Código dos títulos: Nanjing Baose Co.Ltd(300402) abreviatura dos títulos: Nanjing Baose Co.Ltd(300402) Anúncio n.o: 2022006 Nanjing Baose Co.Ltd(300402)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Nanjing Baose Co.Ltd(300402) (doravante denominada “a empresa”) a sétima reunião do Quinto Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 30 de março de 2022, combinando on-site e comunicação. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa por e-mail em 19 de março de 2022.
Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 diretores que realmente participam da reunião. A reunião obedeceu às disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração. Todos os supervisores e gerentes superiores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito a voto, sendo a reunião legal e válida. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Gao Qi, presidente do conselho de administração e, após votação por todos os diretores presentes, a resolução da reunião é a seguinte:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Após deliberação, o conselho de administração considerou que a administração da empresa realizou ativamente vários trabalhos e efetivamente implementou as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas de perto em torno do plano de trabalho de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que o relatório reflete objetiva e verdadeiramente o trabalho do Conselho de Administração em 2021. Os conteúdos específicos do relatório anual de 2021 do conselho de administração da empresa estão detalhados na seção III Discussão e análise de gestão IV. principal análise de negócios” do relatório anual de 2021 publicado no cninfo.com, site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Os diretores independentes Jiang Jianhua, Zhou Chunsong, Yang Xiuyun e Zhao Bin (que deixaram o cargo) da empresa apresentaram relatório de trabalho ao conselho de administração respectivamente e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte o relatório 2021 sobre o trabalho de diretores independentes publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de administração acredita que a empresa preparou o texto completo e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa em estrita conformidade com as leis, regulamentos administrativos e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen.O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para detalhes do relatório anual de 2021 da empresa e do resumo do relatório anual de 2021, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC. O resumo do relatório anual de 2021 também é publicado nos tempos de títulos e no China Securities Journal.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
As demonstrações financeiras de 2021 da empresa foram auditadas por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) e emitiram pareceres padrão sem reservas. Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira de 2021 publicada no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
A auditoria da Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) confirmou que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 5291533782 yuan e o lucro líquido da empresa-mãe foi de 5290982261 yuan. De acordo com a lei das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, após a reserva excedentária de 5290982261 yuan é retirada de acordo com 10% do lucro líquido realizado pela empresa-mãe, o lucro distribuível da empresa-mãe em 2021 é de 47618840349 yuan, mais o lucro não distribuído da empresa-mãe no início do ano passado de 2137440126 yuan, menos o dividendo em dinheiro de 101000000 yuan distribuído em 2020. O lucro acumulado da empresa (declaração da empresa-mãe) disponível para distribuição aos acionistas é de 1 Clenergy(Xiamen)Technology Co.Ltd(603628) 4161 yuan.
A base de distribuição total dos dividendos da empresa para o ano de 20231 (incluindo o imposto pago sobre ações de 2021) é de RMB 0000000, e o dividendo total pago a todos os acionistas em 20212 é de RMB 0000000 (incluindo o imposto pago sobre ações de 2021). Neste ano, a empresa não converterá a reserva de capital em capital social e não dará ações bônus. Durante o período compreendido entre a data de divulgação deste plano de distribuição de lucros e a data da distribuição de capital próprio e do registo de capital próprio, se o capital social total da empresa mudar, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que a distribuição total permanece inalterada.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 publicado no cninfo, site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre este assunto, e o conselho de supervisores emitiu pareceres de auditoria. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sétima reunião do Quinto Conselho de Administração e os pareceres de auditoria do conselho de supervisores sobre assuntos relacionados a 2021 publicados em cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,A proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
O Conselho de Administração acredita que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno relativamente sólido de acordo com sua situação atual e os requisitos das leis e regulamentos. O sistema de controlo interno da empresa tem forte pertinência, racionalidade e eficácia, bem implementado e implementado, podendo proporcionar uma garantia razoável para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas e para o bom funcionamento das actividades empresariais da empresa e para o controlo dos riscos empresariais. Para mais detalhes, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 publicado no cninfo, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre o relatório e o conselho de supervisores emitiu pareceres de auditoria. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sétima reunião do Quinto Conselho de Administração e os pareceres de revisão do Conselho de Supervisores sobre assuntos relacionados a 2021 publicados no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta de confirmar as transações conectadas diárias da empresa em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022 foi deliberada e adotada
Em 2021, a empresa e sua subsidiária integral Baoji Ningtai new materials Co., Ltd. (doravante referida como “Baoji Ningtai”) efetivamente incorporou 447031 milhões de yuans em aquisições relacionadas com BaoTi Group Co., Ltd. (doravante referida como “Grupo BaoTi”), e 85,674 milhões de yuans em aquisições relacionadas com Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) (doravante referida como ” Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) “).
Em 2022, de acordo com a demanda de produção real de pedidos assinados e a previsão da demanda do mercado, a empresa e sua subsidiária integral Baoji Ningtai esperam comprar não mais de 160 milhões de yuans de materiais compósitos no grupo BaoTi e não mais de 190 milhões de yuans de titânio, níquel, zircônio e outros materiais em Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) .
