Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Censo Wang)
Como diretor independente de Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) (doravante referida como a “empresa”), eu, de acordo com as disposições e requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, as regras para diretores independentes de empresas listadas, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, No trabalho de 2021, ele cumpriu seriamente suas funções, participou ativamente de reuniões relevantes, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa, desempenhou um papel independente como diretor independente e salvaguardau seriamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas. O desempenho das funções de conselheiros independentes em 2021 é relatado da seguinte forma: I. Participação no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas
O Conselho de Administração realizou 14 reuniões gerais anuais e os trabalhos do Conselho de Administração foram concluídos da seguinte forma:
Modo de presença
Participação neste ano
Diretores independentes participam da assembleia de acionistas como delegados sem direito a voto e da presença no local do conselho de administração por meio de votação de comunicação
Nome ausente (Tempos) número de reuniões (Tempos) (Tempos) (Tempos)
Wang pucha 7 3 4 0 02
Na minha opinião, os procedimentos de convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa em 2021 atenderam aos requisitos legais e realizaram procedimentos legais e efetivos de tomada de decisão para assuntos empresariais importantes. Como diretor independente, antes de convocar o conselho de administração, ele pode entender cuidadosamente o funcionamento e funcionamento da empresa através do conselho de administração, obter as informações e materiais necessários antes de tomar decisões, e fazer os preparativos correspondentes para a reunião do conselho de administração e a discussão e tomada de decisão de propostas relevantes. Na reunião, participe ativamente da discussão, considere cuidadosamente as propostas e exerça o direito de voto com uma atitude cautelosa. Com base nos princípios da diligência, pragmatismo, honestidade e responsabilidade, após cuidadosa consideração das propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa durante o período de relato, votei a favor das propostas e demais assuntos do conselho de administração da empresa em que deveria participar em 2021, não havendo objeção, objeção ou renúncia.
2,Trabalho no local da empresa
Em 2021, aproveitei a oportunidade de participar da reunião e outras oportunidades adequadas para realizar trabalhos in loco, compreender profundamente o controle interno e a situação financeira da empresa, focar na gestão da produção e operação da empresa, na utilização e gestão de recursos captados, no progresso das obrigações convertíveis, no investimento estrangeiro, aquisições e incentivos patrimoniais, e verificar a implementação das resoluções do conselho de administração; Ao mesmo tempo, manter ativamente a comunicação com os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, entender oportunamente o progresso das principais questões da empresa, continuar a prestar atenção à publicidade e relatórios da empresa pela Internet, jornais e outros meios de comunicação, e aprender oportunamente a dinâmica de operação da empresa; Além disso, a empresa apresentou ativamente algumas sugestões à direção da empresa, usando seu próprio conhecimento profissional para desempenhar efetivamente as funções de diretores independentes.
3,Participação em comissões especiais do Conselho de Administração
Como presidente do comitê de auditoria e membro do comitê de remuneração e avaliação da empresa, posso participar nas reuniões do comitê especial de acordo com o regulamento interno do comitê especial. Em 2021, participou de uma reunião do comitê de auditoria e duas reuniões do comitê de remuneração e avaliação, principalmente sobre o relatório da empresa sobre o terceiro trimestre de 2021, o relatório especial sobre o depósito e uso dos recursos captados pela empresa no terceiro trimestre de 2021, o relatório de auditoria interna da empresa no terceiro trimestre de 2021, o subsídio de diretores independentes, ajustando o número de ações restritas reservadas na opção de ações e plano de incentivo às ações restritas em 2021 Conceder opções de ações 2021 para objetos de incentivo e reservar algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas para discussão.
4,Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes emitidos
Em 2021, como diretor independente da empresa, emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de acordo com regulamentos relevantes antes que o conselho de administração tomasse uma decisão, como segue:
1. Na primeira reunião do terceiro conselho de administração, em 15 de setembro de 2021, foram expressas opiniões independentes sobre a nomeação do gerente geral, vice-gerente geral, secretário do conselho de administração e diretor financeiro da empresa.
2. Na segunda reunião do terceiro conselho de administração, realizada em 22 de setembro de 2021, foram expressos os pareceres independentes sobre a revisão descendente do preço de conversão das obrigações societárias conversíveis propostos pelo conselho de administração e o subsídio de diretores independentes.
3. Na quinta reunião do terceiro conselho de administração em 17 de novembro de 2021, eles emitiram seus pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de assinatura do acordo-quadro de aquisição de ações e transações de partes relacionadas, e seus pareceres independentes sobre o resgate antecipado de “obrigações conversíveis Jingyan” e a proposta de assinatura do acordo-quadro de aquisição de ações e transações de partes relacionadas.
4. Na sexta reunião do terceiro conselho de administração em 8 de dezembro de 2021, pareceres de aprovação prévia foram emitidos sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas da empresa em 2022, a aquisição de 100% de capital próprio e transações de partes relacionadas da Changzhou Ruidian Precision Technology Co., Ltd., e a garantia para subsidiárias de propriedade integral, o plano de negociação de derivados financeiros da empresa em 2022, as transações diárias esperadas de partes relacionadas da empresa em 2022 Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, a aquisição de 100% de capital próprio e transações de partes relacionadas da Changzhou Ruidian Precision Technology Co., Ltd., e o pedido de M & uma linha de crédito de empréstimo do banco.
Na 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração, realizada em 24 de dezembro de 2021, foram expressos pareceres independentes sobre a adequação do número de ações restritas reservadas na opção de ações e no plano de incentivo às ações restritas 2021, a concessão de ações restritas reservadas na opção de ações e no plano de incentivo às ações restritas a objetos de incentivo e a nomeação de administradores-gerais adjuntos.
5,Outros trabalhos realizados para proteger os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários
Como diretor independente, exerço estritamente minhas funções como diretor independente, compreendo profundamente a melhoria e implementação do sistema de controle interno da empresa, a implementação das resoluções do conselho de administração, a preparação de relatórios regulares, o andamento de assuntos importantes, etc., foco no desenvolvimento e governança dos negócios da empresa, comparço ao conselho de administração a tempo, comunico ativamente com o contador de auditoria anual e exerço o direito de voto de forma independente, objetiva e imparcial, usando minha capacidade profissional, Proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores.
Continuo a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, exorto a empresa a cumprir a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, continuar a prestar atenção ao progresso dos projetos de captação de fundos da empresa, continuar a prestar atenção à situação da empresa e fornecer opiniões e sugestões correspondentes, Deverão ser envidados esforços para proteger melhor os direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores.
6,Formação e aprendizagem
Estudo ativamente as leis, regulamentos e políticas emitidas pela CSRC, a bolsa e outras agências reguladoras, constantemente melhoro e complemento o conhecimento correspondente, participo ativamente de várias formas de treinamento relevante organizado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, a CSRC, a agência de recomendação e a empresa, constantemente melhoro minha capacidade de desempenhar minhas funções, forneço melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e fortaleço continuamente a proteção dos direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas.
7,Outros assuntos
1. Em 2021, não propus convocar o conselho de administração;
2. Em 2021, não propus contratar ou demitir uma empresa de contabilidade;
3. Em 2021, não empregava de forma independente instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
O acima é o relatório sobre o desempenho das funções como diretor independente da empresa em 2021. Em 2022, continuarei a desempenhar conscienciosamente as funções de diretores independentes, continuarei estudando em profundidade e fortalecendo a comunicação, e darei pleno papel ao papel de diretores independentes. Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos à empresa e ao conselho de administração por sua cooperação ativa e eficaz, apoio e ajuda no processo de desempenho de minhas funções!
Diretor independente: Censo Wang 31 de março de 2022
