Código dos títulos: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) abreviatura dos títulos: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Anúncio n.o: 2022015
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do segundo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei. 1,Reuniões realizadas
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) (doravante referida como “a empresa”) a 13ª reunião do segundo conselho de supervisores foi notificada por e-mail em 20 de março de 2022 e realizada no local combinado com vídeo em 30 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Qishen, presidente da segunda sessão do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar na votação e 3 supervisores que realmente participaram na votação. The notice, convening and voting process of this meeting comply with the provisions of the company law of the people’s Republic of China and the Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) articles of association. The following resolutions are deliberated and unanimously adopted:
2,Deliberações da reunião
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa 2021
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, nos estatutos e demais regulamentos internos; O conteúdo e formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com os regulamentos relevantes e refletem de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021; Durante a elaboração do relatório anual, não se verifica que o pessoal da empresa participante na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade; Todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores cumpriu conscienciosamente suas funções de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a governança das empresas listadas, as regras de listagem da ciência e do conselho de inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos e os regulamentos internos do conselho de supervisores. Neste ano, o conselho de fiscalização da empresa supervisionou e revisou os procedimentos de formação e votação das principais decisões e resoluções da empresa, e inspecionou o funcionamento da empresa de acordo com a lei, especialmente a supervisão efetiva das atividades empresariais da empresa, situação financeira, convocação de procedimentos de assembléia de acionistas e o desempenho das funções de diretores e gerentes superiores, de modo a melhor proteger os direitos e interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos funcionários, Promoveu o funcionamento padronizado da empresa.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Em 2021, o controle interno da empresa foi implementado de forma eficaz, e não foram encontrados defeitos importantes e importantes nos relatórios financeiros e não financeiros. Em 2022, a empresa continuará a melhorar o sistema de controle interno, padronizar a implementação do sistema de controle interno da empresa, fortalecer a supervisão e inspeção do controle interno, fortalecer a publicidade e treinamento do controle interno, melhorar o nível de gestão do controle interno e garantir o desenvolvimento a longo prazo e saudável da empresa em estrita conformidade com as normas básicas de controle interno da empresa e documentos de orientação de apoio e em combinação com a produção real e operação da empresa.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa em 2021
Resultados de votação: 3 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021
O depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos institucionais, tais como as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a gestão de fundos levantados de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013), o Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) sistema de gestão de fundos levantados, etc., a empresa realizou armazenamento especial de contas e uso especial dos fundos levantados, e cumpriu oportunamente as obrigações de divulgação de informações relevantes, A utilização específica dos fundos angariados é consistente com a divulgada pela empresa, não havendo qualquer caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e de prejuízo dos interesses dos accionistas, nem de utilização ilegal dos fundos angariados.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Em 2021, a empresa planeja não realizar a distribuição de lucros, que considera plenamente que a empresa está em período de desenvolvimento, os projetos de P&D e a escala de negócios estão se expandindo, e a demanda de capital é grande. Para garantir o desenvolvimento sustentável e a demanda de capital da empresa, a empresa planeja não realizar a distribuição de lucros em 2021, nem converter a reserva de capital em capital social, e os lucros remanescentes não distribuídos serão acumulados para o próximo ano.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) deliberação e aprovação da proposta relativa à garantia concedida pela Shangwei Suzhou Xingye Materials Technology Co.Ltd(603928) Co., Ltd. à Swancor ind (m) SDN.BHD
Tendo em conta as necessidades do planeamento global da operação do grupo, a Swancor ind (m) SDN.BHD (a seguir designada “Shangwei Malaysia”), uma subsidiária integral da empresa, tenciona solicitar uma linha de crédito de 4 milhões de dólares americanos do banco comercial internacional Taixin. A Shangwei Suzhou Xingye Materials Technology Co.Ltd(603928) Co., Ltd. (a seguir designada “Shangwei Xingye”), uma subsidiária integral da empresa, tenciona fornecer uma garantia de endosso à Shangwei Malaysia por um período de um ano e cobrar uma taxa de garantia de 1%, A taxa de garantia será calculada de acordo com o montante e o período efectivos. A garantia prestada pela Shangwei Xingye para a Shangwei Malásia é propícia para melhorar a eficiência do financiamento, reduzir os custos de financiamento, garantir a produção normal e operação das subsidiárias, atender às necessidades do funcionamento diário da empresa e favorecer o desenvolvimento dos negócios da empresa.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
É por este meio anunciado.
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) conselho de administração 1 de abril de 2022
