Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente do 5º conselho de administração da Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) (doravante denominada “a empresa”), trabalhei em 2021, Em estrita conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, bem como os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes da empresa, Com base nos princípios da independência, objetividade e imparcialidade, trabalhou diligentemente e desempenhou plenamente o papel de administradores independentes, salvaguardando melhor os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
1. Número de reuniões realizadas pela empresa durante o período de relato
(1) Em 2021, a companhia realizou 8 reuniões do conselho. São eles: a 8ª reunião do 5º Conselho de Administração, a 9ª reunião do 5º Conselho de Administração, a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração, a 11ª reunião do 5º Conselho de Administração, a 12ª reunião do 5º Conselho de Administração, a 13ª reunião do 5º Conselho de Administração, a 14ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 15ª reunião do 5º Conselho de Administração.
(2) Em 2021, a companhia realizou duas assembleias gerais de acionistas. São eles: a assembleia geral anual de acionistas em 2020 e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
2. Participação nas reuniões
Em 2021, compareci atempadamente ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas, analisei cuidadosamente diversas propostas e expressei de forma independente as minhas opiniões, não havendo voto negativo ou abstenção. A frequência específica é a seguinte:
Participação na reunião do conselho de administração: diretores independentes participarão da reunião
Número de participação in loco na reunião confiada por meio de comunicação para listar os nomes dos acionistas ausentes da assembleia geral de Dadong
Horários de presença lugares horários de reuniões
Sun min 8 800 02
2,Pareceres independentes
Em 2021, cumpri escrupulosamente as minhas funções e analisei cuidadosamente várias propostas de acordo com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos e o sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa, fiz julgamentos independentes e imparciais com uma atitude razoável e cautelosa, e resguardei seriamente os interesses da empresa e dos acionistas, Os pareceres independentes sobre questões relevantes são os seguintes:
Hora das observações: assuntos tratados na sessão da reunião
tipo
Sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
1. Proposta aprovada
Autoavaliação do controle interno da empresa em 2020
2. Proposta de aprovação do relatório de preços
Sobre o depósito e dos fundos levantados pela empresa em 2020
3. Proposta relativa à aprovação do relatório especial sobre a utilização efectiva
Sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade em 2021
4. Proposta aprovada
5 “sobre as transações conectadas diárias da empresa em 2020” concorda com o “sobre as transações conectadas diárias da empresa em 2021”
6. Aprovar a proposta da quinta sessão do Conselho de Administração em 2 de abril de 2021
Garantias externas e fundos ocupados por partes coligadas
7. Instruções especiais de homologação
Sobre 2021 diretores e gestão sênior da empresa
8. Proposta relativa à aprovação do regime de compensação do pessoal
Sobre o uso pela empresa de alguns fundos ociosos levantados para investimento
9. Proposta relativa à aprovação de produtos financeiros bancários
Sobre o uso de fundos próprios para investir em produtos financeiros bancários
10. Proposta aprovada
11. A proposta de alteração da política contábil concorda com o plano de retorno aos acionistas da empresa nos próximos três anos
12. Proposta de aprovação (20212023)
13. Em 27 de abril de 2021, o 5º Conselho de Administração concordou em utilizar parte dos recursos arrecadados para investir na construção do Xinyi
A 9ª reunião em nome do projeto de plataforma de serviços básicos de big data do governo inteligente
Proposta
Sobre o investimento e construção de filiais utilizando alguns fundos sobre-angariados
Proposta para o estabelecimento do projeto de plataforma de serviço de suporte de capacidade técnica Rongji
No dia 9 de julho de 2021, quinta sessão do conselho de administração sobre a duração da segunda fase do plano acionário da empresa
Proposta de prorrogação da 10ª reunião do dia 14
Sobre o depósito de fundos levantados pela empresa no primeiro semestre de 2021
15. Concordar com a proposta da quinta sessão do Conselho de Administração de divulgar o relatório especial sobre o uso efetivo em 24 de agosto de 2021
Sobre a garantia externa da empresa e a ocupação de partes relacionadas na 11ª reunião
16. Notas especiais sobre a aprovação de fundos
Sobre o plano de participação na exclusão de filiais
Quinta sessão do Conselho de Administração em outubro de 2021
17.19% das ações da Jianxing Rongji Information Technology Co., Ltd. concordaram com a 12ª reunião no dia 27.
Proposta relativa ao projecto de transferência de direitos
Em 2 de novembro de 2021, a quinta sessão do conselho de administração emitiu o relatório sobre a subsidiária Xinyang Rongji Information Technology Co., Ltd
Aprovou a proposta da 13ª reunião sobre investimento estrangeiro
Sobre a duração do terceiro plano acionário da empresa emitido pelo 5º Conselho de Administração em novembro de 2021
19. A proposta de prorrogação da 14ª Reunião do dia 19
No dia 7 de dezembro de 2021, a quinta sessão do Conselho de Administração emitiu o “Sobre a duração do Plano de Propriedade de Ações de Funcionários Fase I da empresa”
Proposta relativa à prorrogação da 15ª reunião no dia 20.
3,Participar activamente nos trabalhos do comité especial
Como convocador do comitê de nomeação do conselho de administração e membro do comitê de remuneração e avaliação, participo ativamente do trabalho de cada comitê, exerço seriamente as funções de membros, participo na tomada de decisões do conselho de administração e forneço opiniões profissionais para o desenvolvimento da empresa.
O trabalho principal é o seguinte:
1. organizar ativamente a reunião do comitê de nomeação, estudar os critérios e procedimentos de seleção dos diretores e executivos seniores, revisar cuidadosamente os materiais relevantes dos diretores e executivos seniores candidatos e apresentar opiniões razoáveis;
2. De acordo com os requisitos relevantes das regras de execução dos membros especiais do conselho de administração, participar ativamente da reunião, revisar a remuneração e avaliação dos altos executivos da empresa, formar uma resolução e submetê-la ao conselho de administração para consideração.
4,Trabalhar no local da empresa
Em 2021, trabalhei no site da empresa de tempos em tempos, visitei e investiguei a empresa, com foco em
