Abreviatura de acções: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (acções A) Iluminação Guangdong B (acções B)
Código de ações: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (ações A) 200541 (ações B)
Anúncio n.o 2022022
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Comunicado sobre as deliberações da 29ª reunião do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 19 de março de 2022, a empresa enviou um aviso de convocação da 29ª reunião do 9º Conselho de Administração a todos os diretores por e-mail, que foi realizada em 30 de março de 2022 por meio da combinação in loco e comunicação (vídeo). Nove diretores deveriam estar presentes na reunião, mas na verdade são nove. Todos os supervisores do conselho de supervisores e vice-gerente geral executivo Zhang Xuequan, diretor financeiro Tang Qionglan e secretário do conselho de diretores Huang Zhenhuan participaram da reunião. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Presidente Wu Shenghui, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas: 1. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerado e adotado.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte a seção III “Discussão e análise da situação empresarial” e outros conteúdos relevantes do relatório anual 2021 (texto completo) publicado no cninfo.com no mesmo dia.
2. Revisar e aprovar o relatório de trabalho do gerente geral em 2021.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3. Considerar e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de 2021 e o resumo publicados no cninfo.com no mesmo dia. 4. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O relatório financeiro de 2021 da empresa foi auditado pela China Securities Tiantong Certified Public Accountants (parceria geral especial) e emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado.
5. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Em 2021, a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 24114868936 yuan Uma vez que o montante cumulativo do fundo de acumulação legal da empresa atingiu mais de 50% do capital social da empresa, de acordo com os estatutos, “se o montante cumulativo do fundo de acumulação legal da empresa for mais de 50% do capital social da empresa, não pode ser retirado”, de modo que a empresa não retirará o fundo de acumulação legal em 2021. Enquanto isso, em 2021, a empresa vendeu Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) , Xiamen Bank Co.Ltd(601187) , China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) ações e as mudanças acumuladas do justo valor incluídas em outro rendimento integral no período anterior, e transferiu para o lucro não distribuído de 104104324912 yuan O lucro disponível para distribuição aos acionistas em 2021 foi de 273822900327 yuan (incluindo o lucro não distribuído do ano anterior de 159188473349 yuan).
O conselho de administração da empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de RMB 1 para cada 10 ações de ações a e B (incluindo impostos, e o dividendo de ações B é convertido em dólares de Hong Kong) a todos os acionistas de ações a e B com base no capital social total de 1361994647 ações no momento da divulgação do relatório anual da empresa em 2021, deduzindo os restantes 13 milhões de ações recompradas na conta especial para recompras da empresa, ou seja, 1348994647 ações, e os lucros acumulados não distribuídos remanescentes são transferidos para os anos seguintes; Nenhuma ação bônus será dada e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social. Durante a implementação deste plano de distribuição de lucros, se o montante total de ações com direito à distribuição de lucros da empresa mudar devido à emissão de novas ações, concessão de incentivo patrimonial e outros motivos, a empresa ajustará o montante total de dividendos de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada por ação.
Os dividendos em dinheiro distribuídos aos acionistas estrangeiros de ações B serão convertidos em dólares de Hong Kong à taxa central de RMB para dólares de Hong Kong publicada pelo Banco Popular da China no primeiro dia útil após a resolução da assembleia geral de acionistas.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre a lei das sociedades, os estatutos sociais e o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023).
6. Deliberou e adotou o relatório do orçamento financeiro para 2022.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o relatório do orçamento financeiro de 2022 publicado no cninfo.com no mesmo dia.
7. Deliberou e aprovou a proposta do relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de controle interno de 2021 publicado no cninfo.com no mesmo dia.
8. Deliberou e adotou o relatório anual de trabalho 2021 dos diretores independentes.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o relatório anual 2021 dos diretores independentes publicado no cninfo.com no mesmo dia.
9. A proposta relativa à provisão para imparidade foi deliberada e adotada.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez está em conformidade com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa. A base para a provisão para imparidade de ativos é suficiente e em linha com a situação real da empresa. A provisão para imparidade de ativos desta vez reflete objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos publicado no cninfo.com no mesmo dia.
10. Deliberou e aprovou a proposta de alteração das estimativas contábeis das subsidiárias holding.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A mudança da estimativa contábil está em conformidade com a operação real da Nanning Liaowang, uma subsidiária holding, e as disposições das leis e regulamentos relevantes, pode refletir de forma mais objetiva e justa o status financeiro da empresa e resultados operacionais, e está em conformidade com as normas contábeis para empresas de negócios e outras disposições relevantes. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre alterações nas estimativas contábeis das subsidiárias holding publicado em cninfo.com no mesmo dia.
11. Proposta de candidatura ao banco para uma linha de crédito global
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
De acordo com as necessidades de produção, operação e desenvolvimento da empresa, o conselho de administração concordou que a empresa e suas subsidiárias holding aplicam ao banco para uma linha de crédito abrangente de não mais de 5,7 bilhões de yuans. Os tipos de negócios de crédito incluem, mas não estão limitados a conta de aceitação bancária, carta de crédito, desconto de conta, financiamento comercial, empréstimo de capital de giro, etc., que é válido por dois anos a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro do prazo de crédito, a linha de crédito pode ser reciclada.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a solicitação de linha de crédito abrangente dos bancos publicado no cninfo.com no mesmo dia.
12. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
13. Deliberou e aprovou a proposta de alteração das regras de execução do Comitê de Auditoria;
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
14. Deliberou e aprovou a proposta sobre a formulação do sistema de gestão de garantias externas;
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
15. Deliberou e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
É decidido realizar a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa às 14h30 do dia 26 de abril de 2022.
As propostas 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12 acima devem ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) Conselho de Administração
30 de Março de 2022
