Abreviatura de acções: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (acções A) Iluminação Guangdong B (acções B)
Código de ações: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (ações A) 200541 (ações B)
Anúncio n.o: 2022030
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021;
2. Convocador: o Conselho de Administração da Companhia. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada na 29ª reunião do nono Conselho de Administração da Companhia;
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes; 4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, 26 de abril de 2022
(2) Data e hora da votação online: 26 de abril de 2022
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 26 de abril de 2022.
O tempo para votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 26 de abril de 2022. 5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line;
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação. 6. Data de registro de capital próprio: 20 de abril de 2022;
Entre eles, na data de registro patrimonial das ações B, as ações da empresa detidas pelos acionistas devem ser registradas e investidas
Os investidores devem comprar as ações da empresa em ou antes de 15 de abril de 2022 (o último dia de negociação para os acionistas de ações B participarem da reunião).
7. Participantes:
(1) Acionistas de ações a e B da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. no fechamento do mercado na tarde de 20 de abril de 2022; (2) O acionista que, por algum motivo, não puder comparecer à reunião pode confiar um procurador por escrito para comparecer e votar, e o procurador não precisa ser acionista da sociedade;
(3) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa e advogados empregados pela empresa. 8. local: sala de conferências, 5º andar, edifício de escritórios, No. 64, Fenjiang North Road, distrito de Chancheng, cidade de Foshan, província de Guangdong. 2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
4.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 Relatório do orçamento financeiro para 2022 √
7.00 proposta de solicitação de linha de crédito abrangente do banco √
8.00 proposta sobre desenvolvimento de negócios de bill pool √
9.00 sobre ajustar o acordo de serviço financeiro com a empresa financeira Guangsheng √
Proposta relativa a alguns conteúdos da proposta
10.00 Proposta de alteração dos estatutos √
As propostas 1, 3-7 e 10 acima foram deliberadas e adotadas na 29ª reunião do nono conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a resolução da 29ª reunião do nono conselho de administração, relatório anual 2021, resumo do relatório anual 2021, relatório do orçamento financeiro anual 2022 e outros anúncios relevantes publicados em cninfo.com em 1º de abril de 2022.
A segunda proposta acima mencionada foi deliberada e adotada na 13ª reunião do nono conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte o anúncio das resoluções da 13ª reunião do nono conselho de supervisores e o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 publicado em cninfo.com em 1º de abril de 2022.
As 8-9 propostas acima foram deliberadas e adotadas na 28ª reunião do nono conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a resolução da 28ª reunião do 9º conselho de administração, o anúncio sobre o desenvolvimento do negócio do bill pool e o anúncio sobre o ajuste de alguns conteúdos do acordo de serviço financeiro com a companhia financeira Guangsheng publicado em cninfo.com em 24 de março de 2022.
Os acionistas relacionados Guangdong Guangsheng Holding Group Co., Ltd. e seus atores concertados Guangdong Electronic Information Industry Group Co., Ltd., Hong Kong Huasheng Holding Co., Ltd. e Guangsheng Investment Development Co., Ltd. evitarão votar sobre a proposta na assembleia geral de acionistas e não aceitarão o voto confiado de outros acionistas sobre a proposta.
A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente para as propostas acima 5, 8 e 9. O item 10 é uma matéria especial de voto, que deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral.
A assembleia geral ouvirá o relatório sobre o trabalho dos administradores independentes em 2021.
3,Registro de reunião e outros assuntos: (I) método de registro de reunião
1. Método de registo:
(1) Se um acionista singular comparecer à reunião, deverá passar por registro com seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se um agente for confiado para participar da reunião, ele/ela deverá passar por registro com seu cartão de identificação, procuração e cartão de conta de valores mobiliários.
(2) A cópia da certidão de identidade e do cartão de visita do representante legal do acionista presente na reunião será tratada pelo representante legal do acionista; Caso o agente confiado pelo representante legal compareça à reunião, deverá passar por registro com seu cartão de identificação, procuração, cartão de conta do acionista e cópia da licença comercial.
Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax.
2. Lugar de registro: o escritório do conselho de administração no quinto andar do prédio de escritórios da empresa, No. 64, Fenjiang North Road, Chancheng District, Foshan City
3. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:00 em 25 de abril de 2022. II) Outras questões
1. A reunião durará meio dia, e os participantes pagarão por sua própria acomodação e transporte.
2. Contato: Huang Yufen, ye Jincong
Tel.: (0757) 82966028
E-mail: jintong.com [email protected].
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 6,Dicas especiais durante a prevenção e controle de epidemias
Como ainda estamos em um importante período de prevenção epidêmica e controle da nova pneumonia por coronavírus, a fim de implementar a tomada de decisão e implantação do Comitê Central do CPC e do Conselho de Estado e responder ativamente aos requisitos de trabalho de prevenção epidêmica e controle de instituições de comando de governos em todos os níveis, a empresa dá as seguintes dicas especiais:
(I) a fim de cooperar com a prevenção e controle da nova epidemia de pneumonia por coronavírus, reduzir a agregação de multidões e manter a saúde e segurança dos acionistas e participantes, a empresa recomenda que os acionistas dêem prioridade à participação na reunião e ao exercício de seus direitos de voto por meio de votação on-line. Os acionistas e seus agentes que não atenderem aos requisitos de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião. Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem trazer as suas próprias máscaras e usar máscaras durante toda a reunião.
(II) durante a reunião, os acionistas e agentes dos acionistas que participam na reunião no local devem atender aos mais recentes requisitos de prevenção e controle epidêmico implementados pelo estado, província de Guangdong e cidade de Foshan. De acordo com as necessidades atuais de prevenção e controle epidêmico, os participantes na reunião no local devem cooperar ativamente para medir a temperatura corporal, mostrar o código de saúde de prevenção epidêmica, resultados negativos do teste de ácido nucleico e pista de viagem antes de entrar no local. Se eles não atender aos requisitos de prevenção e controle epidêmico, a empresa tem o direito de não aceitá-los para entrar no local, e relatar ao departamento competente de prevenção epidêmica de acordo com regulamentos relevantes, se necessário.
(III) Os acionistas e agentes dos acionistas que participam na reunião no local devem prestar atenção e cumprir rigorosamente as políticas e requisitos mais recentes da cidade de Foshan sobre declaração de estado de saúde e observação de isolamento durante a prevenção e controle de epidemias. Se a Foshan implementar requisitos mais rigorosos, a empresa irá cumpri-los. 7,Documentos para referência futura
Resoluções da 28ª e 29ª reunião do 9º Conselho de Administração;
Resolução da 13ª reunião do 9º Conselho de Supervisores. 8,Anexo
1. Processo de funcionamento específico da votação online;
2. Procuração.
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) Conselho de Administração
30 de Março de 2022
Anexo I:
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Processo de funcionamento específico da votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360541
2. Voting abbreviation: Buddha photo voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
A proposta desta assembleia de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto são: concordo, discordo e abster-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida dos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 26 de abril de 2022;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9h15 às 15h de 26 de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço obtida ou certificado digital http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Procuração
Autorizo o Sr. (Sra.) a assistir à iluminação Foshan Electric em nome da minha empresa (eu)
A assembleia geral anual de 2021 de acionistas de uma sociedade anónima e exercer direitos de voto em seu nome.
Nome do cliente (nome): número da conta do acionista do cliente:
Assinatura (selo) do cliente: número de ações detidas pelo cliente:
Tipo de acções detidas pelo administrador: □ Acções A □ Acções B
Bilhete de Identidade n.º (ou licença comercial n.º do accionista da pessoa colectiva): data da atribuição:
Assinatura do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
O cliente votou nas seguintes propostas:
Observações do nome da proposta Pareceres de votação
Codificar a coluna assinalada desta coluna
