Código dos títulos: Nanjing Baose Co.Ltd(300402) abreviatura dos títulos: Nanjing Baose Co.Ltd(300402) Anúncio n.o: 2022008 Nanjing Baose Co.Ltd(300402)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Nanjing Baose Co.Ltd(300402) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 7ª Reunião do 5º Conselho de Administração e a 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores em 30 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021. A proposta ainda precisa ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual da empresa 2021. A situação específica é anunciada da seguinte forma:
1,Informação básica do plano de distribuição de lucros 2021
1. Conteúdo específico do plano de distribuição de lucros
A auditoria da Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) confirmou que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 5291533782 yuan e o lucro líquido da empresa-mãe foi de 5290982261 yuan. De acordo com a lei das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, após a reserva excedentária de 5290982261 yuan é retirada de acordo com 10% do lucro líquido realizado pela empresa-mãe, o lucro distribuível da empresa-mãe em 2021 é de 47618840349 yuan, mais o lucro não distribuído da empresa-mãe no início do ano passado de 2137440126 yuan, menos o dividendo em dinheiro de 101000000 yuan distribuído em 2020. O lucro acumulado da empresa (declaração da empresa-mãe) disponível para distribuição aos acionistas é de 1 Clenergy(Xiamen)Technology Co.Ltd(603628) 4161 yuan.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é proposto da seguinte forma: Com base no capital social total de 202000000 ações em 31 de dezembro de 2021, a empresa distribuirá dividendos em caixa de RMB 1,00 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com um dividendo em caixa total de RMB 2020000000 (incluindo impostos). Os lucros remanescentes não distribuídos serão repassados para os anos seguintes para o desenvolvimento da atividade principal da empresa. Neste ano, a empresa não converterá a reserva de capital em capital social e não dará ações bônus.
Durante o período compreendido entre a data de divulgação deste plano de distribuição de lucros e a data da distribuição de capital próprio e do registo de capital próprio, se o capital social total da empresa mudar, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que a distribuição total permanece inalterada.
2,Descrição dos procedimentos de revisão e dos pareceres pertinentes
1. Deliberações do Conselho de Administração
A 7ª Reunião do 5º Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021. O Conselho de Administração considera que o plano de distribuição de lucros está em conformidade com a lei das sociedades, o edital sobre posterior implementação das questões relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes regulatórias para as sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos sociais e demais disposições relevantes sobre distribuição de lucros, além de ter legitimidade e conformidade, Ao mesmo tempo, o plano de distribuição é apresentado com base na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, considerando plenamente os interesses de todos os acionistas, a implementação do plano de distribuição de lucros não causará escassez de capital de giro ou outros efeitos adversos da empresa.
2. Deliberação do conselho de supervisores
A sétima reunião do 5º Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021. O Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e outras disposições relevantes, como a lei das sociedades, o edital sobre novas questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes regulatórias para as sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) da CSRC, e leva plenamente em conta os interesses de todos os acionistas Conformidade. Os procedimentos de votação do conselho de administração na consideração das propostas acima estão em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos. 3. Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com a lei das sociedades, o edital sobre a futura implementação de questões relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes regulatórias para as sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos sociais e outras disposições relevantes. Considerando plenamente os interesses de todos os acionistas, é legal e complacente. Os procedimentos de votação do conselho de administração na consideração das propostas acima estão em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos. Diante dos motivos acima mencionados, concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submeter o plano à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
3,Outras instruções
1. Este plano de distribuição de lucros não terá um impacto significativo no fluxo de caixa das atividades operacionais da empresa, nem afetará o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa.
2. O plano de distribuição de lucros só poderá ser implementado após a revisão e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa. Preste atenção aos riscos de investimento.
4,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 7ª Reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia; 2. Resoluções da 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia; 3. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a sétima reunião do Quinto Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Nanjing Baose Co.Ltd(300402) conselho de administração 1 de abril de 2022
