizadas
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) (doravante referida como “a empresa”) a 16ª reunião do segundo conselho de administração foi notificada por e-mail em 20 de março de 2022 e realizada no local combinado com vídeo em 30 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Cai Chaoyang, presidente do segundo conselho de administração. Havia 7 diretores que deveriam participar da votação e 7 diretores que realmente participaram da votação. O processo de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”) e os Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) , e as seguintes resoluções são deliberadas e aprovadas por unanimidade: II. Deliberação da reunião
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa 2021
Após revisão, o Conselho de Administração considera que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, nos estatutos sociais e demais regulamentos internos; O conteúdo e formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com os regulamentos relevantes e refletem de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021; Durante a elaboração do relatório anual, não se verifica que o pessoal da empresa participante na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade; Todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e adotaram a proposta sobre o Relatório Anual de Trabalho 2021 do Conselho de Administração
Após deliberação, durante o período de relato, o conselho de administração da empresa cumpriu conscienciosamente as funções confiadas ao conselho de administração pela assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, regras processuais do conselho de administração e outros sistemas da empresa, De acordo com a estratégia de desenvolvimento e objetivos determinados pela empresa, a empresa tem realizado vários trabalhos diligente e conscienciosamente, padronizado continuamente a estrutura de governança corporativa e assegurado a tomada de decisão científica e o funcionamento padronizado do conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual de trabalho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração. Durante o período de relato, o comitê de auditoria da empresa fez pleno uso do conhecimento profissional, aderiu aos princípios de prudência, objetividade e independência e desempenhou suas funções diligentemente de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para o funcionamento do comitê de auditoria do conselho de administração das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos e as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração, Desempenhar plenamente a função de supervisão do comitê de auditoria da empresa e desempenhar seriamente as responsabilidades dentro do escopo da autoridade. Continuou a desempenhar um papel profissional na supervisão da auditoria externa, orientando a auditoria interna da empresa, instando a empresa a melhorar seu sistema de controle interno, salvaguardando os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, promovendo o funcionamento estável e padronizado da empresa, e cumprindo com obediência as funções do comitê de auditoria. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório de trabalho anual de 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual 2021 dos diretores independentes
Durante o período de relatório, os diretores independentes da empresa, com base no princípio da prudência e objetividade, deram pleno desempenho a seus papéis profissionais com diligência e responsabilidade, apresentaram sugestões razoáveis à empresa com seu conhecimento profissional acumulado e experiência prática, prestaram atenção abrangente ao desenvolvimento da empresa, entenderam oportunamente as informações de produção e operação da empresa e continuaram a promover a melhoria do sistema de governança corporativa. Ao mesmo tempo, revisar cuidadosamente as propostas de reuniões, relatórios financeiros e outros documentos apresentados pela empresa, e emitir pareceres escritos relevantes de acordo com o escopo de responsabilidades de diretores independentes e comitês especiais, de modo a promover ativamente a objetividade e cientificidade da tomada de decisão do conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho anual de 2021 do gerente geral e plano de negócios anual de 2022
O conselho de administração da empresa acredita que o gerente geral liderou todos os funcionários da empresa e coordenou o trabalho de vários departamentos, e fez certo desenvolvimento na produção, vendas, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e construção do sistema de controle interno. O conselho de administração da empresa concorda em aprovar seu relatório de trabalho.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
(VI) deliberaram e adotaram a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, os diretores da empresa, após cuidadoso auto-exame item por item, consideram que a empresa cumpre as leis e regulamentos relevantes As disposições e requisitos de regulamentos e documentos normativos sobre a emissão de ações por empresas listadas no conselho de ciência e inovação para objetos específicos através de procedimentos simples não existem nas circunstâncias especificadas no parágrafo 2 do artigo 32 das regras para o exame e aprovação de emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas no conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai. O investimento dos fundos levantados pertence ao campo da inovação científica e tecnológica e tem as qualificações e condições para se candidatar à emissão de ações.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários (Anúncio nº: 2022011).
