Artigo 1, a fim de esclarecer o desempenho do gerente geral de Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) (doravante referido como Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) ou a empresa), padronizar a composição, responsabilidades, autoridades e procedimentos operacionais do nível de gestão, melhorar a estrutura de governança corporativa, garantir o funcionamento padronizado da empresa de acordo com a lei, e dar pleno desempenho ao papel de buscar negócios, apreender a implementação e fortalecer a gestão, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades) e a lei da República Popular da China sobre ativos estatais de empresas These rules are formulated in accordance with the working rules of the board of directors of central enterprises (for Trial Implementation), the opinions on strengthening the party’s leadership in improving corporate governance of central enterprises, the Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) articles of Association (hereinafter referred to as the articles of association), the measures for the Administration of authorization by the board of directors of the company (for Trial Implementation), the list of “three priorities and one major” and important decision-making matters of the company (for Trial Implementation).
Artigo 2º a sociedade terá um gerente geral, que será nomeado ou demitido pelo conselho de administração, presidirá à gestão de produção e operação da empresa, organizará a execução das resoluções do conselho de administração e da reunião do comitê do Partido e organizará a gestão da operação para estudar e decidir diretamente sobre as questões de produção e operação no âmbito da autoridade e as questões de tomada de decisão autorizadas pelo conselho de administração.
O gerente geral é responsável perante o conselho de administração, reporta-se ao conselho de administração e aceita a supervisão e gestão do conselho de administração e a supervisão do grupo comitê do Partido da empresa.
Artigo 3.º a sociedade dispõe de vice-gerente geral, contador-chefe, conselheiro geral e secretário do conselho de administração, que são nomeados pelo gerente geral e nomeados ou demitidos pelo conselho de administração para assistir o gerente geral em seu trabalho. O gerente geral, o gerente geral adjunto, o contador-chefe, o conselho geral e o secretário do conselho de administração formam conjuntamente a camada de operação e gestão.
Artigo 4 o trabalho do gerente geral e da gestão da empresa deve ser guiado pelo Marxismo Leninismo, o pensamento Mao Zedong, a teoria de Deng Xiaoping, o pensamento importante de “Três Representados”, a perspectiva científica sobre o desenvolvimento e o pensamento do socialismo com características chinesas na nova era Xi Jinping e resolutamente manter a posição central do Xi Jinping secretário geral como núcleo do Comitê Central do Partido e de todo o partido, e a autoridade e liderança centralizada e unificada do Comitê Central do Partido.
O gerente geral e a direção devem apoiar firmemente o comitê da Parte da empresa para desempenhar um papel de liderança na orientação da direção, gestão da situação geral e promoção da implementação na estrutura de governança corporativa. Implementar integralmente a teoria básica do partido, linha básica e estratégia básica, com base na nova fase de desenvolvimento, implementar plenamente e com precisão o novo conceito de desenvolvimento, integrar e servir o novo padrão de desenvolvimento, promover o desenvolvimento de alta qualidade e melhorar continuamente a competitividade, inovação, controle, influência e resistência ao risco das empresas. Artigo 5º Estas regras são aplicáveis ao gerente geral, vice-gerente geral, contador-chefe, conselheiro geral, secretário do conselho de administração e outro pessoal relevante envolvido nessas regras.
Artigo 6º o gerente geral será responsável perante o conselho de administração, formulará propostas para assuntos importantes de gestão empresarial, exercerá o poder decisório das questões gerais de gestão empresarial da sociedade e organizará a implementação das deliberações do conselho de administração de acordo com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos, nas medidas de gestão da autorização do conselho de administração (para Implementação Trial), na lista de “três prioridades e um importante” e importantes assuntos decisórios da sociedade (para Implementação Trial) e na autorização do conselho de administração, Preste muita atenção ao poder executivo de operação diária e gestão. O artigo 143.o do Estatuto estipula que o gerente geral exercerá as seguintes funções e poderes:
(I) no âmbito da autorização do conselho de administração, decidir um plano de investimento com um montante único de não mais do que 2% do valor líquido auditado mais recente da empresa e 5 milhões de yuans, lidar com negócios em nome da empresa e assinar contratos econômicos. A menos que especificamente autorizado pelo conselho de administração.
