Código dos títulos: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) abreviatura dos títulos: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) Anúncio n.o: 2022011 Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
Anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 11º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) (doravante referida como a empresa) enviou uma notificação por escrito em 23 de março de 2022, e realizou a 21ª Reunião do 11º Conselho de Administração no local na sala de conferências 822 no oitavo andar do edifício Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) na tarde de 30 de março de 2022. Havia 9 diretores e 9 diretores reais. A reunião foi presidida pelo Sr. Xiao Haichao, presidente do conselho de administração, e os procedimentos da reunião estavam de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Os diretores presentes na reunião consideraram cuidadosamente as propostas da reunião e formaram as seguintes resoluções:
1. Revisou e aprovou o relatório de trabalho do presidente 2021 da empresa.
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
2. O relatório de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa foi revisado e aprovado, e ficou acordado submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação.
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
3. O texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 da companhia foram revisados e aprovados, e foi acordado submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação.
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes http://www.sse.com.cn. 。
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
4. A sociedade analisou e aprovou o relatório de demonstração financeira anual de 2021 e concordou em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação.
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
O plano de distribuição de lucros para 2021 é: Com base no capital social total de 450426801 ações no dia em que a proposta de distribuição de lucros é considerada pelo conselho de administração, propõe-se a distribuição de um dividendo em caixa de RMB 0,79 (imposto incluído) para cada 10 ações, com um dividendo em caixa total de RMB 3558371728 (imposto incluído), representando 30,31% do lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe realizado pela empresa em 2021. Ver anúncio do plano de distribuição de lucros para Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 2021 para detalhes.
Os diretores independentes expressaram opiniões relevantes e consideraram que este plano de distribuição está em conformidade com as disposições relevantes dos estatutos sociais e leis e regulamentos, é propício à proteção dos interesses de todos os acionistas e ao desenvolvimento a longo prazo da empresa. Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação.
6. A proposta da empresa sobre o orçamento financeiro de 2022 foi revisada e aprovada, e ficou acordado submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação.
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
7. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitação de crédito integral do Shanghai Pudong Development Bank. A empresa concordou em solicitar 280 milhões de yuans de crédito abrangente do Shanghai Pudong Development Bank Beijing Branch; Aplicar para 230 milhões de yuan crédito abrangente de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Yongding Road sub filial; Aplicar para RMB 200 milhões de crédito abrangente de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Branch; Aplicar para 100 milhões de yuan crédito abrangente de Bank Of China Limited(601988) Shijingshan sub branch; Aplicar para China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Branch para 250 milhões de yuan crédito abrangente; Aplicar para Beijing Anzhen sub filial do Guangdong Development Bank para um crédito abrangente de 500 milhões de yuans; Aplicar para China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Beijing Jiaotong University sub filial para um crédito abrangente de 150 milhões de yuans; Aplicar a Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Foshan Shiwan sub filial para um crédito abrangente de 85 milhões de yuans; Aplicar a Ciência Aeroespacial e Indústria Finanças Co., Ltd. para um crédito abrangente de 800 milhões de yuans; Solicite um total de 370 milhões de yuans de linha de crédito abrangente de outras instituições financeiras e um total de 2,965 bilhões de yuans de linha de crédito abrangente. A solicitação de crédito abrangente é usada principalmente para empréstimos de capital de giro, emissão de contas de aceitação bancária, carta de garantia, carta de crédito, desconto de contas e outros negócios relacionados. O prazo de crédito é de um ano, e este crédito abrangente é aplicável
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação.
8. A proposta de assinatura de um acordo de cooperação financeira com ciência aeroespacial e Industry Group Finance Co., Ltd. foi deliberada e adotada. Ver Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) anúncio sobre transações de partes relacionadas de assinatura de acordo de cooperação financeira com ciência aeroespacial e Industry Finance Co., Ltd. para detalhes. Os diretores afiliados Xiao Haichao, Su Zihua, Huang Yunhai, Chen Guangcai, he Jianping e Qiu Xuyang evitaram votar.
