Nanjing Baose Co.Ltd(300402) Director independente
Pareceres de aprovação prévia sobre questões relacionadas com a sétima reunião do Quinto Conselho de Administração
Como diretor independente de Nanjing Baose Co.Ltd(300402) (doravante referido como “a empresa”), depois de analisar cuidadosamente os materiais relevantes da sétima reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, de acordo com as disposições relevantes de documentos normativos, tais como as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os padrões para a governança de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas GEM nº 2 da Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada de empresas cotadas GEM, etc, Emitir os seguintes pareceres de aprovação prévia:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a confirmação das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Após revisar cuidadosamente a proposta de confirmação das transações conectadas diárias em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022 apresentada pelo conselho de administração, acreditamos que:
Em 2021, a empresa e sua subsidiária integral Baoji Ningtai new materials Co., Ltd. adquiriram matérias-primas da BaoTi Group Co., Ltd. Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) para transações diárias com partes relacionadas, que eram exigidas pelas atividades normais de produção e operação. O preço de transação foi determinado através de procedimentos de licitação ou comparação de preços e seguiu o princípio de preços de mercado; A declaração do Conselho de Administração de que existe uma certa diferença entre as transações conectadas diárias reais e esperadas em 2021 está alinhada com a situação real, a diferença pertence ao comportamento normal dos negócios e não tem impacto significativo nas transações conectadas diárias e no desempenho da empresa; As transações diárias de partes relacionadas acima representam uma pequena proporção em transações semelhantes, o que não afetará a independência da empresa e causará a dependência da empresa de partes relacionadas. A quantidade estimada de transações diárias de partes relacionadas em 2022 é baseada na demanda de produção real de ordens assinadas e na previsão e estimativa da demanda do mercado, o que é razoável.
Portanto, concordamos com as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e as questões esperadas de transações diárias de partes relacionadas em 2022, e concordamos em submeter a proposta à sétima reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação, sendo que os diretores relacionados precisam evitar votar. 2,Pareceres de aprovação prévia sobre o acordo-quadro das transações diárias de partes relacionadas da empresa
Após analisar atentamente a proposta de acordo-quadro sobre as transações diárias de partes relacionadas da empresa apresentada antecipadamente pelo conselho de administração, acreditamos que:
O acordo-quadro sobre transações diárias de partes relacionadas (contrato de fornecimento de materiais) renovado pela empresa com o acionista controlador BaoTi Group Co., Ltd. e sua subsidiária holding Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) deve continuar a regular as transações diárias contínuas de partes relacionadas entre a empresa e sua subsidiária integral Baoji Ningtai new materials Co., Ltd. e as partes relacionadas acima. O acordo acima está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos. O preço de transação é determinado de acordo com o preço de mercado e segue os princípios de abertura, equidade e imparcialidade. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Tais transações com partes relacionadas não afetarão a independência da empresa e não farão com que a empresa confie em partes relacionadas. Portanto, concordamos em renovar o acordo-quadro diário de transação de partes relacionadas entre a empresa e as partes relacionadas acima, e concordamos em submeter a proposta à sétima reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação, e os diretores relacionados precisam evitar votar.
3,Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Após cuidadosa revisão da proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 apresentada pelo conselho de administração com antecedência, acreditamos que os Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) têm a qualificação para negócios relacionados a valores mobiliários e futuros e a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas. Durante o período de atuação como instituição de auditoria da empresa em 2021, os Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) seguiram as normas independentes, objetivas e de práticas justas, e os relatórios de auditoria e outros relatórios emitidos para a empresa poderiam refletir objetiva e de forma justa a situação real, o status financeiro e os resultados operacionais da empresa. Concordamos em continuar empregando Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à sétima reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação.
(não há texto abaixo, que é apenas a página de assinatura dos pareceres de aprovação prévia dos administradores independentes Nanjing Baose Co.Ltd(300402) sobre assuntos relacionados com a sétima reunião do Quinto Conselho de Administração) diretores independentes:
Jiang Jianhua, Zhou Chunsong, Yang Xiuyun
29 de Março de 2022
