Código dos títulos: Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) abreviatura dos títulos: Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) Anúncio n.o: 2022010 Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a decisão da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração da Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”), a Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade está agendada para o dia 29 de abril de 2022, sendo anunciadas as matérias pertinentes da assembleia geral da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convener: o 5º Conselho de Administração da empresa. A 16ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 30 de março de 2022 decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 29 de abril de 2022.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação e realização desta assembleia geral de acionistas cumprem as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:00 PM, Sexta-feira, 29 de Abril de 2022
Tempo de votação online: 29 de abril de 2022
Entre eles, o horário específico de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 29 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 29 de abril de 2022.
5. Modo de reunião: esta reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line. (1) Votação em assembleia local: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia local ou confiam a terceiros para comparecer à assembleia local através de procuração para exercer seus direitos de voto.
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem
Exercer os direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: sexta-feira, 22 de abril de 2022
7. Participante
(1) Após fechar na tarde de 22 de abril de 2022 (data de registro de ações), será registrado na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Acionistas registrados da filial Shenzhen da empresa de responsabilidade civil ou seus agentes autorizados;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) O patrocinador da empresa e o advogado da testemunha empregados.
8. local de encontro: piso 3, bloco 15, bloco a, nº 89, Avenida do software, distrito de Gulou, Fuzhou, Fujian
Sala de conferências da empresa limitada por ações.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais (todas as propostas exceto propostas de votação cumulativa) √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 √
Discussão sobre o relatório de autoavaliação de controle interno da empresa 2021 √
cinco
caso
Sobre o depósito e uso real dos fundos levantados da empresa em 2021 √
seis
Relatório especial sobre a situação
7.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
8.00 proposta sobre a proposta de reaproximação da empresa de contabilidade em 2022 √
9.00 proposta sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022 √
10.00 proposta de candidatura ao banco para linha de crédito abrangente em 2022 √
11.00 sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 √
Movimento da moção
12.00 proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa √
13.00 proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa √
14.00 Proposta de alteração dos estatutos √
15.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
16.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
17.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de fundos angariados √
18.00 Proposta de revisão do sistema externo de gestão de garantias √
19.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas √
20.00 Proposta de alteração das medidas de gestão do investimento estrangeiro √
21.00 Proposta de Revisão do Código de Conduta dos Acionistas Controladores e Controladores efetivos √
22.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
23.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
Além das propostas 2 e 23, as propostas acima referidas foram deliberadas e aprovadas na 16ª reunião do Quinto Conselho de Administração; As propostas acima referidas, com exceção das propostas 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, foram deliberadas e aprovadas na 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores; Entre elas, as propostas 4, 14, 15, 16 e 23 são resoluções especiais, que devem ser aprovadas por dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
Se a proposta acima 9 envolver assuntos relacionados, os acionistas relacionados relevantes que compareçam à assembleia devem evitar a votação e não aceitar a atribuição de outros acionistas para votar sobre esta proposta; Como a proposta supracitada 11 envolve a remuneração de todos os diretores e executivos seniores da sociedade, com base no princípio da prudência, os acionistas que atuam como diretores e executivos seniores da sociedade evitam votar, e esses acionistas não aceitarão a atribuição de outros acionistas para votar sobre esta proposta.
Em 1º de abril de 2022, os conteúdos específicos da proposta acima foram publicados nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, como tempos de títulos, China Securities Journal, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
Para as propostas acima referidas, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente e os resultados das votações serão divulgados de acordo com a regulamentação aplicável. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
3,Método de registo da reunião no local
1. Método de registo:
(1) Registro de acionistas corporativos. Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, ele/ela deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identidade, cópia de sua licença comercial (com selo oficial afixado), um certificado válido da qualificação do representante legal e o cartão de conta do acionista; Se um procurador estiver autorizado a participar da reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial (com selo oficial), o certificado do representante legal, a procuração do representante legal, o cartão de conta do acionista e o cartão de identificação do procurador.
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares. Se um acionista de pessoa física estiver presente, ele/ela deverá passar pelas formalidades de registro com cartão de conta de acionista ou certificado de participação e seu cartão de identificação. O agente encarregado por um acionista singular para participar na reunião deve possuir o cartão de identificação do agente, uma cópia do cartão de identificação do acionista encarregado, uma procuração, o cartão de conta de acionista do principal ou o certificado de participação no ato de inscrição.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax (devem ser fornecidas cópias dos certificados relevantes). O registo de cartas dos accionistas não locais está sujeito à data do carimbo postal local, e o registo telefónico não é aceite.
2. Horário de inscrição: 28 de abril de 2022 (9:00-11:00, 13:30-16:30).
3. lugar de registro: 3 / F, bloco 15, bloco a, nº 89, avenida do software, distrito de Gulou, cidade de Fuzhou, província de Fujian Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) departamento de seguranças.
4. Informações de contato da reunião:
Contacto: Chen Lue
Tel.: 059187303569
Fax: 059187869595
Caixa de correio: [email protected]. (especificar o assunto do e-mail: inscrição da assembleia geral de acionistas)
Endereço: 3 / F, bloco 15, bloco a, nº 89, avenida do software, distrito de Gulou, Fuzhou, Fujian Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) departamento de seguranças. （350003）
5. Nota: a inscrição no local no dia da assembleia geral não é aceita nesta assembleia geral. Os accionistas e os agentes dos accionistas presentes na assembleia devem trazer à assembleia o original dos certificados pertinentes. A duração da assembleia de acionistas é de meio dia, e as despesas de hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. O processo de funcionamento específico da votação em linha consta do anexo I.
5,Dicas especiais
Afetados pela epidemia de pneumonia do novo coronavírus, a fim de reduzir a agregação de multidões e proteger a saúde dos acionistas, as precauções relevantes para participar desta assembleia são as seguintes:
1. A fim de reduzir o risco de saúde pública e infecção pessoal, recomenda-se que os acionistas dêem prioridade à participação na assembleia por votação online.
2. A fim de proteger a saúde dos acionistas e reduzir o risco de infecção, o local de reunião da assembleia geral de acionistas deve realizar a prevenção e o controle de epidemias sobre os participantes, registrando e medindo sua temperatura corporal, indicando “Código Sanitário”, “Código de viagem” e “Certificado negativo de ácido nucleico no prazo de 24 horas”. Os acionistas e seus agentes que não cooperarem com o trabalho de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião.
3. Os acionistas e seus agentes presentes na reunião local são convidados a trazer seus próprios suprimentos pessoais de prevenção de epidemias e tomar medidas de prevenção de epidemias no caminho de ida e volta.
4. Se os advogados não puderem comparecer à reunião devido ao impacto da epidemia, eles podem testemunhar a assembleia de acionistas por vídeo e outros meios.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) conselho de administração 1 de abril de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362474
2. Voting abbreviation: Rongji voting
3. Preencher os pareceres de votação
(1) A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, sendo as opiniões de voto: concordar, discordar e abster-se;
(2) Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas. Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 29 de abril de 2022
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento durante as 9:15-15:00 de 29 de abril de 2022.
2. A votação on-line dos acionistas através do sistema de votação pela Internet deve estar de acordo com
