Código dos títulos: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) abreviatura dos títulos: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Anúncio n.o: 2022025 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Anúncio de demissão de diretores independentes e nomeação de candidatos a diretores independentes
O conselho de administração e todos os diretores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (doravante denominada “a empresa”) o conselho de administração recebeu recentemente o relatório de demissão do Sr. Guo Xiaodong, um diretor independente da empresa. O Sr. Guo Xiaodong pediu ao conselho de administração para demissão do cargo de diretor independente da empresa por razões pessoais. Ao mesmo tempo, ele renunciou ao cargo de convocador do comitê de nomeação do conselho de administração, membro do comitê de auditoria e membro do comitê de remuneração e avaliação, e não ocupou mais nenhum cargo na empresa após a demissão.
A renúncia do Sr. Guo Xiaodong resultará na proporção de diretores independentes no conselho de administração da empresa inferior a um terço da proporção estatutária. De acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas cotadas e os estatutos sociais, a renúncia do Sr. Guo Xiaodong entrará em vigor após a eleição dos novos diretores independentes na assembleia geral de acionistas da empresa. O Sr. Guo Dong continuará a desempenhar suas funções de acordo com as disposições dos estatutos e as leis e regulamentos relevantes do conselho de administração independente.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Guo Xiaodong não detinha ações da empresa, e não havia compromissos que deveriam ser cumpridos, mas não cumpridos. Durante seu mandato como diretor independente da empresa e membro do comitê especial relevante do conselho de administração, o Sr. Guo Xiaodong foi diligente e dedicado a suas funções, e desempenhou um papel positivo na operação padronizada e no desenvolvimento saudável da empresa. O conselho de administração da empresa expressou sinceros agradecimentos ao Sr. Guo Xiaodong por sua contribuição para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, a empresa realizou a quarta reunião da quarta sessão do conselho de administração em 1º de abril de 2022, e nomeou o Sr. Zhang Guanghui como candidato a diretor independente da quarta sessão do conselho de administração da empresa com 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções (ver anexo para retomar). O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até o término do mandato da quarta sessão do conselho de administração da empresa, Ao mesmo tempo, após ser eleito, o Sr. Zhang Guanghui assumiu os cargos originais do Sr. Guo Xiaodong como convocador do comitê de nomeação do Quarto Conselho de Administração, membro do comitê de auditoria e membro do comitê de remuneração e avaliação.
A qualificação dos candidatos a diretores independentes será revisada pela Bolsa de Valores de Xangai e submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
2 de Abril de 2002
Anexo: currículo dos candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração
Zhang Guanghui: homem, nascido em 1972, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, mestre em direito da Universidade de Xiamen e advogado chinês praticante. Ele é agora um sócio sênior do escritório de advocacia de confiança Fujian, diretor do comitê profissional de mercado de valores mobiliários e capitais da Associação de Advogados de Xiamen, diretor da Associação de Pesquisa de Direito Financeiro de Xiamen, diretor executivo da Associação de Pesquisa de Direito de Valores Mobiliários da sociedade de direito de Xiamen, árbitro da Comissão de Arbitragem de Guangzhou, mediador advogado do tribunal de pessoas intermediárias de Xiamen e do tribunal popular de Siming District, etc.
O Sr. Zhang Guanghui não detém ações da empresa e não é punido pela CSRC, Bolsa de Valores de Xangai e outros departamentos relevantes; Conheça as qualificações de diretores e diretores independentes no direito das sociedades e outros regulamentos relevantes.