(II) presidir o funcionamento e a gestão da empresa, e relatar os principais problemas do trabalho diário e da gestão de suas subsidiárias e sucursais ao conselho de administração em tempo ou regularmente; (III) organizar a implementação das deliberações do conselho de administração, do plano anual da empresa e do plano de investimento; (IV) elaborar o quadro de pessoal da organização de gestão interna da empresa;
V) elaborar o sistema básico de gestão da empresa;
(VI) formular regras específicas da sociedade;
(VII) propor ao Conselho de Administração que nomeie ou destitua o director-geral adjunto, o contabilista-chefe (director financeiro) e o conselheiro jurídico geral da sociedade;
VIII) Nomear ou demitir pessoal de gestão que não seja aquele que deva ser nomeado ou demitido pelo Conselho de Administração;
(IX) formular o sistema salarial, previdência, recompensa e punição dos empregados da empresa e decidir sobre o emprego e demissão dos empregados da empresa;
(x) propor convocar uma reunião provisória do conselho de administração;
(11) Outras funções e poderes autorizados pelos estatutos ou pelo conselho de administração.
Artigo 7º O conselho de administração pode ajustar as matérias e as autoridades autorizadas do gerente geral, e o conselho de administração pode delegar algumas questões de tomada de decisão no gerente geral.
Artigo 8º o gerente geral terá o dever de lealdade e diligência para com a sociedade e o conselho de administração, salvaguardar os interesses dos acionistas e da sociedade, desempenhar com seriedade suas funções, implementar as resoluções e exigências do conselho de administração e da reunião do comitê da Parte, completar os indicadores anuais e de prazo de avaliação de desempenho empresarial e o plano de negócios da empresa, e assumir a responsabilidade do primeiro responsável pela produção segura da empresa e proteção ambiental.
Artigo 9º O gerente geral deve respeitar as disposições legislativas, regulamentares e estatutos, e assumir as seguintes responsabilidades:
(I) assumir responsabilidades correspondentes pelos prejuízos causados pelos erros de funcionamento e gestão da empresa;
(II) assumir responsabilidades legais correspondentes pela operação ilegal da empresa;
(III) assumir responsabilidades legais correspondentes por atos além do escopo autorizado pelo conselho de administração.
Artigo 10.o, o gerente geral deve cumprir as seguintes obrigações:
(I) reportar ao conselho de administração, incluindo o relatório anual de trabalho, a execução das resoluções do conselho de administração, a execução do orçamento da empresa, a execução de grandes projetos de investimento e financiamento e outros assuntos importantes, e aceitar a avaliação, avaliação, recompensa e punição do conselho de administração;
(II) fornecer informações ou materiais ao conselho de administração ou ao comitê do Partido da empresa de acordo com os requisitos do conselho de administração ou do comitê do Partido da empresa para garantir a transparência do funcionamento da empresa para o conselho de administração e o comitê do Partido da empresa; (III) ser responsável pela autenticidade e exatidão das informações internas da empresa fornecidas ao conselho de administração e ao comitê do Partido da empresa, e apresentar pareceres claros de avaliação sobre a confiabilidade das informações de fora da empresa.
Artigo 11.o, o gerente geral e o pessoal de gestão do gerente devem comunicar-se atempadamente e ativamente com o conselho de administração e de administração e responder ativamente às consultas e perguntas do conselho de administração e de administração.
Artigo 12 o gerente geral e a direção devem relatar seu trabalho ao congresso de funcionários da empresa e ouvir as opiniões dos representantes dos trabalhadores. O gerente geral e a direção devem ouvir as opiniões e sugestões do sindicato e dos funcionários ao elaborar soluções para questões que envolvam os interesses vitais dos funcionários, como salários, bem-estar, produção segura, proteção do trabalho, seguro de trabalho e contratos de trabalho.
