Código dos títulos: Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877) abreviatura dos títulos: Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877)
Código da Obrigação: 113627 bond abbreviation: Taiping convertible bond
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Materiais da Assembleia Geral Anual de 2021
20 de Abril de 2022
catálogo
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021 2. Convocação à reunião 4 proposta I Relatório Anual de Trabalho 2021 do Conselho de Administração 6 proposta II relatório de trabalho do conselho de supervisores em 202115 proposta III Relatório financeiro anual 202119 moção IV Texto integral e resumo do Relatório Anual 202125 proposta V Relatório anual de avaliação do controlo interno 202126 movimento VI plano de distribuição de lucros para 202127 proposta 7 relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade 28 proposta 8 proposta sobre o montante da garantia de financiamento fornecida pela empresa em 202232 proposta 9 proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito bancária abrangente em 202234 proposta 10 proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 202235 moção 11 proposta de reconsideração do arrendamento de espaços de escritórios Chaoli Center e transações de partes relacionadas 39 proposta 12 proposta relativa à utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de numerário 45 proposta XIII proposta sobre a confirmação da remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 202147 proposta 14 proposta relativa à alteração dos estatutos 48relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 oitenta
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Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
Horário de reunião no local: 15:00 PM, Quarta-feira, 20 de Abril de 2022
Tempo de votação online: Quarta-feira, 20 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
2,Local: sala de reunião de Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877) empresa de centro de moda, No. 258, Xinhui South Road, Ningbo
3,Método de votação: uma combinação de votação no local e votação on-line
4,Agenda e disposições:
1. Acionistas e participantes assinam;
2. O anfitrião anuncia a abertura da reunião, apresenta os participantes, assuntos que necessitam de atenção e recomenda o contador de votos e escrutínio;
3. Leia e considere as seguintes propostas:
(1) Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
(2) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
(3) Relatório de demonstração financeira de 2021
(4) Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
(5) Relatório de avaliação do controlo interno em 2021
(6) Plano de distribuição de lucros para 2021
(7) Proposta relativa ao reemprego da empresa de contabilidade
(8) Proposta sobre o montante da garantia financeira concedida pela empresa em 2022
(9) Proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito bancária abrangente em 2022
(10) Proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
(11) Proposta de reconsideração da locação de espaços de escritório e transações de partes relacionadas do Chaoli Center
(12) Proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa (13) Proposta de confirmação da remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2021 (14) Proposta de alteração dos estatutos da sociedade; 4) Diretores independentes elaboram relatório sobre o seu trabalho em 2021; 5. Votação no local e declarações dos acionistas; 6. O escrutínio anuncia os resultados das votações no local, e o meio-campo suspende a sessão para aguardar os resultados estatísticos da votação online; 7. O escrutínio anuncia os resultados das votações; 8. O presidente lê as deliberações da assembleia geral de acionistas; 9. O advogado de seguros no local emitiu pareceres de garantia sobre a assembleia de acionistas; 10. O moderador anunciou o término da reunião de acionistas.
Convocação de reunião
Acionistas e representantes dos accionistas:
Nota importante: a fim de fazer um bom trabalho na prevenção e controle de epidemias, reduzir efetivamente a coleta de pessoal e reduzir o risco de propagação da epidemia, recomenda-se que os acionistas dêem prioridade à participação na votação desta assembleia de acionistas através de votação on-line. De acordo com os requisitos de prevenção de epidemias, os acionistas e representantes dos acionistas que participam da reunião no local devem emitir seu próprio relatório negativo do teste de ácido nucleico (relatório em papel ou relatório eletrônico) dentro de 48 horas da reunião de acionistas, fazer um bom trabalho na prevenção de epidemias, usar máscaras durante todo o processo e cooperar ativamente com o trabalho de prevenção e controle de epidemias, como identificação e detecção de temperatura.
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos acionistas, garantir que os acionistas e seus representantes exerçam seus direitos de acordo com a lei durante a Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa, e garantir a ordem normal e eficiência da Assembleia Geral de acionistas, de acordo com as disposições pertinentes das regras da Assembleia Geral de acionistas das sociedades cotadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a assembleia é acordada da seguinte forma:
1,Os acionistas participantes na assembleia local deverão apresentar seu cartão de identificação ou certificado de pessoa jurídica e procuração, conforme necessário, e só poderão comparecer à assembleia após terem recebido as informações da assembleia geral de acionistas após aprovação da verificação.
2,Os acionistas são convidados a entrar no local a tempo e tomar seus lugares conforme combinado pela equipe.
