Código dos títulos: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) abreviatura dos títulos: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) Anúncio n.o: 2022027 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. A convocação da reunião do conselho de administração foi enviada a todos os diretores por e-mail, telefone, SMS e outros formulários em 25 de março de 2022, indicando a hora, local, conteúdo e método da reunião.
2. A reunião do conselho de administração foi realizada na sala de conferências de Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) (doravante denominada “a empresa”) em 31 de março de 2022, e a votação foi realizada por meio de comunicação.
3. Há 7 diretores que devem participar da reunião do conselho de administração, e 7 realmente participaram da reunião por meio de comunicação.
4. A reunião do conselho de administração foi presidida pelo Sr. Wang Mingxi, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião por meio de comunicação.
5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual de trabalho 2021 do gerente geral
Em 2021, como os clientes das principais marcas de eletrônicos de consumo fora da China continuaram a expandir sua demanda por produtos MIM, como suportes de câmera móvel, peças MIM para eixos rotativos e peças estruturais de dispositivos vestíveis, a empresa continuou a aderir ao seu principal negócio, responder ativamente às necessidades dos clientes, cooperar com os clientes na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, novos processos e novos materiais e fornecer aos clientes soluções satisfatórias em virtude de suas próprias vantagens técnicas e sistema de resposta rápida, Permita que os produtos MIM sejam aplicados a mais cenas e campos.
Em 2022, a empresa continuará a aderir ao seu principal negócio, concentrar-se em benefícios econômicos, concentrar-se-á no desenvolvimento do mercado e na qualidade do produto, e tomar P & D como suporte, esforçar-se para alcançar os objetivos de negócios da empresa em 2022 e melhorar o desempenho dos negócios.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e adotou a proposta sobre o Relatório Anual de Trabalho 2021 do Conselho de Administração
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes do relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os atuais diretores independentes da empresa, o Sr. Zhou Jian, o Sr. Liu Yongbao, o Sr. Wang Censo, e os diretores independentes, Sr. Ma Dongfang, Sr. Wang Kehong e Sr. Wang Wenkai, que deixaram o cargo após o término de seu mandato em 2021, respectivamente submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral de acionistas de 2021, Para mais detalhes do relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, para detalhes do relatório financeiro anual da empresa 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
O conselho de supervisores da empresa expressou opiniões sobre a proposta.Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）。
4. A proposta de relatório anual e resumo da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para obter detalhes do relatório anual de 2021 da empresa e do resumo do relatório anual de 2021 da empresa, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ), o resumo do relatório anual de 2021 da empresa também foi publicado no China Securities Journal e tempos de títulos.
O conselho de supervisores da empresa expressou opiniões sobre a proposta.Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）。
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Considerando a operação atual da empresa, fluxo de caixa, desenvolvimento futuro e interesses dos acionistas, a empresa propõe
O plano de distribuição de lucros para 2021 é o seguinte: Com base no capital social total de 155193217 ações da empresa em 31 de dezembro de 2021, excluindo 19424 ações a serem recompradas e canceladas (ou seja, 155173793 ações como base), um dividendo em dinheiro de 1,80 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações é distribuído a todos os acionistas, exceto os acionistas acima que precisam recomprar e cancelar ações restritas, com um total de 2793128274 yuan (incluindo impostos); Ao mesmo tempo, a reserva de capital foi utilizada para aumentar 2 ações para cada 10 ações para todos os acionistas, com um total de 31034758 ações. Após o aumento, o capital social total da empresa foi aumentado para 186208551 ações.
Se o capital social total da empresa mudar devido à recompra de ações e cancelamento de incentivo patrimonial antes da implementação do plano de distribuição de lucros acima mencionado, a proporção de distribuição calculada de acordo com o último capital social total da empresa será divulgada no anúncio de implementação da distribuição de lucros de acordo com o princípio de “será fixado o montante total de dividendos em dinheiro, o montante total de ações bônus e o montante total de capital social convertido”. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram suas opiniões sobre a proposta. Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
6. Foi deliberada e adotada a proposta de confirmação da remuneração e subsídio dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 e do regime de remuneração e subsídio dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022.
