Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 16ª reunião do 5º Conselho de Administração
De acordo com o direito das sociedades, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis Leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos da Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) sociedade (a seguir designados por estatutos), o sistema de trabalho dos Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) administradores independentes (a seguir designados por “sistema de trabalho dos administradores independentes”) e outras regras e regulamentos relevantes, na qualidade de diretores independentes de Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) (a seguir designada por “sociedade”), após consulta dos materiais relevantes fornecidos pelo conselho de administração e compreensão da situação relevante, com base na posição de julgamento independente, As opiniões independentes sobre os assuntos relacionados com a 16ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa são as seguintes:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos sociais e outras disposições relevantes da CSRC, como diretor independente da empresa, expresso as seguintes opiniões sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021:
Após a verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros para 2021 corresponde à operação real da empresa, considera plenamente os fatores abrangentes, como o status operacional da empresa em 2021, necessidades diárias de produção e operação e necessidades futuras de capital de desenvolvimento, é consistente com o plano de desenvolvimento da empresa e é propício para a operação normal e desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa, Cumpre a política de dividendos de caixa determinada nos estatutos sociais e no plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023) revisado e aprovado pela assembleia geral de acionistas, que é legal, complacente e razoável, e não prejudica os interesses dos investidores. Concordamos com o plano e o submetemos à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 2,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das principais empresas cotadas do conselho, estatutos sociais, sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes da CSRC, como diretores independentes da empresa, após revisão cuidadosa de materiais relevantes, expressamos as seguintes opiniões sobre o relatório de autoavaliação do conselho de administração sobre o controle interno da empresa em 2021:
Após verificação, acreditamos que o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação atual da construção e operação do sistema de controle interno da empresa em 2021, abrangendo todos os níveis e vínculos de produção, operação e gestão da empresa, formando um relatório de autoavaliação de controle gerencial relativamente padronizado.
3,Pareceres independentes sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes, o sistema de gestão de levantamento da empresa e outras disposições relevantes, nós, como diretores independentes da empresa, Após uma cuidadosa revisão dos materiais relevantes, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre o armazenamento e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021: após a verificação, acreditamos que o armazenamento e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o armazenamento e uso de fundos levantados de empresas cotadas, e não há violações no armazenamento e uso dos fundos levantados. O conteúdo do relatório especial da empresa sobre o depósito e o uso efetivo dos fundos levantados em 2021 é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Concordamos com as opiniões dos Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021.
4,Pareceres independentes sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade em 2022
Parecer de aprovação prévia: Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que a empresa pretende renovar, tem a qualificação de títulos e futuros relacionados negócios, tem muitos anos de rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas cotadas, pode melhor atender aos requisitos da empresa para estabelecer e melhorar o controle interno e auditoria financeira, e é diligente e responsável durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, Ser capaz de seguir os padrões de auditoria independente para contadores públicos certificados chineses e outras disposições relevantes, aderir aos padrões de auditoria independentes, objetivos e justos e expressar opiniões de auditoria de forma justa e razoável. Concordamos em submeter a proposta à 16ª reunião do 5º Conselho de Administração para deliberação.
Opinião independente: após verificação, acreditamos que Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é qualificado para valores mobiliários e futuros negócios relacionados, tem rica experiência e qualidade profissional em auditoria de empresas listadas por muitos anos, pode melhor atender aos requisitos da empresa para estabelecer e melhorar o controle interno e auditoria financeira, e é diligente e responsável durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, Ser capaz de seguir os padrões de auditoria independente para contadores públicos certificados chineses e outras disposições relevantes, aderir aos padrões de auditoria independentes, objetivos e justos e expressar opiniões de auditoria de forma justa e razoável. A empresa planeja renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022. Os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos com a proposta da empresa sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade em 2022 e submetemos a proposta à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2021
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 7 – transações e transações de partes relacionadas, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes, o sistema de gestão de transações de partes relacionadas da empresa e outras disposições relevantes, como diretores independentes da empresa, após revisão cuidadosa de materiais relevantes, Expressamos as seguintes opiniões independentes sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2021:
Após verificação, acreditamos que as transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas durante o período de relato pertencem às necessidades da produção e operação da empresa, as transações de partes relacionadas seguem o princípio da equidade do mercado, não violam os princípios de equidade, abertura e imparcialidade, e não prejudicam os interesses da empresa e acionistas minoritários.
6,Pareceres independentes sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 7 – transações e transações de partes relacionadas, os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, os diretores independentes da empresa revisaram cuidadosamente os materiais relevantes, O conselho de administração aprovou antecipadamente as transações diárias conectadas da empresa em 2022, e expressou as seguintes opiniões sobre o assunto:
Parecer de aprovação prévia: as transações diárias conectadas da empresa em 2022 previstas pelo conselho de administração atendem às reais necessidades de negócios da empresa; O preço desta transação relacionada é consistente com o preço de mercado, e o preço é justo e razoável. Não há danos aos interesses da empresa e de outros acionistas da empresa, nem afetará a independência da empresa.
