Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Conselho de Administração:
Como diretor independente da Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (doravante denominada “a sociedade”), em 2021, de acordo com as disposições e requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos pareceres orientadores sobre o sistema de diretores independentes das sociedades cotadas, dos estatutos sociais e de outras leis, regulamentos e normas relevantes, cumprimos nossas funções com a devida diligência, independência, prudência e Exercer os direitos de diretores independentes concedidos pelos acionistas e pela empresa de forma responsável, participar ativamente do conselho de administração da empresa e expressar opiniões independentes justas e objetivas sobre as principais questões consideradas pelo conselho de administração, que tem desempenhado um papel positivo na tomada de decisões científicas, no funcionamento padronizado e no desenvolvimento da empresa. O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma: I. Participação no conselho de administração e comitês especiais em 2021
Em 2021, a empresa realizou 18 reuniões do conselho de administração, e participamos de cada reunião, os detalhes são os seguintes:
Nome do diretor independente: número de vezes de presença presencial, número de vezes de ausência e número de vezes de participação nas reuniões do Conselho de acionistas como delegados sem direito de voto neste ano
Dou Linping 18 0 4
Li Xiyuan 9 9 0 02
Zhang Renshou 9 9 0 01
Zhang Nan 9 9 0 2
Lu Rui 9 0 1
Nota: A Sra. Zhang Nan e o Sr. Lu Rui, ex-diretores independentes, solicitaram demissão dos diretores independentes do nono conselho de administração por motivos pessoais em 8 de julho de 2021. Tendo em conta que a demissão da Sra. Zhang Nan e do Sr. Lu Rui resultará em que o número de diretores independentes da empresa seja inferior a um terço do número total de membros do conselho de administração, de acordo com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, Sra. Zhang Nan, Lu Rui
A renúncia do Sr. Zhang entrou em vigor após a empresa realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, em 18 de setembro de 2021, para eleger novos diretores independentes.
Em 2021, assistimos ao conselho de administração durante o ano e votamos a favor de todas as propostas consideradas pelo conselho de administração.
Em 2021, assistimos às reuniões dos comitês especiais do conselho de administração durante o ano. Durante o período de relato, o comitê de auditoria realizou três reuniões, principalmente para analisar os pareceres dos contadores sobre auditoria financeira e auditoria de controle interno da empresa em 2020, o resumo do trabalho do departamento de auditoria e as sugestões sobre a renovação da empresa de contabilidade; O comitê de nomeação realizou duas reuniões para analisar as qualificações dos candidatos a diretores independentes e secretário do conselho de administração; O comitê de remuneração e avaliação realizou duas reuniões, principalmente para revisar a remuneração do grupo líder da empresa em 2020, ajustar o subsídio de diretores independentes e abolir o plano de implementação da empresa para o estabelecimento do sistema de incentivo patrimonial para gerentes médios e seniores. 2,Pareceres independentes em 2021
Em 2021, revisamos cuidadosamente os assuntos importantes que exigem a opinião de diretores independentes, incluindo, mas não limitado a, a distribuição anual de lucros e transações com partes relacionadas da empresa, e emitimos pareceres escritos de diretores independentes. Os principais conteúdos são os seguintes:
1. No dia 27 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 8ª reunião do 9º Conselho de Administração, onde emitimos pareceres independentes sobre as instruções especiais sobre a grande diferença entre o valor real de transações diárias conectadas em 2020 e o valor esperado, a proposta sobre as transações diárias conectadas esperadas em 2021 e a proposta sobre a realização de negócios de liquidação cambial a prazo, Emitiu pareceres de pré-auditoria sobre a proposta de transações conectadas diárias esperadas para 2021.
2. No dia 7 de abril de 2021, a empresa realizou a 9ª reunião do 9º Conselho de Administração. Expressamos opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020, a proposta sobre o relatório de avaliação do controle interno para 2020, a ocupação do fundo e garantia externa da empresa, o depósito relacionado à empresa financeira Guangsheng e a proposta de utilização de alguns fundos ociosos para gestão de caixa.
