Código dos títulos: Nanjing Baose Co.Ltd(300402) abreviatura dos títulos: Nanjing Baose Co.Ltd(300402) Anúncio n.o: 2022009 Nanjing Baose Co.Ltd(300402)
Sobre a confirmação de transações diárias conectadas em 2021
E o anúncio da previsão de transações conectadas diárias em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022 precisam ser submetidas à assembleia geral para deliberação e aprovação, e os acionistas conectados evitarão votar.
2. Além das transações conectadas diárias esperadas para 2022, caso a empresa tenha conectado transações com outras partes conectadas, a empresa realizará os procedimentos de aprovação de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e sistemas relevantes da empresa, e cumprirá oportunamente as obrigações relevantes de divulgação de informações.
1,Informação básica sobre transacções com partes relacionadas
I) Panorama geral das transacções com partes relacionadas
Devido às necessidades diárias de produção e operação, Nanjing Baose Co.Ltd(300402) (doravante referida como “a empresa”) e sua subsidiária integral Baoji Ningtai new materials Co., Ltd. (doravante referida como “Baoji Ningtai”) têm transações diárias conectadas com o acionista controlador BaoTi Group Co., Ltd. (doravante referida como “grupo BaoTi”) e a parte relacionada Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) (doravante referida como ” Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) “).
No dia 30 de março de 2022, a sétima reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa delibera e aprova a proposta de confirmação das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022.Os diretores conectados Gao Qi, Wu Pijie, Chen Zhanqian, Ji Weimin e Wang Junqiang evitaram votar.
Os directores independentes aprovaram antecipadamente as transacções com partes coligadas acima mencionadas e expressaram os seus pareceres independentes acordados.
Esta proposta de transação de partes relacionadas ainda precisa ser aprovada pela assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa, e o acionista relacionado BaoTi grupo deve evitar votar sobre esta proposta.
(II) ocorrência real de transações diárias conectadas em 2021
Unidade: 10000 yuan
Ocorrência real
Proporção do montante real estimado de transações com partes relacionadas de partes relacionadas em montante semelhante e data estimada de divulgação
Proporção de negócios, diferença de quantidade e índice de conteúdo de categoria fácil
（％） （%）
Comprar 447031 milhões 5,48% – 55,30% de materiais compósitos adquiridos ao grupo BaoTi em abril de 2021 a partes coligadas no dia 21, Na confirmação dos materiais da sociedade limitada, a entrega diária de matérias-primas relacionadas a partes relacionadas em 2020 e a compra da Baoji Titanium Industry de partes relacionadas em 2021 Compra de titânio, zircônio, 856740, 13000, 10.51% – 34.10% fácil de prever público
Subtotal do relatório da empresa sobre níquel e outros materiais (Anúncio n.º 2021024) / 130377123000 / – 43.31%/
Em 2021, a empresa (incluindo a subsidiária integral Baoji Ningtai) reportou a diferença entre o valor real de transações diárias com partes relacionadas e o valor estimado:
O valor estimado de transações diárias de partes relacionadas é estimado de acordo com a demanda de produção de ordens assinadas e a previsão da demanda do mercado. O valor real é determinado de acordo com o valor real do contrato assinado por ambas as partes e o valor real de transações diárias de partes relacionadas realizadas pelo conselho de administração da empresa. Afectado pela produção real e condições reais de mercado e outros fatores, tem a incerteza de explicar que há uma grande diferença entre a situação real e a previsão. Durante o período de referência, devido ao grave impacto da epidemia de Xi’an, alguns materiais que deveriam ser entregues dentro do período de referência foram adiados para o ano seguinte; Ao mesmo tempo, afetados pela epidemia fora da China, alguns grandes projetos de investimento esperados para formar pedidos foram suspensos ou atrasados, resultando em uma certa diferença entre o valor real e o valor esperado.
As diferenças acima são comportamentos comerciais normais e não terão um impacto significativo na operação diária e no desempenho da empresa.
Após verificação, a explicação do conselho de administração da empresa sobre a situação real das transações diárias de partes relacionadas em 2021 e a declaração dos diretores independentes da empresa de que há uma certa diferença entre a situação real e a expectativa de transações diárias de partes relacionadas estão em linha com a situação real. A diferença pertence ao comportamento empresarial de que há uma grande diferença entre a situação normal e a expectativa, e não tem impacto significativo nas transações diárias de partes relacionadas e no desempenho da empresa. As transações com partes relacionadas da empresa amanhã estão alinhadas com a produção e operação reais da empresa. O preço da transação é justo e razoável, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
(III) categoria e quantidade de transações diárias conectadas em 2022
Devido às necessidades diárias de produção e operação, em 2022, a empresa e sua subsidiária integral Baoji Ningtai planejaram transferir para a parte relacionada baotiji
O grupo e Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) compram matérias-primas, e o valor total é esperado para não ser mais do que 350 milhões de yuans. Os pormenores são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Transações com partes relacionadas Transações com partes relacionadas ocorreram no ano anterior a partir da data de divulgação em 2022
BaoTi Group Co., Ltd. compras a partes coligadas
A empresa comprou materiais compósitos e outros materiais a partes coligadas ao preço de mercado de 1 Beijing Wandong Medical Technology Co.Ltd(600055) 65,78447031
Comprar matérias-primas Baoji Titanium Industry Co., Ltd. de partes relacionadas
Materials Co., Ltd. comprou titânio, níquel e zircônio ao preço de mercado de 190003680,79856740
Total / / 350009246,571303771
2,Introdução e relacionamento de pessoas relacionadas
(I) BaoTi Group Co., Ltd.
