Documentos da 14ª reunião do 9º Conselho de Administração
Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236)
Declaração do director independente nomeado
O nomeado Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) nomeia o Sr. Wei Xijian como o candidato para diretor independente de Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) o nono conselho de administração, e compreendeu plenamente a experiência profissional do nomeado, formação educacional, experiência de trabalho, posições concorrentes, etc. O candidato concordou por escrito em ser um candidato de diretor independente de Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) o 9º conselho de administração (ver declaração do candidato de diretor independente). O candidato acredita que o candidato tem a qualificação de diretor independente e não tem nenhuma relação com Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) que afete sua independência. A declaração específica é a seguinte:
1,Os nomeados têm conhecimento básico do funcionamento das empresas cotadas, estão familiarizados com leis relevantes, regulamentos administrativos, regras e outros documentos normativos, têm mais de cinco anos de experiência de trabalho em direito, economia, finanças, gestão ou outra experiência de trabalho necessária para o desempenho das funções de diretores independentes, e estão qualificados para servir como diretores de empresas cotadas de acordo com leis, leis administrativas e outras disposições relevantes; O nomeado Sr. Wei Xijian não obteve o certificado de qualificação de diretores independentes e participará do mais recente curso de treinamento sobre a qualificação de diretores independentes realizado pela Bolsa de Valores de Xangai.
2,As qualificações dos nomeados cumprem os requisitos das seguintes leis, regulamentos administrativos e regras departamentais:
I) disposições do direito das sociedades relativas à qualificação dos administradores;
II) Disposições da Lei dos Funcionários Públicos relativas aos funcionários públicos que exercem funções simultâneas;
(III) Disposições da Comissão Central de Inspecção Disciplina e do Departamento Organizacional do Comité Central relativas à normalização da comunicação dos quadros de gestão central sobre a demissão de cargos públicos ou funções de conselheiros independentes e supervisores independentes de sociedades cotadas e sociedades gestoras de fundos após a aposentadoria (aposentadoria);
(IV) as disposições dos pareceres sobre o reforço da construção da luta contra a corrupção nos colégios e universidades emitidos pela Comissão Central de Inspeção Disciplina, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério de Supervisão sobre a nomeação simultânea de membros do grupo dirigente de colégios e universidades;
V) As disposições das medidas provisórias relativas à administração de administradores independentes de companhias de seguros emitidas pelo CIRC;
(VI) outras circunstâncias estipuladas por leis, regulamentos administrativos e regras departamentais.
3,O candidato é independente e não se enquadra nas seguintes circunstâncias:
I) Pessoal que trabalhe em Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) ou empresas associadas e seus familiares imediatos e principais relações sociais (familiares imediatos referem-se a cônjuges, pais, filhos, etc.; as principais relações sociais referem-se a irmãos e irmãs, pais de lei, nora e genro, cônjuges de irmãos e irmãs, irmãos e irmãs de cônjuges, irmãos e irmãs de cônjuges, etc.);
(II) deter direta ou indiretamente mais de 1% das ações emitidas de Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) ou ser acionista singular entre os dez principais acionistas de Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) e seus familiares imediatos;
(III) pessoas que trabalhem nas unidades acionárias direta ou indiretamente detendo mais de 5% das ações emitidas de Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) ou nas cinco principais unidades acionárias de Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) e seus familiares imediatos; IV) Pessoal que trabalha no Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) controlador real e suas empresas afiliadas;
(V) pessoal que presta serviços financeiros, jurídicos e de consultoria para Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) e seus acionistas controladores ou suas respectivas subsidiárias, incluindo todo o pessoal da equipe de projeto do intermediário que presta serviços, revisores a todos os níveis, pessoal que assina o relatório, parceiros e principais responsáveis;
VI) atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma unidade com negócios significativos com Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) e seus acionistas controladores ou suas respectivas subsidiárias, ou atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior na unidade de acionistas controladores da unidade de negócios;
(VII) pessoas que tiveram as situações enumeradas nos seis itens anteriores no último ano;
(VIII) outras situações em que a bolsa de valores de Xangai determine que não tem independência.
4,Os candidatos a diretores independentes não têm os seguintes registros ruins:
(I) ter sido punido administrativamente pela CSRC nos últimos três anos;
(II) durante o período em que a bolsa de valores determinar publicamente que não é adequada para atuar como diretor de uma sociedade cotada;
(III) ter sido publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado duas vezes ou mais nos últimos três anos;
(IV) durante o período em que exerceu funções de diretor independente, não compareceu à reunião do conselho de administração por duas vezes consecutivas ou não compareceu à reunião do conselho de administração pessoalmente, representando mais de um terço das reuniões do conselho de administração nesse ano;
(V) durante o seu mandato como diretor independente, as opiniões independentes expressas são obviamente inconsistentes com os fatos.
5,Incluindo Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) , o número de empresas nacionais cotadas cujos nomeados simultaneamente servem como diretores independentes não excede cinco, e os nomeados têm servido em Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) por no máximo seis anos consecutivos. O candidato verificou as qualificações dos candidatos a diretores independentes e confirmou que eles atendem aos requisitos de acordo com as diretrizes para o arquivamento e treinamento de diretores independentes de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai da Bolsa de Valores de Xangai.
O proponente garante que a declaração acima é verdadeira, completa e precisa, e não há nenhuma declaração falsa ou elemento enganoso.
É declarado.
Nome: Guangxi Guiguan Electric Power Co., Ltd. (selo)
1 de Abril de 2022
