Código dos títulos: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) abreviatura dos títulos: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) Anúncio n.o: 2022028 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Anúncio sobre a resolução da 7ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. A convocação da reunião do conselho de supervisores foi enviada a todos os supervisores por e-mail, telefone, SMS e outros formulários em 25 de março de 2022, indicando a hora, local, conteúdo e método da reunião.
2. A reunião do conselho de supervisores foi realizada em 31 de março de 2022 na sala de reuniões de Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) (doravante denominada “a empresa”) por votação no local.
3. Três supervisores devem participar nesta reunião do conselho de supervisores e três efetivamente presentes.
4. A reunião do conselho de supervisores foi presidida pelo Sr. Shi Jun, presidente do conselho de supervisores.
5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para obter detalhes do relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）。
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
O conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, para detalhes do relatório financeiro anual da empresa 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3. A proposta de relatório anual e resumo da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual e resumo da empresa de 2021 cumprem as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação comercial e financeira da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para obter detalhes do relatório anual de 2021 da empresa e do resumo do relatório anual de 2021 da empresa, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ), o resumo do relatório anual de 2021 da empresa também foi publicado no China Securities Journal e tempos de títulos.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está de acordo com a implementação do futuro plano de negócios da empresa e os interesses de longo prazo de todos os acionistas, e concorda em distribuir um dividendo em dinheiro de 1,80 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas, exceto os acionistas acima que precisam recomprar e cancelar ações restritas com base em 155193217 ações do capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021, excluindo 19424 ações a serem recompradas e canceladas (ou seja, 155173793 ações), A distribuição total é de 2793128274 yuan (incluindo impostos); Ao mesmo tempo, a reserva de capital foi utilizada para aumentar 2 ações para cada 10 ações para todos os acionistas, com um total de 31034758 ações. Após o aumento, o capital social total da empresa foi aumentado para 186208551 ações. Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. A proposta de confirmação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e do regime de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores considera que a remuneração dos supervisores da empresa consiste em remuneração de base e prêmios de desempenho no final do ano, e a remuneração de base é paga mensalmente. Na premissa de completar os objetivos de negócios e planos de negócios da empresa em 2021, a parte de desempenho é avaliada em combinação com a avaliação de cada supervisor, e os supervisores são avaliados e recompensados no final do ano de acordo com o desempenho do negócio, portanto, o valor real do pagamento flutuará em certa medida.
A empresa planeja ajustar a remuneração dos supervisores da empresa em 2022 de acordo com a avaliação dos supervisores em 2021 e o nível de remuneração do setor e região da empresa.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes sobre o anúncio de confirmação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e do esquema de remuneração dos supervisores da empresa em 2022, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）。
6. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu uma estrutura organizacional interna relativamente perfeita, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e às necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa. Durante o período analisado, o sistema de controle interno da empresa foi sólido e operado de forma eficaz, sem grandes defeitos.O relatório de autoavaliação de controle interno de 2021 da empresa refletiu verdadeiramente, completa e objetiva a situação real do controle interno da empresa.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes do relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os Contadores Públicos Certificados Zhongxinghua (sociedade geral especial) emitiram o relatório de garantia de controle interno.Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）。 7. O Conselho de Supervisores considerou e aprovou a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021. O Conselho de Supervisores considerou que os procedimentos de gestão, utilização e operação dos fundos angariados pela empresa em 2021 cumprem as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes, a utilização efectiva dos fundos angariados é legal e complacente, não há utilização ilegal dos fundos angariados, não há alteração ou alteração dissimulada na direcção de investimento dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas.
O relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 reflete objetiva e de forma justa o depósito e uso dos fundos levantados.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 é detalhado em cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）。
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano da empresa de continuar a contratar uma empresa de contabilidade
O conselho de supervisores acredita que os contadores públicos certificados zhongxinghua (parceria geral especial), como instituição de auditoria da empresa em 2021, podem cumprir as normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses, executar seriamente suas responsabilidades de auditoria, avaliar objetivamente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa e expressar opiniões de auditoria de forma independente e diligente. O conselho de supervisores concordou que a empresa continuará empregando Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, para detalhes do anúncio sobre a intenção da empresa de renovar a nomeação de uma empresa de contabilidade ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
9) A proposta de recompra e anulação de acções restritas concedidas a alguns objectivos de incentivo mas ainda não levantadas a restrição às vendas e ajustamento do preço de recompra foi deliberada e adoptada
O conselho de fiscalização considera que: o objeto de incentivo do plano de incentivo às ações restritas da empresa deixa a empresa por motivos pessoais e o término das relações de trabalho da empresa com ela não atende mais às condições do objeto de incentivo. A recompra e cancelamento de suas ações restritas autorizadas, mas ainda não levantadas, atendem às disposições pertinentes do plano de incentivo. Está acordado que a empresa recomprará e cancelará 19424 ações restritas concedidas aos objetos de incentivo acima, mas não levantadas.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC, para detalhes sobre o anúncio de recompra e cancelamento de ações restritas concedidas a alguns objetos de incentivo, mas ainda não levantadas as restrições às vendas e ajuste do preço de recompra ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
10. A proposta sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho e compensação de desempenho da Shenzhen antxin Technology Co., Ltd. em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores considerou que, quando a empresa adquiriu 60% do patrimônio líquido da Shenzhen antxin Technology Co., Ltd., a transferência prometeu que a meta de desempenho da antxin em 2021 era de 24 milhões. Agora, auditado pela zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido da antxin em 2021 após deduzir lucros e perdas não recorrentes é de -5773776219 yuan, e o lucro líquido atribuível à empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes é de -5768898001 yuan.Antxin não alcançou seu compromisso de desempenho em 2021. De acordo com a fórmula de cálculo do montante da compensação: o montante a ser compensado no ano corrente = (lucro líquido autorizado no ano corrente – lucro líquido realizado no ano corrente) ÷ a soma dos lucros líquidos autorizados cumulativos no período de compromisso de desempenho × De acordo com o preço de ações desta transação, os valores da compensação são 20434440548 yuan e 20422245003 yuan respectivamente. De acordo com o acordo sobre a transferência de capital que “a empresa tem o direito de deduzir diretamente o montante da compensação (se houver) a ser suportado pelo transferidor acima do valor da transação não paga a pagar “, a empresa tem o direito de deduzir diretamente 90 milhões da compensação acima do valor da transação não paga a pagar, A compensação pelas restantes questões está em negociação.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para detalhes do anúncio sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho e compensação de desempenho da Shenzhen antxin Technology Co., Ltd. em 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
11. A proposta relativa à retirada de provisões para imparidade de crédito e imparidade de ativos foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores considerou que a provisão da empresa para imparidade de crédito e imparidade de ativos desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e com as políticas contábeis da empresa, possui base e procedimentos legais suficientes e pode refletir de forma mais objetiva, precisa e justa os ativos reais da empresa e o status financeiro após a provisão para imparidade, e concordou com a provisão da empresa para imparidade de crédito e imparidade de ativos desta vez.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes sobre o anúncio sobre a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 7ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) conselho de supervisores 1 de abril de 2022
