Código dos títulos: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) abreviatura dos títulos: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) N.o: 2022025 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
1. Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (doravante denominada “a sociedade”) não vetou ou alterou a proposta durante a Assembleia Geral Anual de 2021.
2、 Tendo em vista o valor esperado da garantia da empresa prestado pela empresa e/ou subsidiárias holding às subsidiárias holding da empresa em janeiro de 2022 (ou seja, o valor esperado da garantia de RMB 5634,8 milhões na proposta de previsão do valor da garantia fornecida pela empresa e subsidiárias holding às subsidiárias holding deliberada e adotada pela empresa na reunião do conselho de administração em 11 de janeiro de 2022 e na primeira assembleia geral extraordinária em 2022 em 27 de janeiro de 2022), doravante referida como “O valor esperado da garantia em janeiro de 2022”) não foi efetivamente utilizado, e o prazo de validade do valor esperado da garantia em janeiro de 2022 é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022. A fim de evitar repetir o valor esperado da garantia e melhorar a flexibilidade na utilização dos fundos da empresa, a empresa concordou em cancelar o valor esperado da garantia em janeiro de 2022 após deliberação na assembleia geral anual da empresa em 2021. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo.com em 19 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Anúncio sobre a previsão do montante da garantia prestada pela sociedade e suas subsidiárias holding às subsidiárias holding (correspondente à proposta 8 da assembleia geral de acionistas).
1,Convocação e participação na reunião
1. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 PM, Quinta-feira, 31 de Março de 2022
Tempo de votação on-line: 31 de março de 2022, entre os quais, o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25 a.m., 9:30 ~ 23:30 p.m. e 13:00 ~ 15:00 p.m. em 31 de março de 2022; Através do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, o tempo de votação é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 31 de março de 2022.
Local de encontro: sala de conferências, 6/F, bloco a, Huaqiang Plaza, Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen
3. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornece plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet, e os acionistas públicos podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Se o mesmo acionista votar repetidamente através de quaisquer duas ou mais maneiras no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, sistema de votação na Internet e sistema auxiliar de votação no local, o primeiro resultado de votação válido prevalecerá.
4. Convener: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) conselho de administração
5. Moderador: Sr. Hu Xin’an, presidente
6. Participação na reunião
(1) Participaram da reunião 28 acionistas e representantes autorizados dos acionistas, representando 820197485 ações com direito a voto, representando 784196% do total de ações com direito a voto da companhia. Dos quais:
A. Seis acionistas e seus representantes autorizados participaram da reunião presencial da assembleia geral de acionistas (as seis pessoas detinham e representavam as ações de 11 acionistas), representando 79338425 ações, representando 758559% do total de ações com direito a voto da sociedade;
B. Um total de 17 acionistas votaram através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, representando 26813230 ações, representando 2,5636% do total de ações votantes da empresa.
Participação global dos acionistas minoritários: um total de 20 acionistas votados no local e online, representando 78343852 ações, representando 7,4905% do total de ações votantes da empresa. Entre eles, há 3 acionistas votando no local, com 51530622 ações representativas, representando 4,9269% do total de ações votantes da empresa. Um total de 17 acionistas votaram online, representando 26813230 ações, representando 2,5636% do total de ações votantes da empresa.
(2) Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião.
A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Deliberação e votação das propostas
As seguintes propostas foram consideradas e adotadas por votação escrita no local e votação on-line na reunião:
Com a aprovação de mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas participantes na votação e seus mandatários, as propostas 1, 2, 3, 4, 5 e 7 foram adotadas por deliberação ordinária nesta assembleia; Com a aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas e agentes dos acionistas participantes na votação, a assembleia adotou a proposta 6 e a proposta 8 por resolução especial; Hu Xin’an, Zheng Yi e Wang Ying, acionistas da empresa, como diretores não independentes da empresa, evitaram votar sobre a proposta 7. As votações são as seguintes:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação total: foram aprovadas 82 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 5 ações, representando 999794% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 163300 ações, representando 0,0199% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0007% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 78174652 ações, representando 997840% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Opositou-se a 163300 ações, representando 0,2084% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0075% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votos totais: foram aprovadas 820005785 ações, representando 999766% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 185800 ações, representando 0,0227% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0007% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião. Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 78152152 ações, representando 997553% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 185800 ações, representando 0,2372% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0075% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Votação total: foram aprovadas 82 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 5 ações, representando 999794% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 163300 ações, representando 0,0199% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0007% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião. Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 78174652 ações, representando 997840% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Opositou-se a 163300 ações, representando 0,2084% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0075% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 4. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Votação total: foram aprovadas 820041385 ações, representando 999810% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 156100 ações, representando 0,0190% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 78187752 ações, representando 998008% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 156100 ações, representando 0,1992% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 5. Delibera e aprova a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade
Votos totais: 819867609 ações foram aprovadas, representando 999598% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 323976 ações, representando 0,0395% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0007% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião. Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 78013976 ações, representando 995789% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 323976 ações, representando 0,4135% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 5900 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0075% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 6. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
Voto total: 815950773 ações foram aprovadas, representando 994822% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 4246712 ações, representando 0,5178% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 74097140 ações, representando 945794% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 4246712 ações, representando 5,4206% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 7. A proposta sobre o padrão de pagamento salarial dos diretores não independentes do conselho de administração foi deliberada e adotada
Votação total: 818348428 ações foram aprovadas, representando 999800% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral; 163300 ações contrárias, representando 0,0200% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 78180552 ações, representando 997916% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opositou-se a 163300 ações, representando 0,2084% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 8) A proposta relativa à previsão do montante da garantia prestada pela sociedade e pelas suas filiais holding às filiais holding foi deliberada e adoptada
Votação total: 819871485 ações foram aprovadas, representando 999603% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 326000 ações, representando 0,0397% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 78017852 ações, representando 995839% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 326000 ações, representando 0,4161% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Jincheng Tongda (Shenzhen) escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Song Yingyi, Zheng Suwen
3. O advogado considera que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade cumprem o disposto no direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos; As qualificações do convocador da assembleia geral de acionistas e do pessoal presente na assembleia estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais; Os procedimentos de votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, sendo os resultados das votações legais e eficazes. 4,Documentos para referência futura
1. Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Resolução da Assembleia Geral Anual 2021;
2. Parecer jurídico sobre Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 2021 assembleia geral anual emitido pelo Beijing Jinchengtongda (Shenzhen) escritório de advocacia.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Conselho de Administração
1 de Abril de 2022
