Código dos títulos: An Hui Wenergy Company Limited(000543) abreviatura dos títulos: An Hui Wenergy Company Limited(000543) Anúncio n.o: 202212 An Hui Wenergy Company Limited(000543)
Anúncio da deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
An Hui Wenergy Company Limited(000543) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A proposta de pagamento em dinheiro para compra de ativos e garantia de acordo com o rácio acionário não foi deliberada e aprovada pela assembleia geral.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica qualquer alteração nas deliberações de anteriores assembleias gerais de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Tempo de reunião no local: 14:50 pm de quinta-feira, 31 de março de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m., 9:30 a.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 31 de março de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m. – 15:00 p.m. em 31 de março de 2022.
2. Data de registro de capital próprio: 24 de março de 2022.
3. Local da reunião no local: sala de conferências no terceiro andar do edifício da energia, No. 76, estrada de Ma’anshan, Hefei, província de Anhui. 4. Método de retenção: a combinação de votação no local e votação on-line.
5. Convener: o conselho de administração da empresa.
6. Moderador: Shi Dafu, vice-presidente.
7. A convocação da reunião obedecerá ao disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos pertinentes.
II) Participação na reunião
1. Acionistas presentes
Participaram da assembleia geral 291 acionistas e representantes de acionistas (ou representantes autorizados) com direito a voto, representando 92228094 ações com direito a voto, representando 4,0685% do total de ações da companhia. Entre eles, 2 Acionistas e representantes de acionistas (ou representantes autorizados) participaram da reunião presencial da assembleia geral de acionistas, representando 0 ações da sociedade com direito a voto, representando 0% do total de ações da companhia; Um total de 291 acionistas votaram efetivamente através de votação on-line, representando 92228094 ações com direito de voto da empresa, representando 4,0685% do total de ações da empresa.
2. Os diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. 3. O advogado da empresa nomeou um advogado testemunha para assistir à testemunha e emitiu um parecer jurídico.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. As condições específicas de votação são as seguintes:
A proposta de pagamento em dinheiro para compra de ativos e garantia de acordo com a taxa de participação não foi aprovada
foram aprovadas 38768876 ações, representando 420359% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; oposição
53438518 ações, representando 579417% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 20700 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0224% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, os pequenos e médios investidores (exceto acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da companhia) detêm um total de 92228094 ações com direito a voto, incluindo 38768876 ações, representando 420359% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 53438518 ações, representando 579417% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 20700 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0224% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
(I) nome do escritório de advocacia: Guohao escritório de advocacia (Hefei)
(II) nome do advogado: Wang Fei, Liu Qi
Observações finais: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa, as qualificações dos participantes e convocadores da assembleia geral de acionistas, os procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia geral de acionistas estão de acordo com a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da votação on-line da assembleia geral de acionistas de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes Documentos normativos e disposições pertinentes dos estatutos sociais, a deliberação da assembleia geral de acionistas é legal e eficaz.
4,Documentos para referência futura
(I) deliberações da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; (II) parecer jurídico sobre a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em An Hui Wenergy Company Limited(000543) 2022 emitido pelo escritório de advocacia Guohao;
(III) outros documentos exigidos pela SZSE.
An Hui Wenergy Company Limited(000543) Conselho de Administração 1 de abril de 2002