O salário básico da empresa é composto pelo salário básico dos diretores e da alta administração no final do ano, que é pago de acordo com o salário básico da empresa. Na premissa de completar os objetivos de negócios e planos de negócios da empresa em 2021, a parte de desempenho é avaliada em combinação com a avaliação de diretores e gerentes seniores, e a avaliação de final de ano e recompensa de diretores e gerentes seniores são realizadas de acordo com o desempenho do negócio, portanto, o valor real do pagamento flutuará em certa medida.
De acordo com a avaliação dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 e o nível salarial da indústria e região da empresa, propõe-se ajustar o salário ou subsídio dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
O anúncio sobre a confirmação da remuneração e subsídio dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 e do regime de remuneração e subsídio dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 está detalhado em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões sobre a proposta.Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ）。
7. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com o disposto nas normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e outros requisitos de supervisão de controle interno, combinados com o sistema de controle interno da empresa e métodos de avaliação, e com base na supervisão diária e supervisão especial de controle interno, foi avaliada a eficácia do controle interno da empresa em 31 de dezembro de 2021 (data de referência do relatório de avaliação de controle interno). O conselho de administração acredita que a empresa manteve um controle interno efetivo sobre os relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes. De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros, a empresa não encontrou defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno. Não existem fatores que afetem a conclusão da avaliação da eficácia do controle interno desde a data base do relatório de avaliação do controle interno até a data de emissão do relatório de avaliação do controle interno. Zhongxinghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de garantia de controle interno e acreditava que Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, manteve controle interno efetivo relacionado às demonstrações financeiras em todos os principais aspectos em 31 de dezembro de 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes do relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação da empresa, respectivamente, expressaram suas opiniões sobre a proposta. http://www.cn.info.com.cn. ）。
8、 Foi deliberada e adotada a proposta de relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021. De acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (anúncio CSRC [2022] nº 15) emitidas pela CSRC e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na joia emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen O conselho de administração da empresa preparou um relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados a partir de 31 de dezembro de 2021, de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio: formato de relatório especial para o depósito anual e uso de fundos levantados de empresas listadas.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 é detalhado em cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação da empresa, respectivamente, expressaram suas opiniões sobre a proposta. Zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o armazenamento anual e uso dos fundos levantados. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）。 9. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano da empresa de continuar a contratar uma empresa de contabilidade
Zhongxinghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação de negócios de valores mobiliários e futuros, adere ao princípio de auditoria independente no processo de prática, e os relatórios profissionais emitidos para a empresa são objetivos e justos. A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria, é acordado continuar a empregar zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, para detalhes do anúncio sobre a intenção da empresa de renovar a nomeação de uma empresa de contabilidade ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões sobre a proposta.Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ）。
(10) A proposta de recompra e cancelamento de ações restritas concedidas a alguns objetos de incentivo mas ainda não levantadas a restrição às vendas e ajuste do preço de recompra foi deliberada e adotada
De acordo com as disposições relevantes do plano de incentivo às ações restritas de 2019 (Projeto) e do plano de incentivo às ações restritas de 2020 (Projeto Revisto), tendo em conta o fato de que Qiao Haiyang, Wang Wei, Hong Wenbo, Huang Yupeng, Zhang Jian e Qian Weijun, Li Ping, Yu Wenliang e Yang Liu, os objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas de 2019 e os objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas de 2020 desistem por razões pessoais e não atendem mais às condições dos objetos de incentivo, A empresa irá recomprar e cancelar 19424 ações restritas concedidas, mas ainda não levantadas, representando 0,013% do capital social total da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC, para detalhes sobre o anúncio de recompra e cancelamento de ações restritas concedidas a alguns objetos de incentivo, mas ainda não levantadas as restrições às vendas e ajuste do preço de recompra ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa, respectivamente, expressaram suas opiniões sobre a proposta, e o escritório de advocacia emitiu um parecer jurídico. http://www.cn.info.com.cn. ）。
11. A proposta de alteração do capital social, alteração dos estatutos e autorização do tratamento das alterações de registo industrial e comercial foi deliberada e adoptada
Uma vez que o capital social total da sociedade mudará após a recompra e cancelamento de algumas ações restritas, aliadas à situação real da empresa, a empresa planeja alterar os estatutos sociais e submeter à assembleia geral para autorizar a administração a tratar o registro de mudanças industriais e comerciais dentro do âmbito permitido pelas leis e regulamentos relevantes. A alteração final dos estatutos estará sujeita à aprovação do departamento administrativo de exame e aprovação.
Resultados da votação: 7 votos positivos, 0 votos negativos,