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 3 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 6 retirada. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação.
9. A proposta de formulação do plano de eliminação de riscos para gestão de negócios financeiros na Aerospace Science and Industry Finance Co., Ltd. foi deliberada e adotada. Os diretores afiliados Xiao Haichao, Su Zihua, Huang Yunhai, Chen Guangcai, he Jianping e Qiu Xuyang evitaram votar. Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 3 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 6 retirada. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação.
10. A proposta relativa à emissão do relatório de avaliação de risco de Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) realizando transações com partes relacionadas com a ciência aeroespacial e Industry Finance Co., Ltd. e assinatura do acordo de cooperação financeira foi revista e aprovada. Os diretores afiliados Xiao Haichao, Su Zihua, Huang Yunhai, Chen Guangcai, he Jianping e Qiu Xuyang evitaram votar.
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 3 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 6 retirada. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação.
(11) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à retirada do prejuízo do goodwill da Burke aeroespacial. Após revisão, o Conselho de Administração considera que, de acordo com as normas contabilísticas para empresas empresariais e outros regulamentos relevantes, a provisão para imparidade do goodwill segue os princípios de prudência e racionalidade, e a base para a provisão para imparidade do goodwill é suficiente e em linha com a situação real da empresa. A provisão para imparidade do goodwill desta vez reflete de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e está acordado fazer provisão para imparidade do goodwill desta vez. Para mais detalhes, ver Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) anúncio sobre a retirada de imparidade de goodwill da Burke aeroespacial, uma subsidiária holding. (Anúncio n.o: 2022014)
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
12. Foi deliberada e adotada a proposta de retirada da imparidade do goodwill da Precisão Aeroespacial I. Após revisão, o Conselho de Administração considera que, de acordo com as normas contabilísticas para empresas empresariais e outros regulamentos relevantes, a provisão para imparidade do goodwill segue os princípios de prudência e racionalidade, e a base para a provisão para imparidade do goodwill é suficiente e em linha com a situação real da empresa. A provisão para imparidade do goodwill desta vez reflete de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e está acordado fazer provisão para imparidade do goodwill desta vez. Para mais detalhes, consulte o anúncio Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) sobre a retirada do prejuízo do goodwill da Jingyi aeroespacial, uma subsidiária holding.
(Anúncio n.o: 2022015)
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
(13) Foi deliberada e adotada a proposta relativa à provisão de imparidade do investimento de capital de longo prazo da Jingyi aeroespacial. Após revisão, o Conselho de Administração acredita que a provisão para imparidade de investimento de capital de longo prazo desta vez cumpre e cumpre os requisitos das normas contábeis para empresas empresariais. Após a provisão para imparidade, as demonstrações financeiras de 2021 da empresa podem refletir de forma mais justa o status patrimonial da empresa e tornar as informações contábeis da empresa mais autênticas, confiáveis e razoáveis. Para mais detalhes, ver Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) anúncio sobre a provisão para imparidade de investimento de capital de longo prazo da aeroespacial Jingyi, a subsidiária holding. (Anúncio n.o: 2022016)
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
14. Foi revisada e aprovada a proposta sobre as transações diárias esperadas pela companhia para 2022, e ficou acordado submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação. Os diretores afiliados Xiao Haichao, Su Zihua, Huang Yunhai, Chen Guangcai, he Jianping e Qiu Xuyang evitaram votar. Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia, e o comitê de auditoria do conselho de administração emitiu seus pareceres de revisão por escrito. Veja o anúncio das transações diárias estimadas em Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 2022 para detalhes. (Comunicado nº: 2022019) os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 3 votos a favor, 0 abstenção, 0 oposição e 6 retirada.
15. A proposta de renovação da nomeação das empresas de contabilidade em 2022 foi deliberada e adotada. Ver o anúncio de Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) sobre a renovação da nomeação de empresas de contabilidade em 2022 para mais detalhes. (Anúncio n.o: 2022020)
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação.