Artigo 13, o gerente geral implementará as resoluções do conselho de administração e da reunião do comitê da Parte, mobilizará a gestão de produção e operação, formulará o esquema de proposta para assuntos importantes de operação e gestão submetidos ao conselho de administração e ao presidente para tomada de decisão e decidirá sobre os assuntos relevantes autorizados pelo conselho de administração e no âmbito da autoridade do gerente geral. A empresa deve formular a lista de itens de tomada de decisão do gerente geral e adaptá-la dinamicamente e melhorá-la de acordo com as necessidades.
Artigo 14.o A assembleia de administração geral é convocada e presidida pelo director-geral e, se o director-geral não puder presidir à assembleia devido a circunstâncias especiais, pode designar um director-geral adjunto para presidir à assembleia. Artigo 15.o O director-geral adjunto, o contabilista-chefe e o conselheiro-geral assistirão à reunião de gabinete do director-geral. Aqueles que não puderem comparecer à reunião devido a circunstâncias especiais devem pedir licença com antecedência.
Devido a necessidades especiais de trabalho, o presidente e o secretário do comitê do Partido podem assistir à reunião do gerente geral como delegados sem direito de voto. O secretário-adjunto do comitê do Partido e o secretário da Comissão de Inspeção Disciplina podem assistir ou assistir à reunião do escritório do gerente geral como delegados sem direito de voto, dependendo do conteúdo do tópico.
O Secretário do Conselho de Administração pode assistir à reunião da Diretoria Geral como delegado sem direito de voto, de acordo com o conteúdo do tema. O director assiste à reunião do director-geral como delegado sem direito de voto. O gerente geral determinará outros assistentes, conforme necessário. Artigo 16.o A assembleia do director-geral realiza-se geralmente uma vez por mês e pode ser realizada a qualquer momento em caso de circunstâncias importantes.
A reunião do escritório do gerente geral será organizada especificamente pelo escritório da empresa, e os tópicos da reunião, esquemas de propostas e materiais de referência para tomada de decisão serão entregues antecipadamente aos participantes. Artigo 17º para as propostas sobre as questões de tomada de decisão e importantes questões de gestão empresarial autorizadas pelo conselho de administração estudadas e deliberadas na reunião da diretoria geral, os pareceres do comitê do Secretário da Parte e do presidente do conselho de administração serão ouvidos antes da deliberação; se houver opiniões diferentes, a reunião será adiada. Para outras questões importantes, devemos também prestar atenção em ouvir os pareceres do secretário do comitê do Partido e do presidente do conselho.
Se ainda for difícil chegar a um consenso após comunicação repetida, deve reportar-se à organização partidária superior ou ao conselho de administração a tempo, quando necessário.
Artigo 18.o A assembleia geral só pode ser realizada quando estiver presente mais de metade dos membros da direcção. O gerente geral deve ser bom na promoção da democracia, concentração e responsabilidade. Os demais membros da administração devem formular ativamente pareceres e sugestões sobre os assuntos considerados na reunião do gerente geral.
Artigo 19.o, com base na ampla escuta dos pareceres, o presidente da assembleia de administração geral fará uma declaração final e formulará uma resolução da reunião. Se a reunião estudar e decidir sobre vários assuntos, ela formará resoluções uma a uma.
Os membros da operação e da direção devem obedecer resolutamente às resoluções da assembleia geral do gerente geral. Se tiverem opiniões diferentes, podem declarar suas reservas ou comunicá-las ao comitê do Partido e ao conselho de administração da empresa, com base na premissa de uma implementação resoluta, mas não devem expressar opiniões diferentes em outras ocasiões.
