Código de títulos: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) securities abbreviation: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Anúncio n.o: 2022027
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 18 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:30, 18 de abril de 2022
Local: sala de conferências (5), 11º andar, edifício 4, Jinshan Fortune Plaza, No. 2368, Fangzhong Road, Huli District, Xiamen. Sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 18 de abril de 2022
A 18 de Abril de 2022
O período de tempo de negociação no dia da Conferência Oriental, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Os procedimentos de votação de negociação de margem, refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e Shanghai Stock connect Investidores Envolvendo negociação de margem, negócios de refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e a votação de investidores Shanghai Stock connect devem ser implementados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
nada
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série proposta nome acionista votante tipo acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta sobre proposta de alteração da firma √
2. Proposta de alteração dos estatutos √
3. Proposta de transferência de 30% de capital próprio de subsidiárias e transações de partes relacionadas √
4 proposta por eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração √
5 proposta de ajuste da quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022 √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 4ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 4ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a resolução da 4ª reunião do Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 4º Conselho de Administração (Anúncio nº: 2022020) e o anúncio sobre a resolução da 4ª reunião do Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 4º Conselho de Supervisores (Anúncio nº: 2022021) publicado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados em 2 de abril de 2022.
2. Resolução especial: 2
3. Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: 3, 4 e 5
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: 3 e 5
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Xiamen Yiyue Real Estate Co., Ltd
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Questões que requerem atenção na assembleia geral de accionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes nas reuniões
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2022 / 4 / 12
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal
(1) Devem ser fornecidos os seguintes documentos para o registro dos acionistas (ou agentes autorizados dos acionistas):
1. O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta de estoque, a cópia da licença comercial, a procuração do representante legal carimbada com o selo oficial ou o certificado do representante legal e o cartão de identificação do participante;
2. Os accionistas de pessoas singulares detenham os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de acções; Autorizar o agente encarregado a realizar as formalidades de registro com o cartão de identificação, procuração e cartão de conta de estoque do principal;
3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. A carta ou fax deve indicar o nome do accionista, a conta de accionista, o endereço de contacto, o código postal e o telefone de contacto, e anexar uma cópia do bilhete de identidade e da conta de accionista. Por favor, indique as palavras “Assembleia Geral” no envelope.
(2) Horário de inscrição: 15 de abril de 2022 (9:00-12:00, 13:30-17:00).
(3) Endereço de inscrição e informações de contato da reunião no local:
Endereço: o escritório do conselho de administração, 11º andar, edifício 4, Jinshan Fortune Plaza, No. 2368, Fangzhong Road, Huli District, Xiamen, Fujian
2. Tel.: 05922932989
3. Fax: 05922932984
4. Contato: Gao Weilin, he Xuan
6,Outros assuntos
(1) A assembleia geral tem a duração de meio dia, cabendo aos acionistas ou agentes que nela compareçam arcar com suas próprias despesas de transporte, alimentação e hospedagem.
(2) Durante o período epidêmico, os participantes são convidados a fazer um bom trabalho de proteção de acordo com os requisitos de prevenção epidêmica de Xiamen. (3) Os participantes da reunião no local devem chegar ao local da reunião meia hora antes do início da reunião, e trazer o original da certidão de identidade, certidão de participação, procuração e assim por diante, para verificar a admissão.
É por este meio anunciado.
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) conselho de administração 2 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 18 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 proposta sobre a proposta de alteração da firma 2 proposta sobre a alteração dos estatutos 3 proposta sobre a transferência de 30% de capital próprio das subsidiárias e transações de partes relacionadas 4 proposta sobre a eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração
5. Proposta de ajuste do montante estimado de transações diárias conectadas em 2022
Observações (proposta de evasão):
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
