Em 2021, sob a liderança da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, o Conselho de Supervisores, com a atitude de ser responsável perante acionistas e colaboradores, rigorosamente respeitado pelos requisitos normativos das leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários e os estatutos sociais, desempenhou conscientemente a sua função fiscalizadora, considerou atenta e objetivamente a situação financeira, produção e operação da empresa, investimentos importantes e outras questões, e supervisionou fervorosamente as A supervisão do cumprimento tem desempenhado um papel positivo na manutenção do desenvolvimento estável e saudável da empresa e dos legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas. O relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Reuniões do conselho de supervisores durante o período de referência
Em 2021, o conselho de supervisores realizou 7 reuniões e considerou e adotou 32 propostas. Participando e participando de várias reuniões e atividades como delegados sem direito de voto, os membros do conselho de supervisores obtiveram oportunamente e abrangente todos os tipos de informações de operação e gestão, e apresentaram oportunamente pareceres de supervisão, sugestões e dicas para o conselho de administração e gestão de operações, o que fortaleceu ainda mais a eficiência da supervisão de desempenho de funções.
O horário de reunião, sessão e tópicos do conselho de supervisores em 2021 são os seguintes:
1. No dia 7 de abril de 2021, realizou-se a quarta reunião do nono conselho de supervisores por meio da combinação in loco e comunicação (vídeo), tendo sido considerados e adotados os seguintes assuntos:
(1) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
(2) Relatório anual 2020 e seu resumo;
(3) Relatório de Demonstração Financeira de 2020;
(4) Plano de distribuição de lucros para 2020;
(5) Relatório do orçamento financeiro para 2021;
(6) Proposta de utilização de alguns fundos ociosos para gestão de caixa;
(7) Proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2020.
2. No dia 23 de abril de 2021, realizou-se a quinta reunião do nono conselho de supervisores sob a forma de comunicação, tendo sido considerado e adotado o relatório do primeiro trimestre de 2021.
3. No dia 25 de agosto de 2021, realizou-se a sexta reunião do nono conselho de supervisores em forma de comunicação, tendo sido considerados e adotados os seguintes assuntos:
(1) Resumo e meio relatório em 2021;
(2) Proposta sobre Nanning Liaowang aplicando para linha de crédito abrangente da empresa financeira de Guangsheng. 4. No dia 28 de setembro de 2021, realizou-se a sétima reunião do nono conselho de supervisores sob a forma de comunicação, tendo sido considerados e adotados os seguintes assuntos:
(1) Proposta relativa à empresa que preenche as condições para uma reestruturação importante dos activos
(2) Proposta sobre compra de ativos importantes e transações com partes relacionadas
(3) Proposta sobre Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) plano de compra de ativos importantes e transação de partes relacionadas e seu resumo
(4) Proposta relativa à conformidade desta operação com o artigo 4.º das disposições relativas a várias questões relativas à regulamentação da reestruturação importante de activos das sociedades cotadas
(5) Proposta relativa a esta operação que cumpre o disposto no artigo 11.o das medidas de gestão da reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas
(6) Proposta de que esta operação não constitua a reorganização e listagem previstas no artigo 13.º das medidas de gestão da reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas
(7) Não há proposta de que os sujeitos relevantes desta operação não participem em nenhuma reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas, nos termos do artigo 13.º das Disposições Provisórias sobre o reforço da supervisão das operações anormais de ações relacionadas com a reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas
(8) Proposta relativa à integralidade e conformidade dos procedimentos legais para a realização desta operação e à eficácia dos documentos jurídicos apresentados
(9) Proposta relativa à flutuação do preço das ações da empresa que não cumpra as normas relevantes do artigo 5.º da comunicação sobre a regulamentação da divulgação de informações das sociedades cotadas e do comportamento das partes relevantes
5. No dia 27 de outubro de 2021, realizou-se a oitava reunião do nono conselho de supervisores através da combinação in loco e comunicação (vídeo), tendo sido considerados e adotados os seguintes assuntos:
(1) Proposta relativa à empresa que preenche as condições para uma reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas
(2) Revisar uma por uma a proposta relativa à compra de ativos importantes e transações com partes relacionadas
(3) Proposta sobre o relatório sobre a compra de ativos importantes e transações com partes relacionadas (Projeto) e seu resumo
(4) Proposta de assinatura do contrato de transferência de capital próprio relevante com condições efetivas (5) Proposta de Aprovação do relatório de auditoria, relatório de revisão de referência e relatório de avaliação de ativos relacionados com esta transação
(6) Proposta relativa à independência das instituições de avaliação, à racionalidade dos pressupostos de avaliação, à correlação entre métodos de avaliação e fins de avaliação e à equidade da avaliação e dos preços
(7) Proposta relativa à conformidade desta operação com o artigo 4.º das disposições relativas a várias questões relativas à regulamentação da reestruturação importante de activos das sociedades cotadas
(8) Proposta relativa à integralidade e conformidade dos procedimentos legais para a realização desta operação e à eficácia dos documentos jurídicos apresentados
(9) Proposta relativa à flutuação do preço das ações da empresa que não cumpra as normas relevantes do artigo 5.º da comunicação sobre a regulamentação da divulgação de informações das sociedades cotadas e do comportamento das partes relevantes
(10) Proposta de diluição das medidas de retorno imediato e de enchimento para esta importante reestruturação de ativos 6 No dia 29 de outubro de 2021, realizou-se a nona reunião do nono conselho de supervisores sob a forma de comunicação, tendo sido considerados e adotados os seguintes assuntos:
(1) Relatório do terceiro trimestre de 2021
(2) Proposta de alteração de parte dos imóveis de uso próprio em imóveis de investimento e adoção de modelo de custo para mensuração
7. No dia 29 de dezembro de 2021, realizou-se a 10ª reunião do 9º Conselho de Supervisores sob a forma de comunicação, tendo sido considerada e adotada a proposta de eleição de candidatos a supervisores não empregados do 9º Conselho de Supervisores.