3. Pareceres sobre a revisão da proposta de aquisição de ações da sociedade e a nona reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de setembro de 2024.
4. No dia 19 de maio de 2021, a empresa realizou a 12ª reunião do 9º Conselho de Administração, e emitimos pareceres independentes sobre a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração.
5. No dia 21 de maio de 2021, a empresa realizou a 13ª reunião do nono conselho de administração, e emitimos pareceres independentes sobre a proposta de ajuste e alienação de ativos imobiliários.
6. Em 23 de junho de 2021, a empresa realizou a 14ª reunião do 9º conselho de administração, e expressamos opiniões independentes sobre a proposta de fusão e aquisição da lâmpada Nanning Liaowang Co., Ltd. 7. No dia 16 de agosto de 2021, a empresa realizou a 15ª reunião do nono conselho de administração, e emitimos pareceres independentes sobre a proposta de seguro de alta responsabilidade dos diretores e supervisores de compras.
8. Em 25 de agosto de 2021, a empresa realizou a 16ª reunião do nono conselho de administração. Fizemos comentários sobre a ocupação de fundos por partes relacionadas, instruções especiais sobre garantia externa, o desenvolvimento de negócios de liquidação cambial de longo prazo no primeiro semestre de 2021, a proposta de alienação de ativos, a proposta de nomear Li Xiyuan e Zhang Renshou como candidatos a diretores independentes da empresa A proposta sobre Nanning Liaowang aplicando para linha de crédito abrangente da empresa financeira Guangsheng, a proposta sobre o desenvolvimento de negócios de cobertura cambial e a proposta sobre mudança de política contábil emitiu pareceres independentes e emitiu pareceres pré-auditoria sobre a proposta sobre Nanning Liaowang aplicando para linha de crédito abrangente da companhia financeira Guangsheng.
9. Em 28 de setembro de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do nono conselho de administração. Emitimos pareceres pré-auditoria e pareceres independentes sobre a proposta de compra de ativos importantes e transações de partes relacionadas e a proposta de assinatura do contrato de serviço financeiro com Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd.
10. No dia 27 de outubro de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do nono conselho de administração, em que emitimos pareceres pré-auditoria e pareceres independentes sobre questões relevantes da proposta de compra de ativos importantes e transações de partes relacionadas, e emitimos pareceres independentes sobre a independência das instituições de avaliação envolvidas na reorganização, a racionalidade dos pressupostos de avaliação, a correlação entre métodos de avaliação e finalidades de avaliação, e a equidade da avaliação e precificação.
11. No dia 29 de outubro de 2021, a empresa realizou a 20ª reunião do nono conselho de administração, e emitimos pareceres independentes sobre a proposta de mudança de parte dos imóveis de uso próprio em imóveis de investimento e adoção do modelo de custo para mensuração.
12. No dia 8 de novembro de 2021, realizou-se a 21ª Reunião do 9º Conselho de Administração, em que emitimos pareceres independentes sobre a proposta de transferência de 51% de capital próprio de subsidiárias integralmente detidas, e emitimos pareceres prévios à auditoria e pareceres independentes sobre a proposta de renovação da nomeação de instituições de auditoria em 2021.
13. No dia 23 de novembro de 2021, a empresa realizou a 23ª Reunião do 9º Conselho de Administração, e emitimos pareceres independentes sobre a proposta de alienação de ativos imobiliários e a proposta de solicitação de empréstimos do Banco de Desenvolvimento da China.
14. Em 15 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 24ª Reunião do 9º Conselho de Administração. Expressamos opiniões independentes sobre a proposta de expropriação de terras e casas acima do solo da subsidiária integral Nanjing fozhaoming Equipment Manufacturing Co., Ltd. e sobre a proposta sobre o plano de implementação para o exame salarial 2020 e verificação do grupo líder da empresa.