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
A partir da data de referência do relatório de autoavaliação de controle interno, a empresa não apresenta defeitos importantes no controle interno de relatórios financeiros, mantendo controle interno efetivo de relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, e não encontrou defeitos importantes no controle interno de relatórios não financeiros. Não existem fatores que afetem a conclusão da avaliação da eficácia do controle interno desde a data de referência do relatório de autoavaliação do controle interno até a data de emissão do relatório de avaliação do controle interno.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
(VIII) foi deliberada e adotada a proposta de alteração dos estatutos sociais e do regulamento interno da assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre Alteração do Estatuto Social, do Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas e do Registo Industrial e Comercial (Anúncio n.º 2022012).
Resultados de votação: 7 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito do banco
A fim de atender às necessidades de capital da operação e desenvolvimento diários da empresa, a empresa planeja aplicar ao banco uma linha de crédito abrangente total de 190 milhões de yuans, incluindo, mas não limitado a empréstimo de capital de giro, conta de aceitação bancária, desconto de conta, financiamento comercial, carta de garantia, carta de crédito, etc.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à nomeação do representante dos valores mobiliários da sociedade
De acordo com o Estatuto Social, após a nomeação do Conselho de Administração, propõe-se nomear a Sra. Nie Yali como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa para auxiliar o Secretário do Conselho de Administração na realização de trabalhos relevantes. Ver anexo ao currículo da Sra. Nie Yali. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do Conselho de Administração até a data de expiração do segundo Conselho de Administração.
A Sra. Nie Yali obteve o certificado de qualificação de secretária do conselho de administração do conselho de ciência e inovação emitido pela Bolsa de Valores de Xangai, e suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa, as regras de listagem do conselho de ciência e inovação e outras disposições relevantes.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
(11) A proposta relativa à alteração de algumas disposições do [ciclo de vendas e recolha] foi deliberada e aprovada
Com base nas necessidades reais de desenvolvimento de negócios, a empresa planeja revisar algumas disposições do [ciclo de vendas e coleta] de acordo com as regras de listagem da ciência e do conselho de inovação da bolsa de valores de Xangai, Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) estatutos de associação e outras disposições relevantes.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
(12) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados de votação: 7 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(13) Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos captados pela empresa em 2021.
Para o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021, a instituição de recomendação Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting recommendation Co., Ltd. emitiu pareceres especiais de verificação, e a empresa de contabilidade KPMG Huazhen Certified Public Accountants emitiu um relatório de verificação.
O Conselho de Administração considera que o depósito e a utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 estão em conformidade com as leis e regulamentos, os fundos angariados foram armazenados e utilizados numa conta especial, e as obrigações de divulgação de informações relevantes foram cumpridas a tempo. A utilização específica dos fundos angariados é consistente com a divulgada pela empresa, não havendo caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejuízo aos interesses dos acionistas, não havendo caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (Anúncio n.º 2022009).
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
(14) A proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi deliberada e aprovada
Combinada com a operação e o lucro da empresa em 2021, a empresa planeja não distribuir o lucro em 2021, o que está plenamente considerando que a empresa está em período de desenvolvimento, os projetos de P&D e a escala de negócios estão em expansão, e a demanda de capital é grande. Para garantir o desenvolvimento sustentável e a demanda de capital da empresa, a empresa planeja não distribuir o lucro ou converter a reserva de capital em capital social em 2021, e o lucro não distribuído remanescente será acumulado para o próximo ano.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio do plano de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022010).
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(15) A proposta relativa à Shangwei Suzhou Xingye Materials Technology Co.Ltd(603928) Co., Ltd. que concede garantia à Swancor ind (m) SDN.BHD foi deliberada e adoptada
O conselho de administração acredita que a garantia fornecida pela Shangwei Xingye para a Shangwei Malásia é propícia para melhorar a eficiência do financiamento e reduzir os custos de financiamento, garantindo a produção normal e operação das subsidiárias, atendendo às necessidades do funcionamento diário da empresa e propício ao desenvolvimento dos negócios da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Guan
Anúncio da Shangwei Suzhou Xingye Materials Technology Co.Ltd(603928) Co., Ltd. fornecendo garantia à Swancor ind (m) Sdn. Bhd (Anúncio nº: 2022013).
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
(16) Deliberou e aprovou a proposta de convocação Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
A Companhia realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 em 26 de abril de 2022, que será realizada por meio de uma combinação de votação in loco e votação on-line. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022016).
Resultados de votação: 7 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
É por este meio anunciado.
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Material Technology Co., Ltd