1. Informação de base
Representante legal: Wang Wensheng
Capital social: 7534873 milhões de yuans
Sociedade de responsabilidade limitada estatal
Endereço registrado: No. 88, Gaoxin Avenue, high tech Development Zone, Baoji City, Shaanxi Province
Âmbito de negócios: titânio, níquel, zircônio, tungstênio, molibdênio, tântalo, nióbio, háfnio, alumínio, magnésio, aço e outros metais e processamento profundo, P & D, design, fabricação, vendas, serviço técnico e consulta de vários materiais compostos metálicos e equipamentos relacionados; Fabricação, instalação e reparação de equipamentos eletromecânicos (excluindo automóveis); Exportar os produtos da empresa e importar matérias-primas e auxiliares, equipamentos, instrumentos e componentes exigidos pela produção e pesquisa científica da empresa; Gestão imobiliária; Produção e venda de água potável; Armazenamento e venda de gás liquefeito de petróleo; Produção e vendas de oxigênio médico, oxigênio industrial, hidrogênio, argônio e nitrogênio.
2. Relacionamento com a empresa: detém 57,52% do capital próprio da empresa e é o acionista controlador da empresa.
3. Principais dados financeiros do último período (não auditado): em 31 de dezembro de 2021, o grupo BaoTi tinha ativos totais de 16633581100 yuan e ativos líquidos de 6244730800 yuan, e alcançou receita operacional em 2021
22204054500 yuan, lucro líquido 212167700 yuan.
4. análise da capacidade de desempenho: as matérias-primas e os produtos do grupo BaoTi são estáveis e confiáveis na qualidade, e podem fornecer bens a tempo de acordo com o contrato para garantir a demanda de produção da empresa; Suas condições comerciais e financeiras são boas, e não há obstáculos para o desempenho.
(Ⅱ) Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456)
1. Informação de base
Representante legal: Wang Wensheng
Capital social: 4777775 milhões de yuans
Natureza da empresa: sociedade anónima (cotada)
Endereço registrado: No. 88, Gaoxin Avenue, high tech Development Zone, Baoji City, Shaanxi Province
Âmbito de negócios: produção, processamento, vendas e disciplina de materiais metálicos raros, como titânio e liga de titânio, vários materiais compostos metálicos, produtos de fundição, fio de aço e produtos de reforço; Testes de produtos, investimento estrangeiro e desenvolvimento científico e tecnológico. Operar o negócio de exportação de produtos e tecnologias auto-produzidos da empresa; Atuar como um agente para a exportação de produtos produzidos transferindo a tecnologia desenvolvida pela empresa para outras empresas. Operar o negócio de importação de matérias-primas e auxiliares, instrumentos e medidores, equipamentos mecânicos, peças sobressalentes e tecnologias necessárias para a produção da empresa (exceto para bens limitados pelo Estado e proibidos pelo Estado); Operação de negócios de processamento de entrada e “três fornecimentos e uma compensação”, serviços de armazenagem, locação financeira imobiliária, locação operacional imobiliária, serviços de locação financeira de ativos tangíveis, serviços de locação operacional de imóveis tangíveis, serviços de consultoria, serviços de propriedade intelectual, serviços de corretagem, transferência de direitos de uso do solo, transferência de tecnologias patenteadas ou não patenteadas, transferência de marcas e direitos autorais, transferência de outros ativos intangíveis patrimoniais Venda de edifícios ou estruturas e outros anexos de terrenos. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
2. Relação relacionada: o grupo BaoTi, o acionista controlador, detém 47,77% do seu capital próprio e pertence à mesma empresa-mãe da empresa.
3. Principais dados financeiros do último período (não auditado): em 30 de setembro de 2021, Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) ativos totais são 12010483500 yuan, ativos líquidos são 5948969500 yuan, e o lucro operacional é realizado de janeiro a setembro de 2021
4615516300 yuan, lucro líquido 471233300 yuan.
4. análise de capacidade de desempenho: Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) matérias-primas e produtos têm qualidade estável e confiável e podem fornecer bens a tempo de acordo com o contrato para garantir a demanda de produção da empresa; Suas condições comerciais e financeiras são boas, e não há obstáculos para o desempenho.
3,Conteúdo principal das transacções com partes relacionadas
1. Princípio e base de preços
Para as transações diárias de partes relacionadas da empresa e de sua subsidiária integral Baoji Ningtai na compra de matérias-primas do grupo BaoTi e Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) grupo, o preço de transação é orientado para o mercado, determinado através de procedimentos de licitação ou comparação de preços, segue os princípios de abertura, justiça e imparcialidade, e o preço é justo e razoável.
2. Assinatura de acordo de transação com partes relacionadas
A fim de padronizar as transações diárias contínuas de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas, a empresa assinou o contrato de fornecimento de materiais com o grupo BaoTi e Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) respectivamente após deliberação na 11ª reunião do 4º Conselho de Administração e na Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2018, realizada em 24 de abril de 2019 e 17 de maio de 2019, que definiram os princípios básicos que ambas as partes devem seguir no fornecimento de produtos relevantes, bem como seus respectivos direitos e obrigações, O acordo é válido por três anos,
O acordo expirou em 31 de dezembro de 2021. A fim de continuar a normalizar a continuidade entre a empresa e a sua filial a 100% Baoji Ningtai e as partes coligadas acima referidas
