Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(MA Dongfang)
Como diretor independente de Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) (doravante referida como a “empresa”), eu, de acordo com as disposições e requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, as regras para diretores independentes de empresas listadas, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, No trabalho de 2021, ele cumpriu seriamente suas funções, participou ativamente de reuniões relevantes, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa, desempenhou um papel independente como diretor independente e salvaguardau seriamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas. O desempenho das funções de conselheiros independentes em 2021 é relatado da seguinte forma: I. Participação no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas
O Conselho de Administração realizou 14 reuniões gerais anuais e os trabalhos do Conselho de Administração foram concluídos da seguinte forma:
Modo de presença
Participação neste ano
Diretores independentes participam da assembleia de acionistas como delegados sem direito a voto e da presença no local do conselho de administração por meio de votação de comunicação
Nome ausente (Tempos) número de reuniões (Tempos) (Tempos) (Tempos)
Ma Dongfang 7 2 5 0 3
Na minha opinião, os procedimentos de convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa em 2021 atenderam aos requisitos legais e realizaram procedimentos legais e efetivos de tomada de decisão para assuntos empresariais importantes. Como diretor independente, antes de convocar o conselho de administração, ele pode entender cuidadosamente o funcionamento e funcionamento da empresa através do conselho de administração, obter as informações e materiais necessários antes de tomar decisões, e fazer os preparativos correspondentes para a reunião do conselho de administração e a discussão e tomada de decisão de propostas relevantes. Na reunião, participe ativamente da discussão, considere cuidadosamente as propostas e exerça o direito de voto com uma atitude cautelosa. Com base nos princípios da diligência, pragmatismo, honestidade e responsabilidade, após cuidadosa consideração das propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa durante o período de relato, votei a favor das propostas e demais assuntos do conselho de administração da empresa em que deveria participar em 2021, não havendo objeção, objeção ou renúncia.
2,Trabalho no local da empresa
Em 2021, aproveitei a oportunidade de participar da reunião e outras oportunidades adequadas para realizar trabalhos in loco, compreender profundamente o controle interno e a situação financeira da empresa, focar na gestão da produção e operação da empresa, na utilização e gestão de recursos captados, no progresso das obrigações convertíveis, no investimento estrangeiro, aquisições e incentivos patrimoniais, e verificar a implementação das resoluções do conselho de administração; Ao mesmo tempo, manter ativamente a comunicação com os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, entender oportunamente o progresso das principais questões da empresa, continuar a prestar atenção à publicidade e relatórios da empresa pela Internet, jornais e outros meios de comunicação, e aprender oportunamente a dinâmica de operação da empresa; Além disso, a empresa apresentou ativamente algumas sugestões à direção da empresa, usando seu próprio conhecimento profissional para desempenhar efetivamente as funções de diretores independentes.
3,Participação em comissões especiais do Conselho de Administração
Como presidente da comissão de nomeação, membro da comissão de auditoria e membro da comissão de remuneração e avaliação da empresa, posso participar nas reuniões da comissão especial de acordo com o regulamento interno da comissão especial. Em 2021, participou em duas reuniões de comissão de nomeação, três reuniões de comissão de auditoria e três reuniões de comissão de remuneração e avaliação, principalmente sobre a nomeação de vice-gerente geral da empresa, a nomeação de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração, a nomeação de candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração, contas financeiras finais, relatórios periódicos, renovação de empresas de contabilidade, autoavaliação do controle interno, mudanças nas políticas contábeis, provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos A realização dos compromissos de desempenho da Shenzhen antexin Technology Co., Ltd. em 2020, a recompra e cancelamento de ações restritas concedidas a alguns objetos de incentivo, mas ainda não levantadas, o ajuste do preço de recompra, a realização de levantamento das restrições no segundo plano de incentivo de ações restritas pela primeira vez em 2019, a realização de levantamento das restrições no primeiro plano de incentivo de ações restritas pela primeira vez em 2020 Ajustar o preço de exercício e quantidade de opções de ações em 2021 e plano de incentivo restrito de ações, e discutir a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
4,Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes emitidos
Em 2021, como diretor independente da empresa, emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de acordo com regulamentos relevantes antes que o conselho de administração tomasse uma decisão, como segue:
1. Na 29ª reunião do segundo conselho de administração, realizada em 13 de janeiro de 2021, foram expressas pela primeira vez as opiniões independentes sobre a concessão de opções de ações 2021 e ações restritas a objetos de incentivo.