O Conselho de Administração acredita que as transações diárias acima mencionadas são necessárias para o desenvolvimento do negócio e atividades normais de produção e operação. O preço de transação é baseado no preço justo de mercado, segue os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, realiza os procedimentos de licitação ou comparação de preços de aquisição em estrita conformidade com os sistemas e regulamentos relevantes da empresa e determina razoavelmente o preço de aquisição. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de confirmação das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022 publicada no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia. Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram pareceres independentes, e o conselho de supervisores emitiu pareceres de revisão. Para mais detalhes, consulte os pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sétima reunião do quinto conselho de administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sétima reunião do quinto conselho de administração publicados no site de divulgação de informações preciosas designado pelo CSRC no mesmo dia Revisar pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes em 2021.
Os diretores relacionados Gao Qi, Wu Pijie, Chen Zhanqian, Ji Weimin e Wang Junqiang evitaram votar nesta proposta.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,Deliberado e aprovado a proposta sobre o acordo-quadro sobre as transações diárias das partes relacionadas da empresa
Tendo em vista a expiração do acordo-quadro de transação de partes relacionadas assinado pela empresa com o acionista controlador BaoTi Group Co., Ltd. e sua subsidiária controladora Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) em 2019, a fim de regular as transações diárias contínuas de partes relacionadas entre a empresa e sua subsidiária integral Baoji Ningtai new materials Co., Ltd. e partes relacionadas, de acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de jóias da Bolsa de Shenzhen e os estatutos sociais, É acordado que o acordo-quadro sobre transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e BaoTi Group Co., Ltd. Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) será renovado, e o acordo será válido por três anos.
Os diretores independentes da empresa aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram pareceres independentes, e o conselho de supervisores emitiu pareceres de revisão. Para mais detalhes, consulte os pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à sétima reunião do Quinto Conselho de Administração e pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à sétima reunião do Quinto Conselho de Administração publicados em cninfo.com, o site de divulgação de informações preciosas designado pelo CSRC no mesmo dia. Revisar pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes em 2021.
Os diretores relacionados Gao Qi, Wu Pijie, Chen Zhanqian, Ji Weimin e Wang Junqiang evitaram votar nesta proposta.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,A proposta sobre o pedido da empresa para uma linha de crédito abrangente de não mais de 900 milhões de yuans em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de atender às necessidades normais de produção e operação da empresa, a empresa planeja aplicar a bancos ou outras instituições de financiamento para uma linha de crédito abrangente de não mais de 900 milhões de yuans em 2022, dentro do qual lidará com empréstimos de capital de giro necessários para operação diária e negócios de financiamento comercial relacionados a seu principal negócio.
O representante legal da empresa está autorizado a aprovar os canais de financiamento específicos, as variedades de crédito (incluindo, mas não limitado a empréstimos de capital de giro, arrendamentos financeiros, várias garantias, cartas de crédito, contas de aceitação bancária, etc.), alocação de cotas, período de financiamento, taxa de juros de financiamento e métodos de garantia dentro da linha de crédito abrangente acima. O prazo de autorização é desde a data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa até a data da autorização pela assembleia geral de acionistas do ano seguinte.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a solicitação de uma linha de crédito abrangente de no máximo 900 milhões de RMB em 2022 publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
A proposta relativa à alteração do sistema de registo dos iniciados de informação privilegiada foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar ainda mais a gestão das informações privilegiadas da empresa, reforçar a confidencialidade das informações privilegiadas, manter a equidade da divulgação de informações da empresa e proteger os legítimos direitos e interesses dos investidores, de acordo com a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da divulgação de informações das sociedades cotadas (revisadas em 2021), as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 5 – o sistema de registro e gestão de insiders de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes De acordo com as disposições pertinentes do regulamento e dos estatutos, e em combinação com a situação real da empresa, rever o sistema de registo de informação privilegiada da empresa.
O “sistema de gestão de registo de informação privilegiada” revisto foi publicado no mesmo dia no site cninfo.com designado pela CSRC.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,A proposta relativa à revisão do sistema de trabalho dos administradores independentes foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa da sociedade, reforçar o mecanismo de contenção e supervisão do conselho de administração e dos gerentes seniores, salvaguardar melhor os interesses dos acionistas minoritários e promover o funcionamento padronizado da sociedade, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e as regras para os diretores independentes das sociedades cotadas Leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e disposições relevantes dos estatutos, tais como regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, orientação sobre o desempenho das funções de diretores independentes de empresas listadas, e revisou o sistema de trabalho do diretor independente da empresa em combinação com a situação real da empresa. O sistema de trabalho revisto de diretores independentes foi publicado no mesmo dia no site cninfo.com designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12,A proposta relativa à formulação das medidas de gestão para a autorização do conselho de administração para a administração foi deliberada e adoptada
A fim de implementar rigorosamente a responsabilidade do gerente para com o conselho de administração, exortar o gerente a desempenhar a responsabilidade de organizar e implementar as resoluções do conselho de administração, fortalecer a supervisão do trabalho e garantir que o gerente exerça as funções e poderes de operação e gestão de acordo com a lei, as medidas de gestão para autorização do conselho de administração para o gerente são formuladas de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, as regras de trabalho do gerente geral e outros requisitos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa.
As medidas de gestão para a autorização do conselho de administração para a administração são as mesmas que