3,Após o início formal da assembleia geral, o número de accionistas atrasados e o montante do capital próprio não serão registados no número de votos; Em circunstâncias especiais, será aprovado pelo grupo de trabalho da assembleia geral e comunicado ao advogado de seguros para aprovação antes de poder ser incluído no número de votos.
4,Os participantes devem manter o local em ordem normal. Não faça nenhum ruído durante a reunião. Por favor, desligue o seu telefone celular ou transforme-o em estado silencioso e dê-o para a equipe para custódia unificada. Após a reunião, a equipe irá enviá-lo de volta.
5,Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local gozarão do direito de falar, consulta, voto e outros direitos previstos na lei, devendo a sociedade organizar uniformemente discursos e respostas. Cada acionista está limitado a 5 minutos para dar a outros acionistas a oportunidade de falar.
6,A votação desta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line. A votação da assembleia local adota o método de votação escrito baseado no capital próprio. Consulte o edital de convocação da assembleia geral anual de 2021 emitido pela empresa para o método de votação on-line. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se a mesma ação for votada repetidamente através do sistema de votação on-line e on-line, prevalecerá o primeiro resultado de votação. 7,14 propostas foram analisadas na assembleia de acionistas, das quais a 14ª proposta era uma resolução especial e as demais propostas eram resoluções ordinárias.
8,A proposta da reunião é detalhada nos materiais da reunião.
9,Se os acionistas de ações societárias presentes na assembleia presencial tiverem mais de um representante autorizado a participar da reunião, elegerão um representante chefe que preencherá os votos de voto.
10,Após a votação da moção, o escrutínio anunciará os resultados da votação e o advogado lerá o parecer jurídico.
11,Sem o consentimento do conselho de administração da empresa, ninguém além do pessoal da empresa deve fazer vídeo, gravação e fotografia de qualquer forma.
12,O pessoal da associação cessará os atos que violem as instruções da reunião a tempo de garantir o andamento normal da reunião e proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas.
13,A empresa não dará presentes aos acionistas presentes na assembleia geral, e não será responsável por organizar o conselho, hospedagem e recolhimento dos acionistas, de modo a tratar todos os acionistas igualmente.
Movimento 1
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Revisão de 2021
(I) Situação macro e industrial em 2021
Desde o segundo semestre do ano, com a contínua situação epidêmica grave no exterior, a situação epidêmica em muitos lugares na China voltou, e a pressão de prevenção e controle aumentou significativamente. Afetado por isso, o fluxo de passageiros dos principais shopping centers e shopping centers na China diminuiu em graus variados, causando grande pressão sobre o funcionamento das lojas. De acordo com dados do Departamento Nacional de Estatística, o PIB da China em 2021 aumentou 8,1% em relação ao ano anterior, e as taxas de crescimento no primeiro a quarto trimestres foram de 18,3%, 7,9%, 4,9% e 4,0%, respectivamente, mostrando uma tendência de declínio contínuo no crescimento; As vendas totais no varejo de bens de consumo sociais em todo o ano foram 440823 bilhões de yuans, um aumento de 12,5% em relação ao ano anterior; A partir de agosto de 2021, roupas, sapatos e chapéus, malhas e têxteis continuaram a crescer negativamente.
(II) revisão da operação da empresa em 2021
No contexto acima, no segundo semestre de 2021, a situação epidêmica em muitos lugares do país voltou, e o fluxo de passageiros das lojas físicas caiu acentuadamente; Além disso, a temperatura nacional no terceiro e quarto trimestres foi geralmente significativamente alta, o que afetou seriamente as vendas das categorias principais no outono e inverno. A sobreposição de dois fatores colocou grande pressão sobre o desempenho operacional anual das empresas de vestuário.
A empresa adere à estratégia da empresa de “focar em moda, dados orientados e varejo de rede inteira”, e avança incansavelmente na direção da moda e juventude. Diante da situação repleta de desafios e testes e aumento da incerteza do mercado, a equipe de gestão da empresa e todos os parceiros continuaram a promover o desenvolvimento constante dos principais negócios da empresa através de esforços incessantes, e a receita operacional ultrapassou os 10 bilhões pela primeira vez. Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 10,92 bilhões de yuans, um aumento anual de 16,3%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 680 milhões de yuans, uma diminuição anual de 5,0%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 520 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 7,3%. Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram de 10,19 bilhões de yuans, um aumento de 19,4% sobre o início do ano; Capital monetário e gestão financeira bancária totalizaram 3,2 bilhões de yuans, com reservas de caixa suficientes; Os dias de volume de negócios de estoque aumentaram 2 dias em relação ao ano anterior.
