Abreviatura de acções: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (acções A) Iluminação Guangdong B (acções B)
Código de ações: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (ações A) 200541 (ações B)
Anúncio n.o 2022029
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Anúncio sobre a alteração das regras de execução do comité de auditoria
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo sem registros falsos
Contém declarações enganosas ou omissões materiais.
Em 30 de março de 2022, a empresa realizou a 29ª reunião do nono conselho de administração, e a reunião foi realizada
A proposta relativa à alteração das regras de execução do comité de auditoria foi deliberada e adoptada a fim de reforçar o
A construção integrada e gestão de compliance, controle de risco e controle interno da empresa devem ser realizadas de acordo com a situação real da empresa
A divisão revisou algumas disposições das regras de execução do comité de auditoria, como se segue:
Antes e depois da modificação
Nome do documento: regras pormenorizadas para a execução do comité de auditoria e regras pormenorizadas para a execução do comité de auditoria e de gestão de riscos
Texto integral Comité de Auditoria e Comité de Gestão de Riscos
A fim de reforçar a tomada de decisões e a supervisão do conselho de administração, reforçar a função de tomada de decisões do conselho de administração, reforçar a auditoria e a capacidade, alcançar auditoria prévia, auditoria profissional de riscos e gestão da conformidade, melhorar o plano de governança corporativa, garantir a estrutura do conselho de administração à administração, garantir a supervisão eficaz do conselho de administração à administração e melhorar a estrutura de governança corporativa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e o artigo 1.o, De acordo com a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, o direito empresarial e das sociedades, as normas básicas de controlo interno da governação das sociedades cotadas, as orientações para a governação das sociedades cotadas, os estatutos sociais e os seus princípios, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, a empresa criou um Comité de Auditoria do Conselho de Administração e do Conselho de Risco, E formular o comitê de gestão e as regras de implementação. Regras de execução.
O Comité de Auditoria do Conselho de Administração é o Comité de Auditoria e Gestão de Riscos do Conselho de Administração. É uma organização de trabalho especial sob o Conselho de Administração e uma organização de trabalho especial sob o Conselho de Administração, que é principalmente responsável por:
Antes e depois da modificação
Ser responsável pela supervisão, verificação e comunicação de auditoria interna e externa da empresa. Ser responsável pela revisão do sistema de controle interno da empresa, da gestão de riscos e da conformidade da empresa e ser responsável perante o conselho de administração.
Principais responsabilidades e autoridades do Comité de Auditoria e Gestão de Riscos:
As principais responsabilidades e poderes do Comitê de Auditoria (I) propõem contratar ou substituir a organização externa de auditoria;
(I) propor contratar ou substituir (II) supervisionar o sistema de auditoria interna da empresa e sua instituição de auditoria externa; Execução;
(II) supervisionar a auditoria interna da empresa (III) ser responsável pelo sistema entre auditoria interna e auditoria externa e sua implementação; Comunicação;
(III) ser responsável pela comunicação entre auditoria interna e auditoria externa (IV) das informações financeiras da empresa e auditoria Artigo 8; Dew;
(IV) revisar as informações financeiras da empresa (V) revisar o sistema de controle interno da empresa e divulgar questões importantes; Auditoria da operação da empresa comum;
(V) rever o sistema de controlo interno da empresa, (VI) rever o sistema de gestão de riscos para garantir que a gestão audita as principais transacções com partes relacionadas; A administração cumpriu suas responsabilidades e estabeleceu uma gestão eficaz de riscos (ⅵ) seu sistema autorizado pelo conselho de administração da empresa;
Ele não tem nada a ver com isso. (VII) revisar a construção jurídica da empresa e a gestão da conformidade do controle interno, orientar, supervisionar e avaliar a construção legal e a gestão da conformidade do controle interno.
(VIII) outros assuntos autorizados pelo conselho de administração da empresa.
Com excepção das alterações acima referidas, as outras disposições mantêm-se inalteradas.
É por este meio anunciado.
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Conselho de Administração
30 de Março de 2022
