Código dos títulos: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) abreviatura dos títulos: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) Anúncio n.o: 2022012 Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do nono conselho de fiscalização
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) (doravante referida como “a empresa”) a 13ª sessão do nono conselho de supervisores emitiu uma notificação por escrito em 23 de março de 2022, e foi realizada na sala de conferências 822 no oitavo andar da empresa em 30 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Li rongchu, presidente do conselho de supervisores. Três supervisores deveriam participar da reunião e três realmente participaram da reunião. O procedimento de convocação do conselho de fiscalização está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Os supervisores presentes na reunião consideraram cuidadosamente as propostas da reunião e formaram as seguintes resoluções:
1,O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisado e aprovado.
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
2,O texto completo e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa foram revisados e aprovados, e pareceres de auditoria foram emitidos. Fica acordado que:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as leis e regulamentos, os estatutos sociais e o sistema interno de gestão da empresa.
2. O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem refletir verdadeiramente e com precisão a operação, gestão, finanças e outros assuntos da empresa no ano atual de todos os aspectos.
3. Antes de apresentar este parecer, não constatámos que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual de 2021 tenha violado as disposições de confidencialidade.
4. Por conseguinte, acreditamos que as informações divulgadas no relatório anual 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, prometemos que não existem registos falsos, declarações enganosas e omissões importantes, e assumimos responsabilidades individuais conjuntas e diversas pela autenticidade, exatidão e integridade dos seus conteúdos.
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
3,O relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 foi revisado e aprovado, e esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e votação.
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
4,A proposta do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada.
O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa baseia-se no desenvolvimento sustentável e a longo prazo da empresa, analisa de forma abrangente a situação real da demanda de capital no processo de desenvolvimento da empresa, leva em conta os interesses de todos os acionistas, atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e não prejudica os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordar com este plano de distribuição de lucros.
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
5,A proposta da sociedade sobre o orçamento financeiro de 2022 foi revisada e aprovada, que será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação.
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
6,A proposta da empresa sobre a retirada da deterioração do goodwill da Jingyi aeroespacial foi revista e aprovada. Após análise, o Conselho de Supervisores considerou que a provisão para imparidade do goodwill da empresa desta vez estava em conformidade com as disposições das normas contábeis para empresas e sistemas relevantes da empresa e com a situação real da empresa. Após a provisão, ela poderia refletir de forma mais justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa. Não houve danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e os procedimentos relevantes eram legais e conformes. O Conselho de Supervisores concordou com a proposta de retirar a depreciação do goodwill da Jingyi aeroespacial, uma subsidiária holding.
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
7,A proposta relativa à provisão para imparidade do investimento de capital de longo prazo da Jingyi aeroespacial foi deliberada e adoptada. O conselho de supervisores considerou que os procedimentos relevantes da deliberação da empresa sobre a proposta de retirada da provisão para imparidade do investimento de capital de longo prazo da Jingyi aeroespacial eram legais e em conformidade com as normas contabilísticas para empresas empresariais e outras disposições pertinentes. Depois que a provisão para imparidade do investimento de capital de longo prazo é retirada, o status dos ativos da empresa, o status financeiro e os resultados operacionais são refletidos de forma mais justa. Não há danos aos interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente aos accionistas minoritários. O conselho de supervisores concordou em retirar desta vez a provisão para imparidade do investimento de capital de longo prazo.
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
8,A proposta relativa à retirada do prejuízo do goodwill da Burke aeroespacial foi deliberada e adoptada. Após revisão pelo conselho de supervisores, considera-se que a provisão para imparidade do goodwill da empresa desta vez está em conformidade com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e sistemas relevantes da empresa, está em conformidade com a situação real da empresa, podendo refletir de forma mais justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa após a provisão, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e os procedimentos relevantes são legais e conformes. O conselho de supervisores concordou com a proposta de retirar o comprometimento do goodwill da Burke aeroespacial, uma subsidiária holding.
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
9,O relatório especial sobre o depósito anual e o uso real dos fundos levantados da empresa foi revisto e aprovado.
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
O relatório de avaliação de controlo interno da empresa de 2021 foi revisto e aprovado. O conselho de supervisores acredita que o relatório de avaliação do controle interno da empresa é abrangente, verdadeiro e preciso, refletindo a situação real do controle interno da empresa.
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
11,A proposta sobre as transações diárias esperadas da empresa com partes relacionadas em 2022 foi revisada e aprovada. Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 3 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
É por este meio anunciado.
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) Conselho de Supervisores
1 de Abril de 2022
