Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
Em 2021, o conselho de fiscalização da Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) (doravante denominada “a sociedade”) cumpriu rigorosamente o disposto na lei dos valores mobiliários, no direito das sociedades, nos estatutos sociais e demais leis, regulamentos e documentos normativos, desempenhou suas funções de boa fé, diligente e fielmente, tomou os melhores interesses da sociedade e dos acionistas como código de conduta, compareceu à assembleia geral de acionistas, compareceu à reunião do conselho de administração como delegados sem direito de voto, analisou a situação financeira da sociedade e os relatórios periódicos da sociedade, Supervisionar o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa no desempenho de suas funções, e supervisionar os procedimentos de tomada de decisão e cumprimento de vários assuntos importantes da empresa, dando assim efetivamente pleno desempenho às funções do conselho de supervisores. O relatório é o seguinte:
1,Avaliação do funcionamento e gestão da empresa em 2021
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores cumpriu seriamente suas funções em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos, tais como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a governança das empresas cotadas, as regras para a listagem de ações na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como os requisitos dos estatutos e do regulamento interno do conselho de supervisores. Em 2021, os membros do conselho de fiscalização da empresa assistiram a todas as reuniões do conselho de administração como delegados sem direito de voto e consideraram que o conselho de administração da empresa implementou conscientemente as deliberações da assembleia geral de acionistas, desempenhou suas funções diligentemente e não prejudicou os interesses da sociedade e dos acionistas. As deliberações do conselho de administração atenderam às disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos, bem como aos requisitos dos estatutos e demais regulamentos. O conselho de supervisores da empresa acredita que os gerentes seniores da empresa implementaram seriamente as resoluções do conselho de administração e não têm violações.
2,Trabalhos do conselho de supervisores durante o período de referência
Durante o período abrangido pelo relatório, o Conselho de Supervisores realizou 11 reuniões do Conselho de Supervisores e concluiu a eleição geral do Conselho de Supervisores em conformidade com as disposições da lei dos valores mobiliários, do direito das sociedades e de outras leis e regulamentos, bem como com os requisitos dos estatutos sociais e de outros sistemas relevantes. Entre eles, o segundo conselho de supervisores realizou 6 reuniões e o terceiro conselho de supervisores realizou 5 reuniões. Os supervisores analisaram cuidadosamente a proposta e desempenharam efetivamente o papel de supervisão do conselho de supervisores. Os pormenores são os seguintes:
Em 13 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 26ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberando e aprovando a proposta de concessão de opções de ações 2021 e ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez.
No dia 26 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 27ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta sobre proposta de investimento estrangeiro.
Em 4 de fevereiro de 2021, a empresa realizou a 28ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de compra de 60% de capital próprio da Shenzhen antxin Technology Co., Ltd. e a proposta de compra de imóveis.
Em 19 de abril de 2021, a empresa realizou a 29ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2020 do conselho de supervisores, a proposta sobre o relatório anual de demonstração financeira de 2020 da empresa, a proposta sobre o relatório anual de 2020 e resumo da empresa, a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa de 2020 A proposta de confirmação da remuneração dos supervisores da empresa em 2020 e do regime de remuneração dos supervisores da empresa em 2021, a proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020, a proposta sobre a proposta de assinatura de contrato de aquisição, a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2020, a proposta sobre a proposta de renovação da nomeação de uma empresa de contabilidade pela empresa A proposta de alteração das políticas contábeis da empresa, a proposta de recompra e cancelamento das ações restritas concedidas a alguns objetos de incentivo, mas ainda não levantadas, a proposta de aumentar a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021, a proposta de retirada de provisões para imparidade de crédito e imparidade de ativos e a proposta de garantia para subsidiárias holding. Em 27 de abril de 2021, a empresa realizou a 30ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021 e a proposta sobre a realização de compromissos de desempenho da Shenzhen antxin Technology Co., Ltd. em 2020.
No dia 26 de agosto de 2021, a empresa realizou a 31ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberando e aprovando a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021, a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de recursos levantados no relatório semestral de 2021, e a proposta de nomeação do candidato de supervisor representante acionista do terceiro conselho de supervisores A proposta de recompra e cancelamento de ações restritas concedidas a alguns objetos de incentivo, mas ainda não levantadas as restrições às vendas e ajuste do preço de recompra, a proposta do plano de incentivo de ações restritas 2019 da empresa concedendo pela primeira vez o segundo período restrito e reservando a realização do levantamento das restrições no primeiro período restrito, a proposta do plano de incentivo de ações restritas 2020 da empresa concedendo a realização do levantamento das restrições no primeiro período restrito pela primeira vez Proposta de ajuste do preço de exercício e quantidade de opções de ações em opção de ações 2021 e plano de incentivo de ações restritas.
No dia 15 de setembro de 2021, a empresa realizou a primeira reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta de eleição do presidente do terceiro conselho de supervisores.
No dia 27 de outubro de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021.
Em 17 de novembro de 2021, a empresa realizou a terceira reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de resgate antecipado de “obrigações conversíveis Jingyan” e a proposta de assinatura proposta de acordo-quadro de aquisição de capital próprio e transações de partes relacionadas.
Em 8 de dezembro de 2021, a empresa realizou a quarta reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberau e aprovou a proposta de garantia para subsidiárias integrais, a proposta sobre o plano de negociação de derivados financeiros da empresa em 2022, a proposta sobre as transações diárias conectadas esperadas da empresa em 2022 e a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada Proposta de aquisição de 100% de capital próprio e transações de partes relacionadas da Changzhou Ruidian Precision Technology Co., Ltd. e proposta de solicitação de M & uma linha de crédito de empréstimo do banco.
