Código dos títulos: Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) abreviatura dos títulos: Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) Anúncio n.o: 2022005 Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. A 16ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa foi notificada por correio e fax em 15 de março de 2022.
2. A reunião foi realizada às 14h00 do dia 30 de março de 2022 na sala de conferências do terceiro andar da empresa, combinando no local e comunicação.
3. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião.
4. A reunião foi presidida pelo Sr. Lu Feng, presidente do conselho de administração. Os supervisores da empresa, gerentes seniores, representantes de assuntos de valores mobiliários e chefes do departamento de auditoria interna participaram na reunião como delegados sem voto.
5. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, o regulamento interno do conselho de administração Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos da empresa Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) e outras disposições relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do presidente 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa, Sr. Ye Dongyi, Sra. sun min e Sr. Hu Jirong, submeteram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e farão um relatório na assembleia geral anual de acionistas de 2021.
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.), o site de divulgação de informações designado pela empresa Seções relevantes do relatório anual de 2021 divulgadas.
Para mais detalhes sobre o relatório anual de 2021 dos diretores independentes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa, http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisada e aprovada
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Em 2021, a empresa realizou um lucro líquido (empresa-mãe) de 2106574847 yuan.De acordo com os estatutos da associação, depois de retirar 10% do fundo de reserva estatutária de 210657485 yuan, o lucro restante foi 1895917362 yuan. Mais o lucro não distribuído de 49204216277 yuan nos anos anteriores, o lucro disponível para distribuição aos acionistas no final do período de relatório foi 51100133639 yuan.
Em combinação com a operação e situação financeira da empresa em 2021 e o plano de desenvolvimento em 2022, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é proposto da seguinte forma: Com base no capital social total da empresa de 62220000 ações no final de 2021, a empresa distribuirá dinheiro de 0,1 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, um total de 62220000 yuan de dividendos em dinheiro será distribuído e o lucro não distribuído restante de 50477933639 yuan será transferido para o próximo ano, 0 ações bônus (incluindo impostos) serão dadas e o capital não será convertido em reserva. O dividendo total da empresa nos últimos três anos é 1555500000 yuan, o que atende que o lucro acumulado distribuído em dinheiro nos últimos três anos não é inferior a 30% do lucro líquido anual médio atribuível aos acionistas da empresa listada nos últimos três anos, Cumprir as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023), e não há danos aos interesses dos investidores.
Após deliberação e aprovação por todos os diretores da empresa, considera-se que:
O plano de distribuição de lucros para 2021 analisado desta vez corresponde ao crescimento do desempenho da empresa, cumpre a política de dividendos de caixa determinada nos estatutos sociais e o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023) aprovado pela assembleia geral de acionistas. O plano de distribuição de lucros acima é legal, compatível e razoável.
Antes da divulgação do plano, a empresa controlava estritamente o escopo dos insiders e cumpria a obrigação de confidencialidade e proibição de negociação de insiders para os insiders relevantes. Antes da divulgação do plano, não havia fuga do plano de distribuição de lucros.
O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões explícitas de aprovação sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. A proposta será aprovada por dois terços dos direitos de voto detidos pelos accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) presentes na assembleia geral.
5. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa emitiram pareceres de auditoria claramente acordados sobre o relatório, e a instituição de auditoria Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia sobre os assuntos acima.
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações designado pela empresa. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual de responsabilidade social 2021 da empresa
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações designado pela empresa. 7. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021 foi revista e aprovada
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação explícitos sobre o relatório, a instituição de auditoria Zhitong empresa de contabilidade (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia sobre os assuntos acima, e a instituição de recomendação Sinolink Securities Co.Ltd(600109) emitiu pareceres especiais de verificação sobre os assuntos acima.
O relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados da empresa em 2021, o relatório de garantia sobre o depósito anual e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 e os pareceres especiais de verificação sobre o uso anual dos fundos levantados da empresa são detalhados no site de divulgação de informações designado da empresa cninfo.com.cn.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa assinaram pareceres de confirmação por escrito sobre o relatório anual de 2021, e o relatório anual de 2021 e seu resumo foram revisados e aprovados pelo conselho de supervisores da empresa.
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações designado pela empresa. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade em 2022
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, uma vez que Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação para se envolver em negócios relacionados a Valores Mobiliários e futuros, tem a experiência e capacidade de prestar serviços de auditoria para empresas cotadas, pode atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa em 2022, e Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) pode aderir aos princípios de independência, objetividade e imparcialidade na auditoria das demonstrações financeiras da empresa em 2021, Cumprir as normas de auditoria para contadores públicos certificados e executar tarefas de auditoria diligentemente. O conselho de administração da empresa concordou em continuar empregando Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano, e solicitou à assembleia geral de acionistas que autorizasse a administração a determinar a remuneração da empresa de contabilidade.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes claramente acordados sobre a renovação da Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022; O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria claramente acordados. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa, http://www.cn.info.com.cn. Para mais detalhes sobre a proposta, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações designado pela empresa. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados da votação: O Sr. Chen Mingping, diretor relacionado, evitou votar e aprovou a proposta com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram claramente com opiniões independentes sobre a proposta; O conselho de supervisores da empresa emitiu um parecer de auditoria claramente acordado.
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações designado pela empresa. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11. A proposta de aplicação de linha de crédito global dos bancos em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações designado pela empresa. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12. Foi considerada e aprovada a proposta de plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022, que envolve a remuneração de todos os diretores. Com base no princípio da prudência, todos os diretores desta proposta evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
De acordo com os estatutos e as regras de execução do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, combinado com a situação real da escala de negócios da empresa e com referência ao nível salarial da indústria, é formulado o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022.
I) O regime é aplicável aos administradores e gerentes superiores que recebem remuneração na empresa.
(II) o período de aplicação do regime acima é de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
III) padrão salarial
1. Os directores são pagos anualmente
Salário anual = salário anual básico + rendimento salário anual
O padrão de salário anual básico é o seguinte: unidade: 10000 yuan
Posição 2022
Presidente 25 ~ 35
Vice-presidente 20 ~ 30
Directores 15-30
Salário anual de desempenho:
O salário anual de desempenho dos diretores é avaliado pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração em combinação com a natureza dos cargos de direção ocupados pelos diretores, indicadores de negócios, avaliação de desempenho e realização dos objetivos de lucro.
2. Diretores independentes recebem uma subsídio de diretor independente de 72000 yuan / ano (após impostos) na empresa.
3. Os quadros superiores são remunerados anualmente
Salário anual = salário anual básico + rendimento salário anual
O padrão de salário anual básico é o seguinte: unidade: 10000 yuan
Posição 2022
Presidente 30 ~ 40
Vice-presidente executivo 25 ~ 35
Vice-Presidente 20 ~ 35
Secretário do Conselho de Administração 20 ~ 30
Diretor Financeiro 20 ~ 30
Salário anual de desempenho:
O salário anual de desempenho dos gerentes superiores é avaliado pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração em combinação com a natureza dos cargos de direção ocupados pelos gerentes superiores, indicadores de negócios, avaliação de desempenho e realização dos objetivos de lucro.
4. Outros
Se existirem novos diretores ou altos executivos dentro do período aplicável do regime, a sua remuneração será formulada com referência às normas relevantes acima. (IV) método de distribuição
O salário anual básico é pago numa base mensal média e o salário anual de desempenho é pago no ano seguinte.
V) Outras disposições
1. O pessoal a tempo parcial recebe o salário de acordo com o princípio de “alto não é baixo”, e o cálculo duplo não é permitido;
2. Os salários acima mencionados são valores pré-impostos, e o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares envolvido deve ser uniformemente retido e pago pela sociedade. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres especiais sobre a proposta e não têm objeção ao plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022.