2. Na 30ª reunião do segundo conselho de administração, realizada em 26 de janeiro de 2021, foram expressas as opiniões independentes sobre o investimento estrangeiro proposto.
3. Na 31ª reunião do segundo conselho de administração em 4 de fevereiro de 2021, pareceres independentes sobre a aquisição de 60% de capital próprio da Shenzhen antxin Technology Co., Ltd. e a compra de imóveis foram expressos.
4. Na 32ª reunião da segunda sessão do Conselho de Administração, em 19 de abril de 2021, foram emitidos pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de assinatura do contrato de aquisição, a proposta de renovação da empresa de contabilidade e o aumento das transações diárias conectadas da empresa em 2021, bem como sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, a confirmação das remunerações e subsídios dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2020 e dos diretores da empresa em 2021 Regime de remuneração e subsídio para gestores seniores, relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2020, contrato de compra a assinar, relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2020, plano da empresa de continuar a contratar uma empresa de contabilidade, alterações nas políticas contabilísticas da empresa, recompra e cancelamento de ações restritas concedidas a alguns objetos de incentivo mas não levantadas Pareceres independentes sobre o aumento da previsão diária de transações conectadas da empresa em 2021, a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos e a provisão de garantia para subsidiárias holding.
5. Na 33ª reunião do segundo conselho de administração, em 27 de abril de 2021, foram expressas opiniões independentes sobre a nomeação do vice-gerente geral e o regime salarial do vice-gerente geral.
6. Na 35ª reunião do segundo conselho de administração, realizada em 26 de agosto de 2021, sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa no semestre de 2021, sobre a nomeação de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração, sobre a nomeação de candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração, sobre a recompra e cancelamento de ações restritas concedidas a alguns objetos de incentivo mas não levantadas, e sobre o ajuste do preço de recompra Pareceres independentes sobre as conquistas da primeira concessão pela empresa do segundo período restrito no plano de incentivo às ações restritas em 2019 e a liberação das restrições no primeiro período restrito reservado para concessão, as conquistas da primeira concessão das restrições pela empresa no plano de incentivo às ações restritas em 2020 e o ajuste do preço de exercício e quantidade de opções de ações nas opções de ações e no plano de incentivo às ações restritas em 2021.
5,Outros trabalhos realizados para proteger os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários
Como diretor independente, exerço estritamente minhas funções como diretor independente, compreendo profundamente a melhoria e implementação do sistema de controle interno da empresa, a implementação das resoluções do conselho de administração, a preparação de relatórios regulares, o andamento de assuntos importantes, etc., foco no desenvolvimento e governança dos negócios da empresa, comparço ao conselho de administração a tempo, comunico ativamente com o contador de auditoria anual e exerço o direito de voto de forma independente, objetiva e imparcial, usando minha capacidade profissional, Proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores.
Continuo a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, exorto a empresa a cumprir a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, continuar a prestar atenção ao progresso dos projetos de captação de fundos da empresa, continuar a prestar atenção à situação da empresa e fornecer opiniões e sugestões correspondentes, Deverão ser envidados esforços para proteger melhor os direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores.
6,Formação e aprendizagem
Estudo ativamente as leis, regulamentos e políticas emitidas pela CSRC, a bolsa e outros órgãos reguladores, constantemente melhoro e complemento o conhecimento correspondente, participo ativamente de várias formas de treinamento relevante organizado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o escritório regulador de valores mobiliários e a empresa, constantemente melhoro minha capacidade de desempenhar minhas funções, forneço melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e continuamente fortaleço a proteção dos direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas.
7,Outros assuntos
1. Em 2021, não propus convocar o conselho de administração;
2. Em 2021, não propus contratar ou demitir uma empresa de contabilidade;
3. Em 2021, não empregava de forma independente instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
O acima é o relatório sobre o desempenho das funções como diretor independente da empresa em 2021.
Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos à empresa e ao conselho de administração por sua cooperação ativa e eficaz, apoio e ajuda no processo de desempenho de minhas funções!
Diretor independente: Ma Dongfang 31 de março de 2022