16. O relatório especial sobre o depósito anual e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa foi revisto e aprovado. Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes http://www.sse.com.cn. 。
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
17. Foi revisto e aprovado o relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021, tendo sido acordado submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação. Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes http://www.sse.com.cn. 。
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
18. A proposta sobre o relatório de trabalho do sistema de controle interno da empresa em 2021 foi revisada e aprovada. Em 2021, a empresa reforçou ainda mais a gestão padronizada e auditoria de regras e regulamentos, melhorou todo o mecanismo de gestão do ciclo de vida das regras e regulamentos e adaptou-se aos novos requisitos de governança corporativa. Acompanhar a implementação dos principais planos de resposta ao risco em 2021, e supervisionar e inspecionar a implementação da gestão de riscos e a eficácia do controlo interno para garantir uma gestão 100% em circuito fechado; Por meio de questionário, o método da matriz de risco é utilizado para determinar o risco empresarial em 2022 e completar o plano de resposta. Continuar a melhorar a construção de informações de controle interno, promover o lançamento e aplicação do sistema de gestão de fundos em todos os níveis da empresa, realizar auto-inspeção e auto-correção da eficácia do sistema de controle interno em áreas-chave, como gestão de licitações e gestão de fundos, e realizar avaliação de maturidade de controle interno, focar nas empresas importantes com controle relativamente fraco e aumentar o investimento de recursos de inspeção no local e o compartilhamento de várias realizações de supervisão.
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
19. A proposta do plano global da empresa para o 14º plano quinquenal foi deliberada e adotada. Durante o 14º período do Plano Quinquenal, a empresa aderirá à visão de missão de “tornar a sociedade mais segura e a vida mais saudável”, e tomará a implementação do novo conceito de desenvolvimento, construindo um novo padrão de desenvolvimento, aderindo ao desenvolvimento de alta qualidade, aderindo ao conceito de sistema, concentrando-se na responsabilidade principal e principal negócio, e aprofundando a reforma do lado da oferta como o programa geral de desenvolvimento. Com foco no campo da segurança nacional, foco nas quatro principais indústrias de segurança pública, fornecimento de energia, tratamento médico e informação eletrônica, esclarecer as duas missões e tarefas de operação industrial de alto nível e alta qualidade e alta segurança e eficiência da operação de capital, e estabelecer três pontos de foco: inovação impulsionada, desenvolvimento coordenado e conformidade legal. Aderir ao conceito de sistema, fortalecer a orientação estratégica com o modo de grandes projetos, sistematicamente traçar os três grandes projetos de vitalidade, energia e segurança, implementar n ações-chave, fortalecer o desenvolvimento coordenado e acelerar a transformação e atualização. Dar pleno desempenho ao papel da integração profissional, otimização de recursos e plataforma de investimento e financiamento de ações de empresas listadas, e construir um modelo de desenvolvimento industrial de “aglomeração e cluster intensivo”, concentrando-se na cadeia industrial, cadeia de valor e cadeia de suprimentos. Criar um “novo Changfeng” que “demonstre a responsabilidade das empresas centrais, lidere o mercado, seja profundamente respeitado pela indústria, altamente confiável pelos clientes e amplamente amado pelos funcionários”. Esforce-se basicamente para construir a empresa listada de alta tecnologia de segurança aeroespacial de primeira classe da China até 2025 e a empresa listada de alta tecnologia de segurança aeroespacial de primeira classe da China até 2035.
Os resultados da votação desta proposta são os seguintes: 9 votos a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
20. Após ouvir o relatório sobre o trabalho dos administradores independentes, foi acordado submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação. Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes http://www.sse.com.cn. 。
21. Ouviu o relatório do comitê de auditoria. Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes http://www.sse.com.cn. 。
A data de realização da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa será notificada separadamente.
É por este meio anunciado.
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
Conselho de Administração
1 de Abril de 2022
