Código dos títulos: Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) abreviatura dos títulos: Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) Anúncio n.o: 2022004 Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. A 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa foi notificada por e-mail e fax em 15 de março de 2022.
2. A reunião foi realizada por votação no local na sala de conferências do terceiro andar da empresa, às 13h00 do dia 30 de março de 2022. 3. Três supervisores devem comparecer à reunião e três efetivamente compareceram à reunião.
4. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhou renkun, presidente do conselho de supervisores.
5. A convocação e convocação da assembleia devem respeitar o direito das sociedades, o regulamento interno do conselho de fiscalização, as regras de listagem de ações, os estatutos e outras disposições pertinentes. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisada e aprovada
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Em 2021, a empresa realizou um lucro líquido (empresa-mãe) de 2106574847 yuan.De acordo com os estatutos da associação, depois de retirar 10% do fundo de reserva estatutária de 210657485 yuan, o lucro restante foi 1895917362 yuan. Mais o lucro não distribuído de 49204216277 yuan nos anos anteriores, o lucro disponível para distribuição aos acionistas no final do período de relatório foi 51100133639 yuan.
Em combinação com a operação e situação financeira da empresa em 2021 e o plano de desenvolvimento em 2022, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é proposto da seguinte forma: Com base no capital social total da empresa de 62220000 ações no final de 2021, a empresa distribuirá dinheiro de 0,1 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, um total de 62220000 yuan de dividendos em dinheiro será distribuído e o lucro não distribuído restante de 50477933639 yuan será transferido para o próximo ano, 0 ações bônus (incluindo impostos) serão dadas e o capital não será convertido em reserva.
O dividendo total da empresa nos últimos três anos é 1555500000 yuan, o que atende que o lucro acumulado distribuído em dinheiro nos últimos três anos não é inferior a 30% do lucro líquido anual médio atribuível aos acionistas da empresa listada nos últimos três anos, Cumprir as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023), e não há danos aos interesses dos investidores. Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros 2021 revisado desta vez coincide com o crescimento do desempenho da empresa, e o plano de distribuição de lucros acima tem legitimidade, conformidade e racionalidade.
Antes da divulgação do plano, a empresa controlava estritamente o escopo dos insiders e cumpria a obrigação de confidencialidade e proibição de negociação de insiders para os insiders relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. A proposta será aprovada por dois terços dos direitos de voto detidos pelos accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) presentes na assembleia geral.
4. A proposta sobre o relatório anual de autoavaliação de controlo interno da empresa 2021 foi deliberada e adotada
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com as disposições das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, após deliberação pelos supervisores participantes, considera-se que o controle interno da empresa estabeleceu um sistema de controle em termos de ambiente interno, identificação e prevenção de riscos, atividades de controle, informação e comunicação, inspeção e avaliação, que atenda aos requisitos da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre controle interno, O sistema de controle interno relevante estabelecido pode ser efetivamente implementado, garantir o funcionamento normal e a gestão da empresa, e desempenhar um papel eficaz na prevenção e controle de riscos empresariais.
Para obter detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa, consulte o site de divulgação de informações designado cninfo.com.cn.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021 foi revista e aprovada
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados da empresa em 2021 é detalhado no site de divulgação de informações designado cninfo.com.cn.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
6. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 2021 do conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Consulte o relatório anual de divulgação de informações da empresa (www.info.cn) para obter detalhes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade em 2022
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que: dado que Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação para se envolver em negócios relacionados a Valores Mobiliários e futuros, tem a experiência e capacidade de prestar serviços de auditoria para empresas listadas, pode atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa em 2022, e Grant Thornton Certified Public Accountants (parceria geral especial) pode aderir à independência, objetividade e O princípio da imparcialidade, cumprir as normas de auditoria para contadores públicos certificados e executar tarefas de auditoria diligente e responsável.
O conselho de supervisores da empresa concordou em continuar empregando Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um período de um ano, e solicitou à assembleia geral de acionistas que autorizasse a administração a determinar a remuneração da empresa de contabilidade.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as transações diárias conectadas da empresa em 2022 previstas pelo conselho de administração atendem às reais necessidades de negócios da empresa; O preço desta transação de partes relacionadas é consistente com o preço de mercado, o preço é justo e razoável, e não há danos aos interesses da empresa e outros acionistas da empresa.
Para mais pormenores sobre a proposta, consultar o sítio Web designado para divulgação de informações http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. A proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de tomada de decisão e deliberação para que a empresa use alguns fundos levantados temporariamente ociosos para a gestão de caixa desta vez estão em conformidade com as regulamentações relevantes. O uso de alguns fundos levantados temporariamente ociosos para a gestão de caixa é útil para melhorar a eficiência e o rendimento do uso dos fundos da empresa. Não há comportamento de alterar ou alterar o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada, o que não afeta a construção dos fundos levantados e o funcionamento normal da empresa, e está em consonância com os interesses da empresa e dos acionistas, Não há situação que prejudique os interesses dos acionistas minoritários, e está acordado que a empresa usará parte dos fundos levantados temporariamente ociosos com um montante não superior a 90 milhões de yuans para gerenciamento de caixa. Dentro do limite acima, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua.
Para mais pormenores sobre a proposta, consultar o sítio Web designado para divulgação de informações http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa foi deliberada e adotada
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que a empresa está em bom funcionamento, possui fundos próprios relativamente abundantes e melhora gradualmente o seu sistema de controlo interno, e concorda que a empresa utiliza fundos próprios ociosos de no máximo RMB 500 milhões para gestão de caixa, com a premissa de garantir o funcionamento normal e a segurança de capital da empresa, que é utilizado para investimento em produtos de investimento e capital garantido ou produtos de depósito emitidos por bancos comerciais, O valor poderá ser reciclado no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Para mais pormenores sobre a proposta, consultar o sítio Web designado para divulgação de informações http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11. Deliberou e adotou a proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conteúdo específico do regulamento interno revisto do Conselho de Supervisores encontra-se pormenorizado no sítio Web designado para divulgação de informações cninfo (www.cn. Info. Com. CN).
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. A proposta será aprovada por dois terços dos direitos de voto detidos pelos accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) presentes na assembleia geral. 3,Documentos para referência futura
Resolução da 11ª reunião do Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) do 5º conselho de supervisores assinada e confirmada pelos supervisores presentes.
Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) Conselho de Supervisores 1 de Abril de 2022
