Código dos títulos: Nanjing Baose Co.Ltd(300402) abreviatura dos títulos: Nanjing Baose Co.Ltd(300402) Anúncio n.o: 2022007 Nanjing Baose Co.Ltd(300402)
Comunicado sobre as deliberações da 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Nanjing Baose Co.Ltd(300402) (doravante denominada “a empresa”) a sétima reunião do Quinto Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 30 de março de 2022, combinando no local e comunicação. O aviso de reunião foi enviado a todos os supervisores da empresa por e-mail em 19 de março de 2022.
A reunião é legal e válida de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do Conselho de Supervisores. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Geng Aiwu, presidente do conselho de supervisores e, após votação por todos os supervisores presentes, a resolução da reunião é a seguinte:
1,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 publicado no cninfo, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a preparação e revisão do relatório anual de 2021 e seu resumo pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange.O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual 2021 e o resumo do relatório anual 2021 publicados no cninfo, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a demonstração financeira de 2021 da empresa refletia de forma objetiva, verdadeira e precisa a situação financeira, os resultados operacionais e o fluxo de caixa da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira de 2021 publicada no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
A auditoria da Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) confirmou que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 5291533782 yuan e o lucro líquido da empresa-mãe foi de 5290982261 yuan. De acordo com a lei das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, após a reserva excedentária de 5290982261 yuan é retirada de acordo com 10% do lucro líquido realizado pela empresa-mãe, o lucro distribuível da empresa-mãe em 2021 é de 47618840349 yuan, mais o lucro não distribuído da empresa-mãe no início do ano passado de 2137440126 yuan, menos o dividendo em dinheiro de 101000000 yuan distribuído em 2020. O lucro acumulado da empresa (declaração da empresa-mãe) disponível para distribuição aos acionistas é de 1 Clenergy(Xiamen)Technology Co.Ltd(603628) 4161 yuan.
A base de distribuição total dos dividendos da empresa para o ano de 20231 (incluindo o imposto pago sobre ações de 2021) é de RMB 0000000, e o dividendo total pago a todos os acionistas em 20212 é de RMB 0000000 (incluindo o imposto pago sobre ações de 2021). Neste ano, a empresa não converterá a reserva de capital em capital social e não dará ações bônus. Durante o período compreendido entre a data de divulgação deste plano de distribuição de lucros e a data da distribuição de capital próprio e do registo de capital próprio, se o capital social total da empresa mudar, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que a distribuição total permanece inalterada.
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com a lei das sociedades, o edital sobre futuras questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes regulatórias para as sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos sociais e demais disposições relevantes, leva plenamente em conta os interesses de todos os acionistas, e tem legitimidade Conformidade. Os procedimentos de votação do conselho de administração na consideração das propostas acima estão em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 publicado no cninfo, site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,A proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e as necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa, pode ser efetivamente implementado, desempenha um bom papel na prevenção e controle de riscos em todos os elos da operação e gestão da empresa, garante o desenvolvimento ordenado e eficaz das atividades comerciais da empresa e garante a autenticidade, legitimidade e integridade dos dados contábeis da empresa, Protegiu a segurança e integridade dos ativos da empresa e resguardou os interesses da empresa e de seus acionistas. O relatório reflete verdadeiramente e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
O conteúdo específico do relatório de divulgação de informações da CSRC publicado no site designado pela CSRC no mesmo dia de 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta de confirmar as transações conectadas diárias da empresa em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022 foi deliberada e adotada
Em 2021, a empresa e sua subsidiária integral Baoji Ningtai new materials Co., Ltd. (doravante referida como “Baoji Ningtai”) efetivamente incorporou 447031 milhões de yuans em aquisições relacionadas com BaoTi Group Co., Ltd. (doravante referida como “Grupo BaoTi”), e 85,674 milhões de yuans em aquisições relacionadas com Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) (doravante referida como ” Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) “).
Em 2022, de acordo com a demanda de produção real de pedidos assinados e a previsão da demanda do mercado, a empresa e sua subsidiária integral Baoji Ningtai esperam comprar não mais de 160 milhões de yuans de materiais compósitos no grupo BaoTi e não mais de 190 milhões de yuans de titânio, níquel, zircônio e outros materiais em Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) .
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que:
1. As transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e sua subsidiária integral Baoji Ningtai e partes relacionadas em 2021 devem atender às necessidades de produção e operação normais. O preço de transação é determinado através de procedimentos de licitação ou comparação de preços e segue o princípio de preços de mercado; O fato de haver uma certa diferença entre as transações conectadas diárias reais e esperadas em 2021 é um comportamento comercial normal, e a explicação do conselho de administração sobre a diferença está de acordo com a situação real; As transações diárias conectadas acima representam uma pequena proporção em transações semelhantes, o que não afetará a independência da empresa ou dependerá de partes conectadas. A quantidade estimada de transações diárias de partes relacionadas em 2022 é baseada na demanda de produção real de ordens assinadas e na previsão e estimativa da demanda do mercado, o que é razoável.
2. Os procedimentos de aprovação e votação acima referidos para transações de partes relacionadas cumprem as leis, regulamentos, documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades e a lei dos valores mobiliários, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de confirmação das transações conectadas diárias em 2021 e a previsão das transações conectadas diárias em 2022 publicada no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Deliberado e aprovado a proposta sobre o acordo-quadro sobre as transações diárias das partes relacionadas da empresa
Tendo em vista a expiração do acordo-quadro de transação de partes relacionadas assinado pela empresa com o acionista controlador BaoTi Group Co., Ltd. e sua subsidiária controladora Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) em 2019, a fim de regular as transações contínuas de partes relacionadas entre a empresa e sua subsidiária Baoji Ningtai novos materiais Co., Ltd. e partes relacionadas, de acordo com as regras de listagem de jóias da Bolsa de Shenzhen, os estatutos e outras disposições relevantes, a empresa concorda em cooperar com BaoTi Group Co., Ltd. Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) acordo-quadro renovado sobre transações diárias de partes relacionadas “acordo de fornecimento de materiais”, que é válido por três anos.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que:
1. O acordo-quadro sobre transações diárias de partes relacionadas (contrato de fornecimento de material) assinado pela empresa com o acionista controlador BaoTi Group Co., Ltd. e sua subsidiária holding Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) é para atender às necessidades de produção e operação normais. O acordo acima está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos. O preço de transação é determinado de acordo com o preço de mercado e segue os princípios de abertura, equidade e imparcialidade. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Tais transações com partes relacionadas não afetarão a independência da empresa e não farão com que a empresa confie em partes relacionadas.
2. Os procedimentos de votação do conselho de administração na consideração das propostas acima estão em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, que são legais e efetivos.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o acordo-quadro sobre transações diárias conectadas publicado no cninfo, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que os contadores públicos certificados Dahua têm a qualificação para negócios relacionados a títulos e futuros e a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas. Durante o período de atuação como instituição de auditoria da empresa em 2021, os contadores públicos certificados Dahua seguiram os padrões profissionais de independência, objetividade e imparcialidade e forneceram melhores serviços de auditoria para a empresa.O relatório emitido pelos contadores públicos certificados Dahua pode refletir objetiva e verdadeiramente a situação real, status financeiro e resultados operacionais da empresa, cumprir as responsabilidades da instituição de auditoria e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas de uma perspectiva profissional.
A fim de garantir a estabilidade e continuidade do trabalho de auditoria da empresa, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade publicado no cninfo, site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Nanjing Baose Co.Ltd(300402) conselho de supervisores 1 de abril de 2022
