Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) : regulamento interno do conselho de supervisores

Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)

Regulamento interno do Conselho de Supervisores

Artigo 1.o Objectivo

A fim de uniformizar ainda mais os métodos de discussão e os procedimentos de votação do conselho de supervisores da empresa, promover os supervisores e o conselho de supervisores a desempenharem efetivamente suas funções de supervisão e melhorar a estrutura de governança corporativa da empresa, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as normas para a governança das empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “Regras de Listagem”), as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das empresas cotadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Estas regras são formuladas de acordo com as disposições relevantes dos Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) (doravante denominados “estatutos”).

Artigo 2.o Conselho de Supervisores

O conselho de supervisores da empresa é composto por três supervisores, incluindo dois representantes dos acionistas e um representante dos funcionários, os representantes dos trabalhadores são democraticamente eleitos e substituídos pelos funcionários da empresa, e os representantes dos acionistas são eleitos e substituídos pela assembleia geral de acionistas. O conselho de supervisores tem um presidente, que é eleito por mais de metade de todos os supervisores.

O Conselho de Supervisores exerce as seguintes funções e poderes:

(I) revisar os relatórios periódicos da empresa elaborados pelo conselho de administração e apresentar pareceres de revisão por escrito;

(II) verificar o financiamento da empresa;

(III) supervisionar os atos dos diretores e gerentes seniores no desempenho de suas funções na sociedade, e apresentar sugestões sobre a destituição de diretores e gerentes seniores que violem leis, regulamentos administrativos, estatutos ou deliberações da assembleia geral de acionistas;

(IV) exigir que os diretores e gerentes seniores corrijam quando seus atos prejudicam os interesses da empresa;

(V) propor convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas e convocar e presidir a assembleia geral de acionistas quando o Conselho de Administração não cumprir suas funções de convocação e presidência da assembleia geral de acionistas, conforme estipulado na lei das sociedades;

(VI) apresentar propostas à assembleia geral de acionistas;

(VII) instaurar uma ação judicial contra diretores e gerentes superiores de acordo com o artigo 151.º do direito das sociedades;

VIII) Pode ser efectuada uma investigação em caso de funcionamento anormal da empresa; Quando necessário, instituições profissionais como escritórios de contabilidade e escritórios de advocacia podem ser contratadas para auxiliar seu trabalho, e as despesas serão suportadas pela empresa.

Artigo 3.o Reuniões periódicas e intercalares do Conselho de Supervisores

As reuniões do conselho de supervisores são divididas em reuniões regulares e reuniões intercalares.

A reunião ordinária do Conselho de Supervisores realiza-se pelo menos uma vez semestralmente. Em caso de uma das seguintes circunstâncias, o conselho de supervisores convoca uma reunião intercalar no prazo de dez dias:

(I) quando qualquer supervisor propõe realizar uma reunião;

(II) quando a Assembleia Geral de Acionistas e a Assembleia do Conselho de Administração aprovarem deliberações que violem leis, regulamentos, normas, diversos regulamentos e requisitos das autoridades reguladoras, estatutos sociais, deliberações da Assembleia Geral de Acionistas e outras disposições pertinentes;

(III) quando a má conduta dos diretores e gerentes superiores possa causar danos significativos à empresa ou ter um impacto negativo no mercado;

(IV) a sociedade, os diretores, os supervisores e os gerentes superiores são processados pelos acionistas;

(V) a empresa, diretores, supervisores e gerentes seniores são punidos pelas autoridades reguladoras de valores mobiliários ou publicamente condenados pela Bolsa de Valores de Shenzhen;

VI) Quando exigido pela autoridade reguladora dos valores mobiliários;

(VII) outras circunstâncias previstas nos estatutos.

Artigo 4º Proposta de reunião ordinária

Antes de emitir o aviso de convocação da reunião ordinária do conselho de supervisores, o escritório do conselho de supervisores solicitará propostas de reunião de todos os supervisores e pareceres dos funcionários da empresa por pelo menos dois dias. Ao solicitar propostas e pareceres, o escritório do conselho de supervisores deve explicar que o conselho de supervisores se concentra na supervisão do funcionamento padronizado da empresa e do comportamento no trabalho dos diretores e gerentes seniores, e não na tomada de decisões sobre o funcionamento e gestão da empresa.

