Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236)
Resolução da 14ª reunião do 9º Conselho de Administração
(adotado em 1 de abril de 2022)
Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) a 14ª reunião do nono conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 1º de abril de 2022. Há 10 diretores que devem votar na reunião e 10 diretores que realmente votam na reunião. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,A proposta de eleição dos diretores (diretores não independentes) do nono conselho de administração foi deliberada e adotada por 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Devido a mudanças de emprego, o Sr. Liu Guangying e o Sr. He Zibo não servem mais como diretores da empresa, e concordam em nomear o Sr. Wang Qiying e o Sr. Yu Fengwu como candidatos a diretores (diretores não independentes) do nono conselho de administração da empresa (currículo pessoal está anexado) e submetê-los à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos, o número de membros do conselho de administração é aumentado de 11 para 13, e um diretor (diretor não independente) e um diretor independente são adicionados. Concordar em nomear o Sr. Li Xianghua como candidato do 9º Conselho de Administração (diretor não independente) (anexo com currículo) e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,A proposta de eleição de diretores independentes do nono conselho de administração foi deliberada e adotada por 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos, o número de membros do conselho de administração é aumentado de 11 para 13, e um diretor (diretor não independente) e um diretor independente são adicionados. Concordar em nomear o Sr. Wei Xijian como candidato a diretor independente do nono conselho de administração da empresa (o currículo está em anexo), e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3,A proposta relativa à formulação das medidas de execução para a implementação do sistema de tomada de decisões “três importantes e um grande” foi deliberada e adoptada por 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
4,A proposta relativa à formulação dos “três importantes e um grande” e à lista de questões importantes de tomada de decisão foi deliberada e adoptada por 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
5,A proposta relativa à revisão das regras de trabalho do director geral foi deliberada e adoptada por 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
6,A proposta de Revisão do sistema de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração foi deliberada e adotada com 10 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. VII. A proposta de Revisão do sistema de trabalho do secretário do conselho de administração foi deliberada e adotada com 10 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
8,Com 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a proposta de alteração do sistema de gestão das ações da empresa detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) e suas alterações.
9,A proposta relativa à revisão do sistema de trabalho do relatório anual dos directores independentes Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) foi deliberada e adoptada por 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
10、 The proposal on Amending the management system of Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) information disclosure affairs was deliberated and adopted by 10 votes in favor, 0 against and 0 abstention
11,Com 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, foi deliberada e adoptada a proposta de formular Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) sistema inter-bancário de divulgação de informações sobre instrumentos de financiamento de dívida
12,A proposta de revisão do sistema de gestão de utilizadores de Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) informação externa foi deliberada e aprovada por 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção 13.A proposta de revisão do sistema de registo de iniciados de Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) informação interna foi deliberada e aprovada por 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, A proposta relativa à revisão do sistema de responsabilização dos erros graves Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) foi deliberada e adoptada
15,A proposta de alteração do sistema de gestão de transacções ligado foi deliberada e aprovada por 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
16,Com 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, foi deliberada e adoptada a proposta relativa à revisão dos procedimentos de trabalho do relatório anual do comité de auditoria do Conselho de Administração
17,A proposta relativa à revisão do sistema de notificação de grandes eventos foi deliberada e aprovada por 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
18,A proposta de alteração das medidas para a administração da divulgação de informações de obrigações Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) foi deliberada e adotada por 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção 19.A proposta de formulação da abordagem para a gestão autorizada do conselho de administração Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) foi deliberada e adotada por 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, A proposta relativa à formulação das medidas de gestão dos fundos angariados foi deliberada e adoptada
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
21,A proposta relativa à formulação do sistema de trabalho dos directores independentes foi deliberada e adoptada por 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
22,Com 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a proposta de alteração das medidas de administração da autorização e atribuição de Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) representante legal. 23. Com 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Fica acordado que a empresa realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 por votação in loco + online em 25 de abril de 2022. A hora e local específicos da assembleia e o conteúdo das propostas a serem consideradas estarão sujeitos à convocação da assembleia geral de acionistas divulgada separadamente pela sociedade.
Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) conselho de administração 1 de abril de 2022 anexado:
Currículo dos candidatos a directores (directores não independentes)
Wang Qiying, homem, nascido em outubro de 1962, com um diploma universitário, é um engenheiro sênior e engenheiro político sênior. Ele serviu sucessivamente como vice-diretor da usina térmica de Baoding, diretor da usina elétrica de wangkuaishui e membro do comitê do Partido; Director e membro do comité do partido da central térmica de Baoding; Membro do grupo do Partido e vice-gerente geral da Datang Hebei Power Generation Co., Ltd; Gerente geral e secretário do partido da Datang Xinjiang Power Generation Co., Ltd; Gerente geral e secretário adjunto do grupo do partido da Datang Xinjiang Power Generation Co., Ltd; Diretor do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento da China Datang Group Corporation; Diretor do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento da China Datang Corporation e gerente geral e secretário do partido da filial Tibet da China Datang Corporation; Diretor do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento da China Datang Corporation e gerente geral e secretário do partido da filial Tibet da China Datang Corporation; Diretor do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento da China Datang Group Co., Ltd. Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) , China Datang Group New Energy Co., Ltd. e gerente geral e secretário do partido da filial Tibet da China Datang Group Co., Ltd; Diretor do departamento de planejamento e desenvolvimento da China Datang Group Co., Ltd. Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) , China Datang Group New Energy Co., Ltd; Diretor do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento da China Datang Group Co., Ltd Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) (Datang Beijing Tianjin Hebei Energy Development Co., Ltd.) vice-gerente geral e membro do comitê do Partido Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) (Datang Beijing Tianjin Hebei Energy Development Co., Ltd.) Secretário adjunto do comitê do Partido e gerente geral adjunto.
Atualmente é diretor do China Datang Group New Energy Co., Ltd. e China Datang Group Overseas Investment Co., Ltd.
Yu Fengwu, homem, nascido em agosto de 1964, tem pós-graduação e é economista sênior. Sucessivamente atuou como diretor do escritório geral e vice-diretor do escritório do Ministério da indústria de energia elétrica; Director-Adjunto do Secretariado do Gabinete Geral da Corporação Estatal de Energia; Diretor do Secretariado do Departamento do Gerente Geral da China Datang Group Corporation; Membro do grupo do Partido e vice-gerente geral da Datang Environmental Technology Engineering Co., Ltd; Gerente geral adjunto e membro do partido do Datang Technology Industry Group Co., Ltd; Gerente geral adjunto, membro do partido e presidente sindical do Datang Technology Industry Group Co., Ltd; Gerente geral adjunto, membro do partido e presidente sindical do Datang Environmental Industry Group Co., Ltd; Gerente geral e secretário do partido da Datang Guizhou Power Generation Co., Ltd; Presidente e secretário do partido da Datang Guizhou Power Generation Co., Ltd; Gerente geral e secretário adjunto do comitê do partido da China Datang Group technical and Economic Research Institute Co., Ltd; Presidente da faculdade de formação de quadros do grupo Datang da China; Diretor do Departamento de Assuntos Acadêmicos da empresa do grupo; Gerente geral e secretário do partido de Beijing Datang Xingyuan Property Management Co., Ltd; Diretor executivo, gerente geral e secretário do partido de Beijing Datang Xingyuan Property Management Co., Ltd. Atualmente é diretor do China Datang Group New Energy Co., Ltd. e China Datang Group Overseas Investment Co., Ltd.