2,Desempenho do conselho de supervisores
1. Durante o período de relato, o conselho de supervisores realizou 7 reuniões, todos os supervisores participaram da reunião, cumpriram seriamente suas funções de acordo com o regulamento interno do conselho de supervisores, emitiram pareceres escritos sobre projetos de lei relevantes e tomaram decisões relevantes.
2. Durante o período analisado, os membros do conselho de supervisores participaram da assembleia geral de acionistas, da reunião do conselho de administração e da reunião diária de negócios da administração, ouviram várias propostas e resoluções importantes da empresa, entenderam a implantação das decisões empresariais da empresa, supervisionaram o processo de formação de várias decisões importantes da empresa e desempenharam as funções de informado, supervisão e fiscalização do conselho de supervisores.
3. Durante o período de relato, o conselho de supervisores prestou muita atenção ao funcionamento da empresa, inspecionou cuidadosamente a situação financeira da empresa, supervisionou decisões importantes na operação e gestão da empresa e apresentou pareceres e sugestões correspondentes sobre decisões relevantes, garantindo o funcionamento padronizado da operação e gestão da empresa. 4. Durante o período de relato, enquanto desempenhavam suas funções diárias de supervisão, os membros do conselho de supervisores estudaram cuidadosamente leis e regulamentos, aumentaram sua consciência jurídica, melhoraram sua consciência de observar disciplinas e leis e sua capacidade de desempenhar suas funções.
3,Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre questões relevantes da empresa
1. Atividades comerciais legais da sociedade: de acordo com os regulamentos pertinentes, o conselho de fiscalização supervisionou os procedimentos de convocação e deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, e a execução das deliberações da assembleia geral de acionistas, participou das importantes reuniões da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e da sociedade, e organizou supervisão e fiscalização especiais.
No ano passado, o conselho de administração e os gerentes seniores da empresa foram cuidadosos, diligentes e responsáveis, com procedimentos decisórios padronizados e legais e trabalho responsável, podendo implementar seriamente as deliberações da assembleia geral de acionistas. Durante o período analisado, o conselho de supervisores não constatou que os diretores e gerentes seniores da empresa violaram leis, regulamentos, estatutos e prejudicaram os interesses da empresa no desempenho de suas funções. 2. O conselho de supervisores analisou a situação financeira e o desempenho efetivo da empresa em 2021, e inspecionou e supervisionou ativamente o desempenho financeiro da empresa em 2021.
3. construção do sistema de controle interno: a empresa estabeleceu um sistema de controle interno de acordo com os requisitos das leis e regulamentos e sua própria situação real, o que efetivamente garante o funcionamento normal dos negócios da empresa. Por meio do auto-exame do departamento e revisão do departamento de auditoria interna, todos os departamentos são instados a realizar o trabalho em estrita conformidade com o sistema de controle interno e fazer retificação e melhoria, para que o sistema de controle interno da empresa possa ser efetivamente implementado. Durante o período de relato, o controle interno da empresa foi razoável, completo e eficaz, e atendeu aos requisitos das leis e regulamentos chineses relevantes e autoridades reguladoras de valores mobiliários.
4. Aquisição e venda de ativos pela empresa: durante o período de relato, a maior reestruturação, aquisição e venda de ativos da empresa foram realizadas a preço justo e aprovadas em estrita conformidade com a autoridade decisória, não havendo comportamento que prejudicasse os interesses dos acionistas ou causasse perda de ativos da empresa.
5. Transações com Partes Relacionadas: através da inspeção e verificação do conteúdo, preço e acordos relevantes das transações com Partes Relacionadas, o conselho de supervisores acredita que as transações com Partes Relacionadas entre a Companhia e Partes Relacionadas em 2021 são necessárias para o normal funcionamento da Companhia, são atividades comerciais legítimas, os procedimentos de revisão são legais, o preço de transação é justo e razoável, e não prejudicam os interesses da Companhia e dos acionistas não relacionados.
6. Operações de direitos e dívidas de credores coligados: durante o período de relato, as transações de capital entre a empresa e as partes coligadas eram operações normais de capital operacional, não havendo ocupação não operacional dos fundos da empresa por partes coligadas.
7. Garantias externas: durante o período de relato, a empresa não forneceu garantias a acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas, outras pessoas jurídicas, entidades não incorporadas ou pessoas físicas, exceto garantias mútuas entre a subsidiária holding da empresa Nanning Liaowang e suas subsidiárias integralmente detidas. Em 2022, o conselho de supervisores continuará a desempenhar fielmente suas funções em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos e dos estatutos sociais, melhorar ainda mais o sistema de trabalho e o mecanismo de avaliação de desempenho do conselho de supervisores e otimizar os métodos e resultados da supervisão e inspeção. Fortalecer o estudo da operação e gestão da empresa, gestão financeira e leis e regulamentos relevantes, melhorar constantemente a capacidade abrangente e qualidade, melhorar a capacidade de desempenhar funções e fazer esforços para melhor salvaguardar os interesses legítimos da empresa e da maioria dos acionistas, supervisionar e instar a operação contínua e padronizada da empresa, de modo a promover o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa.
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Conselho de Supervisores
30 de Março de 2021