15. Em 29 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 25ª reunião do nono conselho de administração, e fizemos comentários independentes sobre a declaração especial sobre a grande diferença entre o valor real e o valor estimado de transações diárias conectadas em 2021 e a proposta de ajuste do subsídio de diretores independentes, e fizemos comentários pré-auditoria e comentários independentes sobre a proposta de estimativa de transações diárias conectadas em 2022. 3,Trabalho diário e trabalho feito para proteger os direitos e interesses dos investidores
1. Estudar cuidadosamente as leis e regulamentos, regras departamentais e documentos normativos do estado e autoridades reguladoras, e aprofundar a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, de modo a efetivamente fortalecer e melhorar a capacidade de desempenho e nível de trabalho e promover ainda mais o funcionamento padronizado da empresa.
2. Exercer ativamente as funções de conselheiros independentes. Primeiramente, para assuntos importantes que precisam ser considerados e decididos na reunião do conselho de administração, primeiro revisamos cuidadosamente os materiais de proposta fornecidos pelo conselho de administração, exercemos nossos direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente, expressamos nossas opiniões no conselho de administração e promovemos a legalidade e o cumprimento dos procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração. Em segundo lugar, no processo de auditoria anual, comunicar ativamente com contadores, ouvir cuidadosamente relatórios e emitir pareceres para garantir o cumprimento legal de assuntos importantes, como a preparação do relatório financeiro anual da empresa, controle interno e transações de partes relacionadas.
3. Durante o período de relato, de acordo com as disposições do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as normas de governança para as sociedades cotadas, as normas básicas de controle interno das empresas e suas diretrizes de apoio e outros requisitos regulatórios de controle interno, ouvimos regularmente os relatórios das instituições de auditoria externa e departamentos de auditoria interna sobre o controle interno da empresa, e emitimos pareceres sobre a melhoria do sistema normativo de controle interno da empresa em combinação com o real funcionamento da empresa, E continuará a prestar atenção e supervisionar o plano de melhoria proposto pela empresa.
4. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, exortar a empresa a cumprir a obrigação de divulgação de informações de forma verdadeira, precisa, completa e oportuna, em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos, tais como as medidas para a administração da divulgação de informações e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, de modo a garantir a equidade da divulgação de informações da empresa e efetivamente salvaguardar os direitos legítimos e interesses dos investidores.
5. Continuar a prestar atenção à produção e operação da empresa, ouvir o relatório da gestão da empresa sobre o funcionamento da empresa, o progresso dos principais projetos de investimento e a implementação das resoluções do conselho de administração através de várias formas, prestar atenção ao impacto da situação da indústria e mudanças do mercado externo sobre o funcionamento da empresa, e apresentar opiniões e sugestões sobre o funcionamento e desenvolvimento da empresa em combinação com sua própria experiência. 4,Outras situações de exercício de funções e poderes especiais de administradores independentes
Em 2021, a empresa operava normalmente, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas cumpriam os procedimentos legais e os procedimentos pertinentes foram implementados para decisões empresariais importantes, legais e efetivas, pelo que, em 2021, não propusemos convocar o conselho de administração, propor convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas ao conselho de administração, nem empregar de forma independente instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
O acima é o nosso relatório sobre o desempenho das nossas funções em 2021. Em 2022, continuaremos a aderir aos princípios de seriedade, diligência e prudência e o espírito de responsabilidade perante a empresa e todos os acionistas, desempenharemos diversas responsabilidades de diretores independentes de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes, fortaleceremos a comunicação e cooperação com o conselho de administração e administração da empresa, asseguraremos a expressão de opiniões independentes objetivas e justas e daremos pleno cumprimento ao papel de diretores independentes, Proteger melhor os direitos e interesses legítimos dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. Espera-se que, sob a liderança do conselho de administração, a empresa opere de forma mais constante, padronize a operação, aumente a rentabilidade da empresa e faça com que a empresa se desenvolva continuamente, de forma estável e saudável no novo ano.
Diretor independente: Li Xiyuan, Zhang Renshou, Dou Linping
30 de Março de 2022