Os principais dados financeiros por trimestre em 2021 são os seguintes:
Unidade: RMB 10000
Primeiro trimestre segundo trimestre terceiro trimestre quarto trimestre
Conta / trimestre
(Janeiro Março) (Abril Junho) (Julho Setembro) (Outubro Dezembro)
Resultado de exploração 26700938234479142394071135118036
O lucro líquido atribuível às ações da empresa listada 2033336207687714274501234976 East pertence às ações da empresa listada
Lucro líquido após dedução de lucros e perdas não recorrentes de 1878271102687511918781106380
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais -1967834241887811680312432147
Durante o período de relato, as principais conquistas da operação e desenvolvimento da empresa são as seguintes:
1. A marca centra-se na moda e cultura juvenil e continua a interpretar a cultura nacional da maré
Em 2021, a marca da empresa se concentrou na cultura da moda e juventude. Além de continuar interpretando a cultura Guochao por meio de branding conjunto e cooperação com designers pioneiros, a empresa prestou mais atenção ao poder da originalidade, ao mesmo tempo que gradualmente rompeu as barreiras da categoria e mostrou uma conotação cultural cada vez mais diversificada da marca.
A marca da empresa adere à interpretação da moda jovem e tendência, e uma nova interpretação da cultura chinesa. Continuar a cooperar com PI, designers e artistas relacionados com a China, mostrar formas cada vez mais diversificadas de expressão no processo, e assumir herdar e levar adiante a cultura como sua própria responsabilidade. Por exemplo, Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877) vestuário feminino, juntamente com a cristalização da sabedoria da antiga China – série do tesouro nacional, abre a ressonância maravilhosa entre a história e o pioneiro; Leting, juntamente com o Museu Dunhuang, toma a história como informação privilegiada e integra o estado do renascimento para explorar a música da estrada da seda.
Em 2021, a equipe de porta-voz da empresa continuou a crescer, e leting, vestuário masculino e vestuário feminino enriqueceram o sistema de endosso da marca um após o outro. A empresa introduziu o conceito de “equipe de paz”. A equipe de paz é uma unidade criativa não oficial criada por Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877) para reunir todos os indivíduos criativos, de porta-vozes, atletas, artistas e designers. Não importa o que eles amam, há pessoas que são destemidas e liberam seu verdadeiro eu Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877) através de uma nova matriz criativa, estabelecer uma nova forma de diálogo com grupos de consumidores, transmitir ainda mais a atitude juvenil da marca, resistir ao tédio com criatividade e discutir conjuntamente temas jovens como irrestritos, ousar desafiar e possibilidades ilimitadas. 2. Otimização contínua da estrutura do canal
Durante o período de relatório, a empresa continuou a otimizar a estrutura do canal e melhorar a qualidade da operação, focada na melhoria da eficiência da loja em canais off-line, fez grandes esforços no novo varejo social em canais on-line e alcançou rápido crescimento nas vendas diretas, franquias, online e outros canais de receita.A loja de expansão líquida de franquias foi a melhor do ano desde sua listagem.
Canal direto: foco em melhorar a qualidade da operação das lojas, e prestar atenção ao crescimento da eficiência da loja e melhoria do lucro. Expandir lojas com alta qualidade e cautela, acelerar o fechamento e ajuste de lojas ineficientes e focar na melhoria sustentável da eficiência da loja na operação de canais diretos. Durante o período de relatório, havia + 62 lojas de canal direto, e a receita direta aumentou para 4,61 bilhões de yuans, um aumento anual de 13%. A qualidade da operação do canal direto foi continuamente melhorada.
Canais de franquia: fortalecer o suporte facilitador para commodities e varejo dos franqueados, ajudar os franqueados a melhorar a eficiência das lojas e circulação de commodities e continuar concentrando-se em melhorar a lucratividade dos franqueados. O número líquido de canais de franquia foi de + 536, e a receita de franquia aumentou para 2,85 bilhões de yuans, um aumento anual de 24%.
Canais on-line: com as mudanças dos consumidores e o surgimento das novas tecnologias, os canais on-line estão se tornando cada vez mais importantes.A empresa continua a melhorar e desenvolver canais on-line para melhor alcançar e conectar os consumidores através de operação refinada e coordenação Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) . Melhorar continuamente a experiência de compra dos consumidores através de canais estratégicos como o tmall; Nos canais emergentes de e-commerce social, como o buffeting, vamos rapidamente iterar e cultivar a segunda curva de crescimento na linha de saída. Durante o período de referência,