Artigo 5º Processo de proposta de reunião intercalar

Se um supervisor propuser convocar uma reunião intercalar do conselho de supervisores, deve apresentar uma proposta escrita assinada pelo supervisor proponente através do gabinete do conselho de supervisores ou directamente ao presidente do conselho de supervisores. A proposta escrita especificará os seguintes pontos:

I) Nome do supervisor proposto;

II) As razões da proposta ou as razões objectivas em que se baseia;

III) propor o prazo, o local e o método da reunião;

(IV) propostas claras e específicas;

(V) informações de contacto e data da proposta do supervisor proposto.

No prazo de três dias a contar da data em que o conselho de supervisores ou o presidente do conselho de supervisores recebe a proposta escrita do supervisor, o conselho de supervisores emite um aviso de convocação de uma reunião intercalar do conselho de supervisores.

Se o gabinete do conselho de supervisores atrasar a emissão do aviso de reunião, o supervisor proponente deve informar o departamento regulador atempadamente. Artigo 6º Convocação e presidência da reunião

A reunião do conselho de supervisores é convocada e presidida pelo presidente do conselho de supervisores; Se o presidente do conselho de supervisores não puder ou não cumprir as suas funções, um supervisor eleito conjuntamente por mais de metade dos supervisores convocará e presidirá a reunião.

Artigo 7.o Convocação de reunião

Aquando da convocação de reuniões periódicas e intercalares do conselho de supervisores, a secretaria do conselho de supervisores apresentará a convocação escrita da reunião a todos os supervisores com 10 e 3 dias de antecedência, por correio, fax, correio electrónico ou outros métodos especificados nos estatutos. Se não for enviado por uma pessoa especialmente designada, será igualmente confirmado por telefone e registado em conformidade. Se a situação for urgente e for necessário convocar uma reunião provisória do conselho de supervisores o mais rapidamente possível, a convocação da reunião pode ser enviada oralmente ou por telefone a qualquer momento, isenta do prazo de convocação especificado no parágrafo anterior, mas o convocador deve fazer uma explicação na reunião.

Artigo 8.o Conteúdo do anúncio de reunião

A convocação escrita da reunião deve incluir, pelo menos, os seguintes conteúdos:

I) Hora e local da reunião;

(II) Questões a considerar (proposta da reunião);

(III) o convocador e moderador da reunião, o proponente da reunião provisória e suas propostas escritas;

(IV) material de votação necessário para a reunião de supervisores;

V) a exigência de que os supervisores participem pessoalmente na reunião;

VI) Pessoa de contacto e informações de contacto.

O conteúdo dos pontos I e II da reunião de emergência do conselho de supervisores deve incluir, pelo menos, o conteúdo da reunião de emergência o mais rapidamente possível.

Artigo 9º Método de convocação da reunião

A reunião do conselho de supervisores realiza-se no local. Se necessário, com a premissa de garantir que os supervisores expressem plenamente suas opiniões, a reunião também pode ser realizada por vídeo, telefone, fax ou e-mail com o consentimento do convocador (anfitrião) e do proponente. A reunião do conselho de supervisores pode igualmente realizar-se no local em simultâneo com outros métodos. Se a reunião não for realizada no local, o número de supervisores presentes na reunião será calculado por vídeo que mostre os supervisores presentes, os supervisores que expressam suas opiniões em teleconferência, a recepção efetiva de votos válidos, como fax ou e-mail dentro do prazo especificado, ou a carta de confirmação escrita apresentada pelo conselho de supervisores após a participação na reunião.

Artigo 10º Convocação da reunião

A reunião do conselho de supervisores só se realiza quando mais de metade dos supervisores estiver presente. Se as autoridades de supervisão competentes se recusarem a participar ou demorarem a participar na reunião, o que resultar em não cumprimento do número mínimo de pessoas exigido para a reunião, as outras autoridades de supervisão devem informar-se atempadamente às autoridades reguladoras.

Em princípio, os supervisores participam pessoalmente na reunião do conselho de supervisores. Se o supervisor não puder comparecer antecipadamente à reunião por outras razões, deve formular um parecer escrito em nome do supervisor.

O secretário do conselho de administração e o representante dos assuntos de valores mobiliários assistirão à reunião do conselho de supervisores como delegados sem direito de voto.

Artigo 11º Procedimentos de deliberação da reunião

O presidente da reunião solicitará aos supervisores presentes na reunião que expressem opiniões claras sobre diversas propostas.

