Código dos títulos: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) abreviatura dos títulos: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) Anúncio n.o: 2022035 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) (doravante denominada “a sociedade”) o Conselho de Administração está agendado para realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 de 22 de abril de 2022, de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e da situação real da sociedade. As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. A nona reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta de propor a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, e decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 por meio de votação in loco e votação on-line no dia 22 de abril de 2022.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com as disposições da lei da empresa, Shenzhen Stock Exchange GEM Listing Rules e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 da sexta-feira, 22 de abril de 2022;
(2) Tempo de votação em linha:
A. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 22 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
B. O tempo específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 22 de abril de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima;
(3) Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação; Em caso de votação repetida em votação on-line, o primeiro resultado de votação também prevalecerá.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: sexta-feira, 15 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 horas de 15 de abril de 2022, quando o mercado de ações está fechado na Bolsa de Valores de Shenzhen, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na China Clearing Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não precisa ser acionista da empresa (ver Anexo I para o formato de procuração);
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências no terceiro andar de Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) edifício de escritórios, No. 59, palm Road, zona de desenvolvimento econômico de Zhonglou, cidade de Changzhou.
2,Questões consideradas nesta reunião (I) propostas consideradas nesta assembleia de acionistas
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 proposta total: √
Todas as propostas, excepto as propostas de votação cumulativa
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório anual de trabalho 2021 do Conselho de Administração √
2.00 proposta sobre o relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores √
3.00 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e resumo √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6.00 sobre a confirmação da remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2021, √
Subsídio e remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022
Proposta relativa ao regime de subvenções
7.00 proposta sobre o plano da empresa para renovar a nomeação da empresa de contabilidade √
No que diz respeito ao cancelamento de recompra, alguns objetos de incentivo foram concedidos, mas ainda não foram aprovados
8,00 ações restritas não liberadas de venda e preço de recompra ajustado √
Movimento da rede
9.00 mudança de capital social, alteração de estatutos e √
Proposta relativa à autorização do tratamento de alterações de registo industrial e comercial
II) Divulgação das propostas
A proposta acima foi deliberada e aprovada na nona reunião do terceiro conselho de administração e na sétima reunião do terceiro conselho de supervisores. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
(III) ênfase especial
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas, as diretrizes para a auto-regulação de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e os estatutos sociais, a empresa contará e divulgará separadamente os resultados de votação de pequenos e médios investidores (acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa sozinho ou no total).
As propostas 5 e 9 acima referidas constituem resoluções especiais, que serão aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes) presentes na assembleia geral.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, a certidão de identidade do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal;
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por fax (051969890860).
O formulário de inscrição acionária (Anexo II) deve ser enviado por fax à empresa antes das 17:00h do dia 18 de abril de 2022 e confirmado por telefone. Os acionistas inscritos por fax devem trazer o original dos materiais acima mencionados e enviá-los à empresa quando comparecerem à reunião no local. O registo telefónico não é aceite.
2. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 13:30-17:00 em 18 de abril de 2022. 3. Local de inscrição: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) Escritório do Departamento de Valores Mobiliários.
4. Nota: os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
5. Informações de contato da reunião:
Endereço: No. 59, palm Road, Zhonglou Zona de Desenvolvimento Econômico, Changzhou, Jiangsu
Contacto: Wang Tao, Liu Lu
Tel.: 051969890866
Fax: 690519690560
Caixa de correio: [email protected].
6. A duração da reunião deverá ser de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à reunião presencial arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. (ver anexo III para o processo operacional específico de participação na votação em linha) v. anexo
Anexo I: procuração
Anexo II: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
Anexo III: processo operacional específico de participação na votação em linha
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 9ª reunião do 3º Conselho de Administração;
2. Resolução da 7ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores.
Anexo I:
Procuração
Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) ：
Autorizo o Sr. / Sra. (ID n.:) a agir em meu nome
Participei da Assembleia Geral Anual 2021 de Acionistas de Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) e votei as seguintes propostas na Assembleia Geral de Acionistas de acordo com as seguintes instruções.
Nome e número de acções detidas pelos accionistas
O conteúdo da proposta concorda em opor-se à abstenção e à evasão.
1.00 Proposta sobre o Relatório Anual de Trabalho 2021 do Conselho de Administração
2.00 Proposta sobre o Relatório Anual de Trabalho 2021 do Conselho de Supervisores
3.00 Proposta sobre o Relatório Financeiro Anual 2021 da Companhia
4.00 proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa 2021
5.00 Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
6.00 confirmação da remuneração, subsídios e benefícios dos diretores e supervisores da empresa em 2021
Proposta sobre o regime de remuneração e subsídios dos administradores e supervisores da empresa em 2022
7.00 proposta sobre o plano da empresa para renovar a nomeação da empresa de contabilidade 8.00 sobre cancelamento de recompra, alguns objetos de incentivo foram concedidos mas as restrições não foram removidas
Ações vendidas restritas e propostas de ajuste do preço de recompra
9.00 sobre a alteração do capital social, alteração dos estatutos e autorização do Instituto
Lidar com a proposta de alteração dos itens registrados da indústria e comércio
Nota: 1. Esta procuração é válida se for recorte de jornal, cópias ou autofeito de acordo com o formato acima, e é válida após ter sido assinado e selado pelo cliente (original). Se o cliente for um indivíduo, deverá assinar; Se o cliente for uma pessoa coletiva, deve ser carimbado com o selo oficial da pessoa coletiva. 2. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final da assembleia geral. 3. As instruções do fiduciário ao fiduciário estão sujeitas à marcação “√” na caixa abaixo “concordar”, “opor-se” e “abster-se”, não devendo haver duas ou mais instruções sobre o mesmo assunto em consideração.
Se houver duas ou mais instruções, o administrador tem o direito de decidir votar sobre o assunto de acordo com sua própria vontade. 5. A pessoa titular da procuração será considerada como participante da reunião e votará em nome de todas as ações do principal. Nome do cliente:
Número da conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Número do cartão de identificação do cliente (Unified Social Credit Code):
Cliente (assinatura e selo): data de entrega: mm / DD / aa
Anexo II:
Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Assembleia Geral Anual 2021
Formulário de inscrição dos accionistas presentes na assembleia
Nome do acionista / número do cartão de identificação / presidente da UNI
Chamar o Código de Crédito
Número de acções detidas por conta de accionista (acções)
Número de contacto e-mail
Endereço postal do contacto
Nome do agente presente na reunião (se houver)