Li Xianghua, homem, nascido em agosto de 1981, tem pós-graduação e é engenheiro sênior. Serviu sucessivamente como vice-diretor da divisão de geração de energia do departamento de manutenção elétrica de China Yangtze Power Co.Ltd(600900) planta de manutenção Engenheiro-chefe do departamento de manutenção elétrica de China Yangtze Power Co.Ltd(600900) planta de manutenção China Yangtze Power Co.Ltd(600900) diretor do departamento de manutenção elétrica da usina elétrica de Gezhouba China Yangtze Power Co.Ltd(600900) diretor de ativos de geração de energia e supervisão de tecnologia e gerenciamento do departamento de tecnologia de produção China Yangtze Power Co.Ltd(600900) diretor de supervisão técnica e gestão da qualidade do departamento de tecnologia de produção. Agora ele é o diretor adjunto do departamento de tecnologia de produção China Yangtze Power Co.Ltd(600900) .
Currículo dos candidatos a directores independentes
Wei Xijian, homem, nascido em agosto de 1957, diploma universitário, engenheiro sênior de nível professor, engenheiro civil registrado nacional (conservação de água e planejamento de projetos hidrelétricos). Ele serviu sucessivamente como engenheiro chefe adjunto do Instituto de Design e Pesquisa de Energia Elétrica de Guangxi e membro do comitê especial para planejamento de energia hidrelétrica e economia de energia cinética da China Hydropower Engineering Society; Diretor executivo da Sociedade de Engenharia Hidrelétrica de Guangxi e diretor do Comitê Especial de Energia Hidrelétrica; Especialista do comitê sênior de avaliação da qualificação de engenheiro da China Southern Power Grid Corporation; Revisão perito de relatório de demonstração de recursos hídricos de projetos de construção do Ministério dos recursos hídricos; Especialista da rede nacional de cooperação em tecnologia de energia eólica e instrutor de mestre de engenharia no campo da arquitetura e engenharia civil da Universidade de Guangxi. Ele se aposentou como especialista técnico sênior do Instituto de Pesquisa e Design de Energia Elétrica de Guangxi.
Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) votos de voto da 14ª reunião do nono conselho de administração
√ proposta sobre a eleição dos diretores (diretores não independentes) do nono conselho de administração
2 proposta sobre a eleição de diretores independentes do nono conselho de administração √
3. Sobre a formulação de Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) implementando o “três √”
Proposta 4 sobre a formulação de Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) implementar os “três √”
Proposta 5 relativa à revisão Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) do trabalho do gerente geral √
Proposta 6 das regras relativas à alteração da auditoria do Conselho de Administração √
Proposta 7 do sistema de trabalho da Comissão de Alteração do Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) Secretário do Conselho de Administração √
Sistema de trabalho
Sobre a alteração do sistema de gestão de ações e mudanças de Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) diretores, supervisores 8 e gerentes seniores da empresa √
Proposta 9 relativa à alteração do Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) ano de directores independentes √
Proposta 10 relativa à revisão Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) divulgação de informações √
Proposta 11 relativa à formulação de Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) obrigações interbancárias √
Proposal 12 of market debt financing instrument information disclosure system on Revising Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) external information √
Proposta 13 do sistema de gestão do emprego relativa à alteração Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) informação privilegiada √
Proposta 14 relativa à alteração Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) responsabilidade por erros graves √
Proposta 15 sobre a alteração do Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) gestão de transações conectadas √
Proposta relativa ao “sistema de gestão”
√ título da proposta elogia o direito anti abandono 16 sobre Revisão da auditoria do conselho de administração √
Proposal 17 on the revision of Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) major issues report √
Proposta 18 relativa à alteração Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) obrigações societárias √
Proposta 19 das medidas para a administração de assuntos de divulgação de interesses sobre a formulação da autorização do conselho de administração √
Proposta 20 sobre a formulação de Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) gestão de fundos angariados √
Proposta 21 relativa à formulação de diretores independentes √
Proposta 22 relativa à alteração do representante legal √
Medidas de gestão de autorizações e atribuições proposta
23 proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 √
Nota: marque “√” nas opções e apenas um “√” para cada proposta de votação.
Assinatura do director:
Li Kai, Huang Zhongliang