O presidente da reunião exigirá, de acordo com a proposta do supervisor, que os diretores, gerentes superiores, outros empregados da empresa ou pessoal empresarial das instituições intermediárias relevantes compareçam à reunião para aceitar perguntas.

Artigo 12.o Resoluções do Conselho de Supervisores

A votação na reunião do Conselho de Supervisores é conduzida por uma pessoa e um voto, quer por levantamento das mãos quer por escrito.

A intenção de voto dos supervisores é dividida em consentimento, objeção e abstenção. Os supervisores presentes na reunião escolherão uma das intenções acima referidas. Se não escolherem ou escolherem mais de duas intenções ao mesmo tempo, o presidente da reunião exigirá que o supervisor escolha novamente. Se recusarem escolher, considera-se que se abstiveram; Aqueles que saírem do local a meio do caminho e não voltarem sem fazer uma escolha serão considerados como se abstiverem.

A resolução formada pelo conselho de supervisores deve ser aprovada por mais de metade de todos os supervisores.

Artigo 13.o Registo das reuniões

Todo o processo da reunião do conselho de supervisores pode ser registado, se necessário.

Artigo 14.o Ata da reunião

O pessoal do gabinete do conselho de supervisores regista as reuniões no local. A acta da reunião do conselho de supervisores deve ser verdadeira, exacta e completa e reflectir plenamente as opiniões dos participantes sobre as questões em causa. Os supervisores presentes na reunião e o registador da reunião assinam a acta. A acta da reunião incluirá os seguintes conteúdos:

(I) sessão, hora, local e método da reunião;

II) Emissão de convocatória de reunião;

(III) convocador e moderador da reunião;

IV) Participação na reunião;

V) propostas consideradas na reunião, pontos-chave e principais pareceres de cada supervisor sobre questões relevantes e intenção de votação sobre a proposta;

VI) método de votação e resultado de cada proposta (especificar o número específico de votos de aprovação, oposição e abstenção); (VII) outros assuntos que os supervisores presentes na reunião considerem que devem ser registados.

Para a reunião do Conselho de Supervisores realizada por meio de comunicação, a secretaria do Conselho de Supervisores elaborará a ata da reunião com referência às disposições acima referidas.

Artigo 15.o Assinatura da Autoridade de Supervisão

Os supervisores presentes na reunião assinarão e confirmarão a acta da reunião e os registos de resolução, e o registador assinará a acta da reunião ao mesmo tempo. Se o supervisor tiver opiniões diferentes sobre a ata da reunião ou registros de resolução, ele pode fazer uma explicação por escrito ao assinar. Deve ser emitida uma declaração à autoridade reguladora em tempo útil ou, se necessário.

Se o supervisor não assinar a confirmação em conformidade com o disposto no parágrafo anterior, nem apresentar uma explicação escrita dos seus diferentes pareceres ou relatórios à autoridade reguladora ou fizer uma declaração pública, considera-se que concorda plenamente com o conteúdo da acta da reunião e dos registos de resolução. Artigo 16º Anúncio de resoluções

O anúncio da resolução do Conselho de Supervisores será tratado pelo Secretário do Conselho de Administração de acordo com as disposições pertinentes das regras de listagem. Artigo 17º Execução das resoluções

O supervisor insta o pessoal relevante a aplicar as resoluções do conselho de supervisores. O presidente do conselho de supervisores informará a execução das resoluções formadas nas reuniões subsequentes do conselho de supervisores.

Artigo 18º Conservação dos arquivos das reuniões

Os arquivos das reuniões do conselho de supervisores, incluindo avisos de reuniões e materiais para reuniões, caderno de presenças, materiais de registo de reuniões, votos de voto, atas de reunião, registros de resolução e anúncios de resolução assinados e confirmados pelos supervisores presentes, são mantidos por uma pessoa especial designada pelo presidente do conselho de supervisores.

A acta da reunião do conselho de fiscalização será conservada como arquivo da empresa durante dez anos.

Artigo 19.o Disposições complementares

Nestas regras, “acima” inclui este número.

O presente Regulamento entrará em vigor e será implementado após revisão pelo Conselho de Supervisores e aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas, e o mesmo se aplicará às alterações. O presente regulamento será interpretado pelo conselho de supervisores.

Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) Conselho de Supervisores Março de 2022