Em 24 de dezembro de 2021, a companhia realizou a quinta reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberando e aprovando a proposta de ajuste do número de ações restritas reservadas no plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2021 e a proposta de concessão de ações restritas reservadas no plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2021 aos objetos de incentivo.
3,Revisar pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa durante o período de relato
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa supervisionou e inspecionou cuidadosamente o funcionamento legal da empresa, situação financeira, transações de partes relacionadas e outros assuntos, em estrita conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. De acordo com os resultados da inspeção, foram emitidos os seguintes pareceres de auditoria sobre a situação relevante da empresa durante o período de relatório:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Após inspeção, o conselho de supervisores acreditava que os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração da empresa seguiam estritamente as disposições do direito das sociedades, da lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos e dos estatutos sociais, e estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito.
Os diretores e gerentes seniores da empresa não violam leis, regulamentos, regras e regulamentos da empresa ou prejudicam os interesses da empresa e acionistas no desempenho de suas funções.
II) Situação financeira da empresa
O conselho de supervisores inspecionou e analisou cuidadosamente a situação financeira, a gestão financeira e os resultados operacionais da empresa durante o período de relatório, considerando que a empresa tinha um sistema financeiro sólido, um mecanismo de controlo interno sólido e um bom estado financeiro. O relatório financeiro do primeiro trimestre de 2021, o relatório financeiro do semestre de 2021, o relatório financeiro do terceiro trimestre de 2021 e o relatório financeiro de 2021 refletem verdadeiramente e objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
III) Operações com partes coligadas da empresa
O conselho de supervisores supervisionou e verificou oportunamente as transações com partes relacionadas da empresa durante o período de relato, e considerou que as transações com partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas foram realizadas de acordo com os princípios da equidade do mercado, imparcialidade e transações abertas, o preço estava em conformidade com os princípios do mercado, não havia comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de outros acionistas e os procedimentos de tomada de decisão das transações com partes relacionadas estavam em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes.
Durante o período analisado, a aquisição de 100% de capital próprio da Changzhou Ruidian Precision Technology Co., Ltd. pela empresa foi realizada a auditoria, avaliação e outros procedimentos necessários para esta transação. O preço da transação foi determinado através de negociação com base nos resultados da avaliação, e o preço foi objetivo, justo e razoável, sem prejuízo dos interesses dos acionistas. O conteúdo e a forma do contrato de aquisição que a empresa pretende assinar com a contraparte para esta transação cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, seguem os termos comerciais gerais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas independentes.
(IV) garantia externa, capital próprio e substituição de ativos da empresa
Em 2021, o montante total de garantias externas da empresa e suas subsidiárias holding foi de 85 milhões de yuans, incluindo 85 milhões de yuans para subsidiárias.A empresa não tem garantias externas vencidas, garantias ilegais, reestruturação de dívidas, transações não monetárias e substituição de ativos, e nenhum outro dano aos interesses dos acionistas da empresa ou perda de ativos da empresa.
V) aquisição e venda de activos pela empresa
Em 2021, a empresa adquiriu 100% de capital próprio da Changzhou Ruidian Precision Technology Co., Ltd. esta aquisição é para promover o desenvolvimento estratégico da empresa, ajudar a ampliar o escopo de negócios da empresa, melhorar a lucratividade e atender aos interesses gerais da empresa. Não houve venda significativa de ativos em 2021.
VI) Pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno
A empresa estabeleceu uma estrutura organizacional interna relativamente perfeita, estabeleceu e melhorou o sistema de controle interno abrangendo todos os elos da empresa, e o departamento de auditoria interna e pessoal estão no lugar para garantir a implementação e supervisão completa das atividades de controle interno da empresa. Durante o período analisado, o sistema de controle interno da empresa foi sólido e operado de forma eficaz, sem grandes defeitos.O relatório de autoavaliação de controle interno de 2021 da empresa refletiu verdadeiramente, completa e objetiva a situação real do controle interno da empresa.
(VII) eleição geral do conselho de supervisão da empresa
Durante o período analisado, a empresa completou a eleição geral do conselho de supervisores, sendo os membros do terceiro conselho de supervisores eleitos pelo congresso de funcionários em setembro de 2021 e pela terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, garantindo a continuidade e estabilidade do trabalho do conselho de supervisores. O conselho de supervisores da empresa conta com três supervisores, incluindo um supervisor representativo de funcionários e dois supervisores representativos de acionistas.
VIII) Obrigações convertíveis
Durante o período de relato, “obrigações conversíveis Jingyan” desencadeou os termos de resgate condicional acordados no prospecto para Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados, e o conselho de administração e conselho de supervisores da empresa
É acordado exercer o direito de resgate antecipado das “obrigações conversíveis Jingyan” A data de resgate das “obrigações conversíveis Jingyan” é 20 de dezembro de 2021, que é totalmente resgatada e retirada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 28 de dezembro de 2021.
4,2022 plano de trabalho anual do conselho de supervisores da empresa
Em 2022, o atual conselho de supervisores continuará a desempenhar suas funções com fidelidade e diligência, continuará empenhado em supervisionar e promover a melhoria da estrutura de governança corporativa e o funcionamento padronizado de operação e gestão, e estabelecer uma boa imagem da empresa.
(I) supervisionar o funcionamento da empresa de acordo com a lei e incentivar ativamente a construção e o funcionamento eficaz do sistema de controle interno. (II) verificar a situação financeira da empresa, consultar os livros financeiros da empresa e outros materiais contábeis e revisar as atividades financeiras da empresa.
(III) supervisionar a diligência dos diretores e gerentes superiores da empresa para evitar atos prejudiciais aos interesses e imagem da empresa.
Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) Conselho de Supervisores 31 de Março de 2022