Artigo 20.º A assembleia geral do director-geral será autenticamente registada por uma pessoa especialmente designada, organizada pelo gabinete, e os assuntos decididos serão redigidos e redigidos com acta da reunião, que será arquivada para consulta futura, de acordo com o regulamento. A ata da reunião da diretoria geral será assinada e emitida pelo gerente geral, copiada ao conselho de administração da empresa e comunicada ao secretário do comitê do Partido, ao presidente, ao secretário-adjunto de tempo integral, ao secretário da Comissão de Inspeção Disciplina e aos membros da direção que não compareceram à reunião. Artigo 21 a decisão da assembleia geral do escritório do gerente geral foi tomada, e a direção da empresa e a alta direção devem organizá-la e implementá-la de acordo com a divisão do trabalho e implementá-la resolutamente.
O escritório da empresa é responsável por supervisionar as deliberações da assembleia geral do escritório do gerente geral, e fornecer regularmente a situação à direção para garantir a implementação das decisões da assembleia geral do escritório do gerente geral.
Artigo 22 de acordo com as necessidades de trabalho, o gerente geral pode organizar e realizar reuniões especiais de escritório, ouvir relatórios de trabalho, estudar e implantar outros trabalhos relevantes.
Artigo 23.o, a empresa deve estabelecer e melhorar o mecanismo de supervisão, avaliação e feedback para a execução das decisões. Se forem detectados problemas na execução das questões de tomada de decisão da assembleia de gabinete do gerente geral, os serviços, unidades e pessoal relevantes devem informar o gerente geral em tempo útil, e o gerente geral deve coordená-los e resolvê-los. A reunião de gabinete do gerente geral será realizada para estudar e discutir questões importantes, e os indivíduos não poderão decidir e tratar delas sem autorização.
O escritório da empresa é responsável pela supervisão dos assuntos decididos pela assembleia geral do escritório do gerente geral, e regularmente reporta a situação ao gerente geral para garantir a implementação dos assuntos de tomada de decisão.
Artigo 24.o, o gerente geral deve prestar contas ao conselho de administração regular ou irregularmente, de acordo com as exigências do conselho de administração, incluindo:
(I) implementação das resoluções do conselho de administração.
(II) execução de assuntos autorizados pelo gerente geral pelo conselho de administração.
(III) implementação do plano anual da empresa e problemas e Contramedidas na operação diária.
(IV) execução orçamental anual da empresa.
(V) grandes projetos de investimento e progresso da empresa.
(VI) tratamento de emergências da empresa.
Artigo 25, o gerente geral comunicará atempadamente com o secretário do comitê da Parte e o presidente do conselho de administração sobre a execução das decisões da reunião do comitê da Parte e do conselho de administração e a produção e operação, e aceitará ativamente as orientações de trabalho. Os membros do grupo da Parte que ingressam no nível de gestão informarão atempadamente o grupo da Parte sobre a execução dos trabalhos nos respectivos domínios. O relatório anual de trabalho do gerente geral deve ouvir antecipadamente os pareceres do comitê do Partido da empresa.
Artigo 26 a supervisão de auditoria interna da empresa, supervisão financeira e contábil, controle interno e gestão de riscos devem ser comunicados ao comitê Parte da empresa e copiados para o escritório da Comissão de Inspeção Disciplina da empresa. O Secretário da Comissão de Inspeção Disciplina tem o direito de participar em outras reuniões da operação e administração para estudar e decidir assuntos importantes relativos à produção, operação e gestão da empresa, conforme necessário.
Artigo 27, de acordo com as leis, regulamentos e regras relevantes e as disposições pertinentes da SASAC, o gerente geral é responsável por estabelecer um sistema de notificação oportuno de acidentes e emergências de segurança da produção, garantindo que, uma vez que ocorram, eles relatarão ao conselho de administração, SASAC e outros departamentos estatais relevantes, ao governo popular do local onde o incidente está localizado, e relatar a implementação do resgate e eliminação de emergência. Artigo 28.o A sede da sociedade é responsável pela interpretação destas regras.
Artigo 29 O presente Regulamento entra em vigor a partir da data de deliberação e adoção pelo Conselho de Administração.
Anexo: Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) Lista de tomada de decisão do gerente geral (ensaio)