Parecer independente: após verificação, o objectivo das transacções diárias com partes coligadas entre a empresa e as partes coligadas é assegurar as actividades normais de produção e de exploração da empresa, explorar a sinergia entre a empresa e as partes coligadas e promover o desenvolvimento da empresa. Essas transacções com partes coligadas são realizadas de acordo com os princípios da economia geral de mercado e a sua política de preços consiste em determinar o preço de transacção em função do preço de mercado. Acreditamos que o preço das transações de partes relacionadas é justo e não prejudicará os interesses da empresa e acionistas independentes, nem afetará a independência da empresa. Quando o conselho de administração da empresa votou sobre a proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022, os diretores conectados evitaram votar de acordo com a lei, e o procedimento de tomada de decisão do conselho de administração da empresa é legal e efetivo. Concordamos com a proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 e concordamos que o conselho de administração da empresa submeterá os assuntos acima à Assembleia Geral Anual de acionistas da empresa 2021 para deliberação. 7,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por accionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, verificamos a ocupação dos fundos da empresa e garantias externas pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas, explicamos e emitimos pareceres independentes da seguinte forma:
1. Em 2021, as transações de capital entre a empresa e partes coligadas são operações normais de capital operacional, não havendo ocupação não operacional dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa, controladores efetivos e suas subsidiárias e partes coligadas que detenham menos de 50% das ações da empresa. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem ocupação não operacional dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, nem ocupação ilegal ou ocupação dissimulada dos fundos da empresa de outras formas.
2. Em 2021, a empresa não concedeu garantias a acionistas, subsidiárias acionárias, subsidiárias acionárias e outras partes relacionadas, qualquer pessoa jurídica, entidade não incorporada ou indivíduo, e os acionistas controladores da empresa, controladores efetivos e outras partes relacionadas não obrigaram a empresa a fornecer garantias a terceiros. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não forneceu nenhuma garantia externa.
Após a verificação, acreditamos que durante o período de relatório, a empresa implementou rigorosamente as leis relevantes, regulamentos, documentos normativos, como a lei da empresa, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes dos estatutos, e não houve ocupação ilegal de fundos e garantia externa ilegal, e não houve danos aos interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
8,Pareceres independentes sobre o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022
Após verificação, acreditamos que o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 revisado na 16ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa está em consonância com as disposições relevantes do direito das sociedades, os estatutos sociais e a situação real da empresa, o que é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa. A avaliação da remuneração dos diretores e gerentes seniores pela empresa é consistente com os indicadores reais de negócios da empresa, o que é propício para dar pleno uso à criatividade e entusiasmo dos diretores e gerentes seniores. O plano de remuneração dos administradores e gerentes seniores discutido na reunião será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação, após revisão e aprovação pelo Conselho de Administração, obedecendo aos procedimentos previstos na lei das sociedades, estatutos e demais sistemas relevantes.
Portanto, não temos objeção ao plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 e concordamos que o conselho de administração da empresa submeterá os assuntos acima à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre o uso pela empresa de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, o sistema de trabalho de diretores independentes, as diretrizes sobre supervisão de empresas cotadas No. 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas e outras disposições relevantes, Os diretores independentes consideraram cuidadosamente a proposta da empresa de usar alguns fundos ociosos levantados para gestão de caixa, revisaram a operação, finanças, fluxo de caixa e sistema de controle interno da empresa e expressaram as seguintes opiniões:
A empresa faz uso racional de alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, o que ajuda a melhorar a eficiência de uso e renda dos fundos da empresa. Não há comportamento de alterar o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada, o que não afeta a construção dos fundos levantados e o funcionamento normal da empresa. Está em linha com os interesses da empresa e acionistas, e não há danos aos interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos de aprovação relevantes cumprem as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 da Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e sistema de gestão de fundos levantados da empresa. Fica acordado que a empresa utilizará os fundos levantados ociosos de no máximo RMB 90 milhões para gestão de caixa, e submeterá o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
A empresa planeja usar fundos próprios ociosos para a gestão de caixa desta vez, o que é realizado com base na premissa de uma situação financeira sólida e garantindo que não afete as necessidades de rotatividade diária do capital operacional e segurança de capital, e não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal, o que é propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos da empresa e obter um melhor retorno do investimento para os acionistas da empresa, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. O processo decisório de utilizar alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa desta vez é legal e complacente, em consonância com o disposto nos estatutos sociais e leis e regulamentos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos que a empresa utilizará fundos próprios ociosos de no máximo RMB 500 milhões para gestão de caixa, que podem ser reciclados e rolados no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes considerados na 16ª reunião do 5º conselho de administração da empresa) diretores independentes:
Ye Dongyi, sun min, Hu Jirong
Data: 1 de abril de 2022
