Abreviatura de acções: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (acções A) Iluminação Guangdong B (acções B)
Código de ações: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (ações A) 200541 (ações B)
Anúncio n.o 2022028
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Anúncio sobre a alteração dos estatutos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
A proposta de alteração dos estatutos deve ser submetida à assembleia geral para deliberação.
No dia 30 de março de 2022, a companhia realizou a 29ª reunião do nono conselho de administração, que delibera e adotou a proposta de alteração do Estatuto Social. A fim de fortalecer a gestão da empresa na construção do Estado de Direito e do sistema de compliance, e de acordo com a situação atual da recompra e cancelamento de ações da companhia, a companhia planeja alterar algumas disposições do Estatuto Social, da seguinte forma:
Antes e depois da alteração da cláusula
Artigo 6.o O capital social da sociedade é RMB e o capital social da sociedade é RMB
1399346154 yuan. 1361994647 yuan.
Outros dirigentes seniores mencionados nos estatutos e outros dirigentes seniores mencionados nos estatutos O pessoal do artigo 13º refere-se ao vice-gerente geral da empresa, ao gerente financeiro, ao secretário do conselho de administração, ao responsável pelas finanças, ao secretário do conselho de administração e outros diretores da empresa. Quem confirmará.
Objetivo comercial da empresa: levar adiante o propósito comercial da empresa do grupo: levar adiante o espírito empresarial de unidade, unidade, inovação, avançar e dedicação, Artigo 14 espírito empresarial, aumentar a vida da empresa, aumentar a vitalidade da empresa, aderir à governança de acordo com a lei, promover a diversificação da empresa, promover continuamente a gestão de conformidade, internacionalização As grandes empresas modernas devem melhorar o nível de operação e gestão de acordo com as leis e regulamentos, desenvolver, criar oportunidades para a sociedade e as empresas e promover as empresas para diversificar, internacionalizar
Antes e depois da alteração da cláusula
Mais riqueza para proteger os direitos e interesses legítimos de todas as grandes empresas modernas. Criar mais riqueza para a sociedade e as empresas e proteger os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
A estrutura de capital social da empresa é: a estrutura de capital social das sociedades ordinárias é: o número total de ações ordinárias é 1399346154 e o número é 1361994647, incluindo ações do artigo 26.º, incluindo 1058321409, 1077274404 ações ordinárias no RMB, ações nacionais e ações estrangeiras listadas nacionais
A cidade possui 322071750 ações estrangeiras. 303673238 acções.
As seguintes garantias externas da sociedade serão examinadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas.
Sujeito à deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas
(V) garantias prestadas aos accionistas e aos controladores efectivos e (V) garantias prestadas aos accionistas e às partes coligadas que efectivamente os controlam;
Artigo 49.o A garantia prestada pelo garante e pelas partes coligadas (6) nos últimos 12 meses; O valor acumulado excede 30% do total de ativos auditados pela CSRC e Shenzhen no último (VI) período;
(VII) outras responsabilidades de seguro estipuladas pela bolsa de valores (VII) a situação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e dos valores mobiliários de Shenzhen. Outras garantias estipuladas pela troca.
A reunião do Conselho de Administração só se realizará quando estiver presente mais de metade dos diretores. A reunião só pode ser realizada quando o conselho de administração tomar uma decisão e os diretores estiverem presentes. A decisão do conselho de administração deve ser tomada por mais da metade de todos os diretores na 130ª reunião, e deve ser aprovada por todos os diretores.
Artigo 2º a aprovação de mais de metade dos diretores. A votação da resolução do Conselho de Administração é realizada por uma pessoa e um voto.
Uma pessoa, um voto. Se as questões consideradas pelo conselho de administração envolverem questões jurídicas, o conselheiro geral participará como delegado sem direito de voto e dará pareceres jurídicos.
Artigo 130.o A sociedade terá um gestor, que será nomeado pelo Conselho de Administração
Antes e depois da alteração da cláusula
Artigo 6.o, o Conselho de Administração nomeia ou demite A empresa nomeia ou demite O gerente da empresa, vice-gerente, vice-gerente, gerente financeiro, diretor financeiro, secretário do conselho de administração e secretário do conselho de administração são os gerentes de nível pessoal confirmados pelo conselho de administração da empresa, como o secretário sênior da empresa. Diretoria sênior da empresa.
O sistema de auditoria interna da empresa será implementado após aprovação pelo conselho de administração no dia 170º. É executado após aprovação do conselho de administração. Os auditores são responsáveis e reportam ao comitê de auditoria do conselho de administração e ao comitê de auditoria e gerenciamento de riscos do conselho de administração. O Conselho de Supervisores é responsável e reporta os trabalhos.
Salvo as alterações acima referidas, as outras disposições dos estatutos mantêm-se inalteradas.
É por este meio anunciado.
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) Conselho de Administração
30 de Março de 2022
